公司代码：688367 公司简称：工大高科 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 合肥工大高科信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

股东大会信息 - 2024年5月20日14点30分在合肥工大高科会议室召开[2] - 网络投票2024年5月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议10项议案，4月25日通过，26日披露[3] 投票相关 - 议案6、7、9对中小投资者单独计票[5] - 议案7、8关联股东回避表决[5] 其他 - 股权登记日2024年5月15日[7] - 拟现场出席需5月17日17时前预约登记[7] - 公告2024年4月26日发布[12] - 可委托他人出席并代行使表决权[14]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-021 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。现将具体情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 月 18 日 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 第一条 为进一步完善合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）《交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《科创板规范运作指引》）等相关法律、行政法规、规范性文件和《合 肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证 券交易所（以下简称交易所）业务规则和公司章程的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-016 合肥工大高科信息科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第六次会议决议公告. 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议 审议通过。现尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会认真履行股东大会赋予的职权，贯彻落实股东大会 的各项决议，有效开展董事会各项工作，推动了公司治理水平的提高和公司各项 业务的发展，提升了公司的核心竞争力，有效地发挥了董事会的领导作用。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 具 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大 高科"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司独立董事管理办法》以及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《合肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，勤勉、尽责地履行了独立董事的 职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，发挥独 立董事的监督作用，对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，积极促进公 司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 廖朝晖，女，1967 年 7 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，无境外永久 居留权，博士，博导、教授。曾任中国人民银行湖南省分行团委书记；湖南证券 股份有限公司办公室主任；湖南省领导 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议5次、审计委员会会议6次等[4] - 2023年4月26日召开第四届董事会第十五次会议[15] - 2023年6月7日召开第四届董事会第十六次会议[15] 人员变动 - 独立董事任期至2023年9月22日届满离任[4] - 2023年提名叶绍灿为非独立董事候选人[15] - 2023年聘任公司副总经理[15] 审计与财务 - 2023年4月26日续聘天健会计师事务所[12] - 2023年度不存在聘任或解聘财务负责人情形[13] 其他事项 - 2023年度关联交易满足日常经营，价格合理[8] - 2023年度不存在制定或变更股权激励计划情形[18]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-015 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于自愿披露项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 对公司业绩的影响：本次项目中标属于公司日常经营行为，如本项目签订正 式合同并顺利实施，将会对公司未来业务发展及经营业绩产生积极影响。 风险提示：公司尚未与交易对方签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在 不确定性。公司将依据有关法律法规及规范性文件等要求及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、中标项目基本情况 1、项目名称：IT 硬件采购项目 03 包 经营范围：集成电路设计、制造、加工；电子产品销售并提供相关售后服务 及技术服务；研发、设计、委托加工、销售半导体集成电路芯片；计算机软硬件 及网络软硬件产品的设计、开发；计算机软硬件及辅助设备、电子元器件、通讯 设备的销售；集成电路的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训 中标项目：IT 硬件采购项目 03 包。 中标金额：人民币 1,23 ...

合作协议 - 2024年3月23日与安徽理工大学在合肥签五年战略合作协议[4][6] - 围绕煤矿安全生产等领域，在科技创新等方面开展合作[3][5] 合作内容 - 科技创新开展项目申报，建国际科技创新平台[5] - 人才培养乙方输送毕业生，联合招收培养博士后[5] - 科教平台共建智能矿山工业互联网联合实验室[6] 影响与风险 - 不涉及具体金额，预计对2024业绩无重大影响[2][7] - 履行受政策、市场等因素影响，有无法如期或全面履行风险[2][8]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-013 公司本次申请银行综合授信额度是日常经营所需，有助于补充流动资金，有 利于公司业务发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。 特此公告。 合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》，该事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于信用贷款、应收账款保理、资 产抵押贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。具体授信业务品种、额度和期限， 以银行最终核定为准。前述授信额度不等于公司实际融资金额，在授信额度范围 内，以实际发生的融资金额为准。对于有效期内的相关授信 ...