香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2402） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 北 京 億 華 通 科 技 股 份 有 限 公 司（「 本公司 」）於 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)所刊發的公告，僅供參考。 承董事會命 北京億華通科技股份有限公司 董事長 張國強 中國，北京 2025年12月3日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 張 國 強 先 生、宋 海 英 女 士 及 戴東哲女士；非執行董事宋峰先生；獨立非執行董事紀雪洪先生、陳素權先生及 李志杰先生；及職工代表董事張紅黎女士。 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-053 北京亿华通科技股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事 ...

人事变动 - 2025年12月3日公司董事会审议通过聘任高级管理人员议案[2] - 聘任卢淳、牟晓杰、曾原诚为副总经理，任期至本届董事会届满[2] 人员信息 - 卢淳任服务总监，不持股[5] - 牟晓杰任制造总监，持股600股，占比0.00%[5][6] - 曾原诚任总经理助理，不持股[7]

北京亿华通科技股份有限公司 关于预计 2026 年度公司及子公司 申请综合授信、提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及全资子公司间互相提供保对象基本情况 | | 被担保人名称 | 亿华通动力科技有限公司（以下简 称"亿华通动力"） | | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 20,000.00 万元 | | 担保对象一 | 实际为其提供的担保余额 | 1,489.88 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | 是□否 □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是否 不适用：_________ | | 担保对象二 | 被担保人名称 | 成都亿华通动力科技有限公司（以 下简称"成都动力"） | | | 本次担保金额 | 5,000.00 万元 | | | 实际为其提供的担保余额 | 0.00 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | 是□否 □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是否 ...

人员变动 - 公司新增刘维先生和曹季冬先生为核心技术人员[1] - 变动前核心技术人员4人，变动后6人[3] 人员背景 - 刘维有十余年燃料电池系统开发经验[1] - 曹季冬有10年以上燃料电池研究经验[1] 公告信息 - 公告披露日期为2025年12月4日[4]

组织架构 - 2025年12月3日召开会议审议通过调整组织架构议案[2] - 调整为适应业务发展及战略规划，优化治理等[2] - 授权管理层落实细化，不影响生产经营[2] 公告信息 - 公告于2025年12月4日发布[4]

审计机构变更 - 公司拟变更审计机构，2025年中国会计准则审计机构为北京兴华，国际会计准则审计机构为北京兴华鼎丰，原审计机构为立信[2][30] - 变更审计机构议案经董事会审计委员会和第四届董事会第七次会议审议通过，尚需股东会审议生效[32][33][34] - 公司就变更审计机构与前后任审计机构充分沟通，各方确认无异议[31] 审计机构情况 - 2024年末北京兴华合伙人95人，注册会计师453人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人[4] - 2024年北京兴华收入总额83747.10万元，审计业务收入59855.11万元，证券业务收入4467.70万元[6] - 2024年北京兴华上市公司年报审计客户19家，收费总额2368.66万元；挂牌公司年报审计客户95家，收费总额1372.80万元[6] - 北京兴华同行业上市公司审计客户12家[7] - 北京兴华已购买职业保险，累计赔偿限额不低于1亿元，因欣泰电气民事诉讼二审判决赔偿808万元已全额赔付[8] - 北京兴华近三年因执业行为受行政处罚3次、监督管理措施9次、纪律处分3次，24名从业人员情况相同[9] - 2024年末北京兴华鼎丰合伙人11人，执业会计师13人，签署过证券服务业务审计报告的执业会计师4人[18] - 2024年北京兴华鼎丰收入总额1032.43万元，挂牌公司年报审计客户18家，收费总额1690.50万元[18][19] - 北京兴华鼎丰已投保专业责任保险，过去无质量检查重大影响事项[20][21] 审计费用 - 2025年度审计费用共计155万元，其中财务报表审计费用140万元，内部控制审计费用15万元[27][28] 项目人员情况 - 项目董事杨振华在2024/25年度担任中国卫生集团有限公司审计项目董事[24] - 质量控制复核人温浩源在2022 - 2024年担任福田股份有限公司审计项目董事[25] - 项目成员不存在违反独立性要求的情形，近三年无刑事处罚、行政处罚等不良记录[26] 前任审计情况 - 前任会计师事务所立信为公司提供1年审计服务，2024年度出具标准无保留意见审计报告[29]

关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-053 北京亿华通科技股份有限公司 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计 2026 年度发生的关联交易属 公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，根据具 体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公 司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。 一、 日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司已召开独立非执行董事专门会议审议通过了《关于预计2026年度日常关 联交易额度的议案》，全体独立非执行董事认真审阅了公司2026年度日常关联交 易事项的相关资料，一致同意该议案，认为公司2026年度预计的日常关联交易额 度是基于公司日常经营所需进行的，遵循公平、公正、公允的定价原则，符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-059 2025年第三次临时股东会 北京亿华通科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 召开日期时间：2025 年 12 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七 层 C701 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 23 日 股东会召开日期：2025年12月23日 本次股东会采用的网络本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易 所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

会议安排 - H股类别股东会于2025年12月15日下午二时正举行[1] - 代表委任表格及相关授权文件副本须不迟于2025年12月14日下午二时正送达[5] 股份授权 - 建议授予董事会发行等处理额外H股授权，数目不超已发行股份总数20%[2]

與本代表委任表格有關的 H股股份數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2402） 臨時股東會的代表委任表格 （H股股東適用） 日期： 股東簽署 （附註6） ： 附註： 地址為 為北京億華通科技股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元 股H股 （附註3） 登記持有人， 茲委任大會主席或 （附註4） 地址為 代表本人╱吾等出席本公司於2025年12月15日（星 期 一）下 午 二 時 正 假 座 中 華 人 民 共 和 國 北 京 市 海 淀 區 西 小 口 路66 號中關村東升科技園B-6號 樓C座7層C701室 舉 行 的 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」）或 其 任 何 續 會 或 延 會，並 於 會 上 代 表本人╱吾等依照下列指示投票，如無該等指示，則由本人╱吾等的代表酌情投票。 | （附註A） 特別決議案 | 同 意 | （附註5） | 反 對 | （附註5） | 棄 權 | （附註5） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 審議及批准建議授予董事會一般授權，以發行、 ...