证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-011 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于自愿披露项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 中标项目：青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司茶卡盐湖景区改造升级 项目 PC 总承包。 中标金额：本项目预算金额为人民币 5,800 万元（含税，具体金额以结算审 计为准），公司所涉最终金额将根据正式签订的合同条款、履行情况以及结算审 计结果确定。 对公司业绩的影响：本项目是青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司景区 改造升级项目 EPC 的二期工程。本项目的中标，标志着公司在地面工业铁路信号 控制与智能调度领域的技术和服务能力持续得到客户的认可及信任，进一步丰富 了公司在大型综合项目管理方面的经验，为公司未来的业务布局和发展壮大奠定 了坚实的基础。如本项目签订正式合同并顺利实施，将会对公司未来业务发展及 经营业绩产生积极影响。 风险提示：本项目为联合体中标，公司作为联合体牵头单位已取得招标项目 的成交通知书，但尚未与交易对方签 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-009 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,563,585 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 29,563,585 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 33.8398 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.8398 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长魏臻先生因个人原 ...

会议安排 - 2024年第一次临时股东大会于1月25日召开[5] - 1月9日召开第五届董事会第四次会议决议召开股东大会[7] - 1月10日刊载召开股东大会通知[8] - 1月17日刊载股东大会会议资料[9] 参会情况 - 出席股东及代理人8名，代表股份29563585股，占比33.8398%[13] - 现场6名，代表股份24591720股，占比28.15%[13] - 网络投票2名，代表股份4971865股，占比5.6898%[13] 议案审议 - 审议变更公司注册资本等2项议案[15] - 两项议案同意股数均为29563585股，占比100%[18][19]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-008 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于公司签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 合同类型：建设工程施工合同。 合同金额：合同暂定总价为人民币 15,400 万元（含税，具体金额以结算 审计为准）。 合同生效条件：本合同自各方签字并盖章后生效。 合同履行期限：按照合同约定期限履行。 有限公司签订了《建设工程施工合同》（以下简称"本合同"），合同暂定总价 为人民币 15,400 万元（含税，具体金额以结算审计为准）。 本合同为公司日常经营性合同，公司已履行了签署合同的内部审批程序。根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《合肥工大高科信息科技股份有限 公司章程》等相关规定，本事项无需提交董事会或股东大会审议。 二、合同标的和对方当事人情况 （一）合同标的情况 标的名称：茶卡盐湖景区改造升级项目 EPC； 标的金额：合同暂定总价为人民币 15,400 万元（含税，具体金额以结算审 计为准）。 （二）合 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 1 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 7 | | 议案 | 1：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 .. 8 | | 议案 | 2：《关于补选非职工代表监事的议案》 10 | 2 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 《上市公司股东大会规则》以及《合肥工大高科信息科技股份有限公 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 1 目录 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第一节 财务会计制度 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三条 公司于 2021 年 5 月 25 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意发行注册，首次向社会公众发行人 民币普通股 2,169 万股，于 2021 年 6 月 28 日在上海证券交易所科创 板上市。 第四条 公司注册名称：合肥工大高科信息科技股份有限公司 公司英文名称：Hefei Gocom Information Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所:合肥市高新区习友路 1682 号，邮政编码： 23008 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会非 职工代表监事徐丽丽女士因从公司离职，申请辞去公司监事职务，辞职后不在公 司担任其他职务。具体内容详见公司已披露的《关于监事辞职的公告》（公告编 号：2023-057）。 公司于 2024 年 1 月 9 日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 补选非职工代表监事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 监事会同意提名张丽女士（简历附后）为第五届监事会非职工代表监事候选 人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 张丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属 于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形，具 备任职资格。 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-005 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会 2024 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-003 一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 四次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料于 2024 年 1 月 4 日以邮件方式送达全体监事；会议由监事会主席姜志华女士主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下： （一）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，因监事徐丽丽女士申请辞去非职 工代表监事职务，现提名张丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人， 任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 表决 ...

新产品和新技术研发 - 公司“钢铁行业铁路运输智慧管控工业互联网平台创新应用”项目入选2023年相关案例名单[1] - 项目聚焦设备管理场景，用大数据等技术解决钢铁运输痛点[2] 未来展望 - 公司将夯实专有技术服务能力助力企业提效[4] 业绩影响 - 本次入选对公司当期经营业绩无重大影响[5]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-006 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 25 日 至 2024 年 1 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...