公司股本与股份 - 公司成立时经批准发行的普通股总数为13,994,700股[4] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] 章程修订 - 修订后的章程完善董事等要求，删除监事会专章[2] - 规定法定代表人辞任相关事宜及确定新法定代表人时间[3] - 规定股东和公司可依章程起诉相关人员[4] - 规定公司增加和减少注册资本方式及程序[4][5] 股份转让与交易 - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[6] - 特定人员6个月内反向交易收益归公司[6] 股东权利与义务 - 不同持股比例股东有查阅、提案、起诉等权利[8][9][13] - 股东需遵守法规章程，不得随意退股等[10] 审议事项 - 多项交易、担保、捐赠等事项需审议[13][14] 会议召集与通知 - 不同主体提议召开股东大会的反馈和通知时间规定[17] - 股东会通知方式及相关时间要求[19][20] 股东会表决 - 普通决议和特别决议通过条件[25] 董事相关 - 董事提名、选举、任期、辞职等规定[26][29][32] - 董事会组成、职权、会议等规定[34][35][36] 独立非执行董事 - 任职资格、提名、职权等规定[37][38][40] 专门委员会 - 审计等委员会组成、会议等规定[42][43] 高级管理人员 - 聘任、职责、补偿等规定[44][45] 监事会 - 组成、会议、决议等规定[46][47][48] 利润分配 - 提取公积金、现金分红比例等规定[52][53] - 利润分配方案审议通过条件[55] 审计与会计师事务所 - 内部审计制度及会计师事务所聘用等规定[57] 公司合并与解散 - 合并支付价款及解散相关规定[58][59] 制度修订 - 修订《公司章程》及部分治理制度[64][65][66]

独立董事任职资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 未超持股限制且无相关亲属关系[5] - 近36个月无处罚、谴责等情况[7] - 兼任公司数未超3家且任职未超6年[7] - 已参加培训并获证明材料[2] 审查与承诺 - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[9] - 承诺不符任职资格将辞去职务[10]

董事会换届 - 2025年5月29日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过换届提名议案[2] - 提名张国强等4人为第四届非独立董事候选人，纪雪洪等3人为独立非执行董事候选人[3] - 独立非执行董事候选人经上交所审核后提交股东大会审议[4] - 非独立董事和独立非执行董事选举采用累积投票制[4] - 第四届董事会任期3年，自2024年年度股东大会审议通过之日起就任[4]

业绩总结 - 2021年公司非公开发行普通股850,991股，募资199,999,904.82元，净额195,233,253.97元[4] 项目进展 - 燃料电池综合测试评价中心项目预计2025年6月完成，已投入3,243.55万元，结余12,549.07万元[7][10] 未来展望 - 公司决定终止燃料电池综合测试评价中心项目及简易程序向特定对象发行股票募投项目，待股东大会审议[10][19]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额135,137.96万元，净额122,466.93万元[2] - 计划募资120,000万元，超募2,466.93万元[4] - 向社会公众发行17,630,523股，每股发行价76.65元[2] 资金使用情况 - 2021年、2024年及本次拟用740万元超募资金归还贷款或补流，占比29.9968%[4][6][7] - 承诺每12个月内累计用超募资金不超总额30%[8] 决策进展 - 2025年5月29日通过使用740万元超募资金还贷议案[1][9] - 本次还贷尚需经股东大会审议通过[7][9][10][11][13]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 不属特定股东及其亲属[5] - 不在特定股东单位任职及亲属任职[5] - 近36个月无证监会处罚等[7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超6年[7] - 具备会计专业知识和经验[8] 审查情况 - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[10] - 确认符合上交所任职资格要求[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名纪雪洪为第四届董事会独立非执行董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 部分股东及其亲属不具独立性[5] - 受处罚人员不能担任[5] 其他条件 - 兼任境内上市公司数不超3家[6] - 连续任职不超六年[6] - 提名人声明时间为2025年5月22日[10]

独立董事候选人资格 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前10名股东自然人股东及其配偶等[5] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或前5名股东单位任职[5] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[7] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[7] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[7] - 在公司连续任职未超6年[7] - 具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] - 在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[8] 审查情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[10] - 符合上海证券交易所独立非执行董事候选人任职资格要求[11]

续聘事项 - 2025年5月29日公司拟续聘立信为2025年度审计机构，需股东大会审议[3][12] - 第三届董事会第二十四次会议9票同意通过续聘议案[12][13] - 董事会提议授权管理层决定2025年度审计费用[13] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名、注册会计师2498名等[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元等[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿元，保险赔偿限额10.50亿元[5] - 立信在金亚科技案、保千里案承担相应责任[5][6] - 近三年立信受行政处罚5次等，涉131名从业人员[6] 人员安排 - 项目合伙人田伟等从2024年开始为公司提供审计服务[7][8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月20日14点在京召开[3] - 网络投票2025年6月20日进行[6] - 本次大会审议16项议案[9] 议案及投票规则 - 议案于2025年4月29日和5月30日披露[11] - 特别决议议案为议案10[12] - 股东大会表决14项非累积和6项累积投票议案[28][29] 其他 - A股股权登记日为2025年6月11日[17] - 信函登记邮戳不迟于2025年6月19日16:00[20] - 会议联系邮箱及电话公布[22]