会议信息 - 普源精电第二届监事会第二十八次会议于2025年9月10日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2025年限制性股票激励计划相关事项议案[3][5] - 审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票议案[6][8] 股票授予 - 以2025年9月10日为授予日，向58名激励对象授予59.8842万股第一类限制性股票[7] - 向36名激励对象授予34.1832万股第二类限制性股票[7] 授予价格 - 授予事业合伙人的第一类限制性股票授予价格为19.68元/股[7] - 授予企业合伙人的第一类限制性股票授予价格为21.69元/股[7] - 授予事业合伙人的第二类限制性股票授予价格为23.70元/股[7] - 授予企业合伙人的第二类限制性股票授予价格为25.71元/股[7]

会议信息 - 公司第二届董事会第三十次会议于2025年9月10日召开[2] 激励计划调整 - 第一类限制性股票授予激励对象人数由99人调整为58人[3] - 第二类限制性股票授予激励对象人数由99人调整为36人[3] - 各类别授予不同合伙人的限制性股票授予价格均有调整[3] 激励股票授予 - 2025年9月10日为授予日，向58人授予59.8842万股第一类限制性股票[6] - 向36人授予34.1832万股第二类限制性股票[6] 议案表决 - 两项限制性股票激励计划议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权[5][8]

A股仪器仪表公司赴港IPO趋势 - 2025年上半年有6家A股上市仪器仪表公司披露筹划赴港上市 包括均胜电子 纳芯微 埃斯顿 普源精电 三花智控和长光辰芯[1] 均胜电子A+H上市计划 - 公司于1月16日向港交所递表 中金公司和瑞银集团担任联席保荐人[2] - 海外业务收益占比持续超76% 报告期内分别为381.06亿元 424.96亿元和313.54亿元[2] - 募集资金将用于扩大海外市场占有率 研发新一代汽车智能解决方案 改善生产能力及潜在投资并购[2] 纳芯微港股上市进展 - 3月26日董事会审议通过发行H股并在香港联交所上市的相关议案[3] - 上市目的为提高综合竞争力 推进国际化战略并利用国际资本市场多元化融资渠道[3] 埃斯顿国际化战略布局 - 6月4日公告拟发行H股在香港联交所主板上市以深化全球化战略[4] - 2024年境外销售收入13.7亿元 同比下滑14.1% 占总营收34.16%[4] - 2025年将继续拓展欧洲 美洲 中东及东南亚市场 重点关注新能源汽车和锂电设备商出海机会[5] - 将通过波兰生产基地推进本地化制造 优化海外子公司成本结构[5] 普源精电港股上市准备 - 8月8日披露筹划发行H股并在香港联交所上市[6] - 聘请德勤担任H股发行及上市的审计机构[7] - 上市目的为提升国际品牌形象 利用国际资本市场多元化融资渠道[7] 三花智控上市进展 - 6月4日通过港交所聆讯 拟发行不超过4.77亿股境外上市普通股[8] - 联席保荐人为中金公司和华泰国际[8] - 5月9日获得中国证监会境外发行上市备案通知书[8] 长光辰芯上市申请 - 6月19日向香港联交所递交H股上市申请[9] - 奥普光电持有其25.56%股份[9] - 募资用途包括研发CMOS图像传感器 建立研发中心 扩展封装测试生产线及国际业务布局[9] 政策环境支持 - 2024年中国证监会发布支持内地行业龙头企业赴港上市的措施[9] - 2025年5月中国人民银行和国家外汇管理局就境外上市资金管理发布征求意见稿[10] - 香港证监会与港交所推出"科企专线" 允许特专科技公司以保密形式提交上市申请[10] 赴港上市动因分析 - 全球化战略成为企业赴港IPO核心关键词[10] - A+H上市模式有助于拓宽融资渠道 增强资本实力并实现双市场联动[9] - 有利于企业吸引海外高端人才和拓展国际客户[10]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于第二届第二十八次会议决议召开2025年第一次临时股东大会 并提前十五日以公告形式通知股东 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [6] - 股东大会通知包含会议日期、时间、地点、审议事项、出席对象、股权登记日及现场登记方法等内容 符合相关法规要求 [6] - 实际会议于2025年9月1日通过现场及网络投票方式召开 其中交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 实际召开情况与公告完全一致 [7] 出席会议人员及召集人资格 - 出席现场会议及参与网络投票的股东及代理人共55名 代表有表决权股份126,629,387股 占公司有表决权股份总数193,624,830股的65.40% [7] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师均出席或列席现场会议 [7] - 股东大会召集人资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [7] 表决程序与决议结果 - 会议审议事项与公告议案完全一致 未出现股东临时提出新议案或修改议案的情形 [8] - 全部14项议案均获表决通过 包括H股发行上市相关议案10项及股权激励相关议案4项 [8][10] - 具体通过议案涵盖H股发行方案、上市决议有效期、募集资金使用计划、滚存利润分配、公司章程修订、审计机构聘请、董事角色确定及股权激励计划等核心事项 [8][10] H股发行上市核心安排 - 公司计划首次公开发行H股股票并于香港联交所上市 同时转为境外募集股份上市的股份有限公司 [8] - 股东大会授权董事会及其授权人士全权处理H股发行上市相关事宜 并明确发行决议有效期 [8] - 针对H股发行修订公司章程及制定相关议事规则 同时确定募集资金使用计划及发行前滚存利润分配方案 [8] 股权激励计划部署 - 通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要 并配套制定考核管理办法 [10] - 股东大会授权董事会办理股权激励相关具体事宜 确保计划有效实施 [10] - 同步通过为董事及高级管理人员购买责任险和招股说明书责任险的议案 完善风险管理体系 [8][10]

公司资本市场活动 - 普源精电2025年第一次临时股东大会于2025年9月1日召开 [2] - 股东大会审议通过关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案 [2] - 此次股东大会为公司2025年第一次临时股东大会 [2]

股东大会基本情况 - 普源精电科技股份有限公司于2025年9月1日在苏州市高新区科灵路八号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 出席会议的普通股股东人数为55人，所持有表决权数量为126,629,387股，占公司表决权数量的65.3994% [1] - 会议表决方式符合《公司法》及公司章程规定，会议合法有效 [1] 议案审议结果 - 关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案获得通过，同意票126,604,956股（99.9807%），反对23,691股（0.0187%），弃权740股（0.0006%） [1] - 关于公司H股发行上市方案的议案获得通过，同意票126,604,199股（99.9801%），反对23,691股（0.0187%），弃权1,497股（0.0012%） [1][2] - 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理H股发行上市有关事项的议案获得通过，同意票126,603,900股（99.9798%），反对23,691股（0.0187%），弃权1,796股（0.0015%） [3] - 关于就H股发行修订公司章程及制定相关议事规则的议案获得通过，同意票126,604,640股（99.9804%），反对23,691股（0.0187%），弃权1,056股（0.0009%） [4] - 关于2025年限制性股票激励计划草案及摘要的议案获得通过，同意票126,553,446股（99.9400%），反对74,885股（0.0591%），弃权1,056股（0.0009%） [5] - 关于2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案获得通过，同意票126,535,714股（99.9260%），反对74,885股（0.0591%），弃权18,788股（0.0149%） [5] 重大事项表决 - 所有涉及重大事项的议案均获得超过三分之二以上表决权通过 [7] - 5%以下股东对各项议案的表决情况与总体表决结果基本一致 [5][6] 法律合规情况 - 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序等事项符合中国法律、法规和公司章程规定 [7] - 北京市中伦律师事务所蔡睿、赵思存律师对会议进行了见证，确认股东大会决议合法有效 [7]

公司治理与合规自查 - 公司于2025年4月29日审议通过2025年限制性股票激励计划草案并于4月30日公开披露 [1] - 对激励计划内幕信息知情人进行登记并采取保密措施 自查期间为2024年10月30日至2025年4月29日 [2] - 通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询持股及股份变更情况 [2] 股票交易核查结果 - 自查期间共有1名核查对象存在卖出公司股票行为 [2] - 该卖出行为系基于个人对二级市场判断的独立操作 不属于利用内幕信息交易 [3] - 除上述情况外 未发现其他核查对象存在买卖公司股票行为 [3] 内幕信息管理结论 - 公司严格限定激励计划策划人员范围 及时登记接触内幕信息人员及中介机构 [3] - 未发现内幕信息知情人利用激励计划内幕信息进行交易或泄露信息的情形 [3] - 所有核查对象行为符合《上市公司股权激励管理办法》相关规定 [3]

激励计划 - 2025年4月29日公司审议通过2025年限制性股票激励计划草案及其摘要议案[1] - 2025年4月30日公司在上海证券交易所网站披露相关公告[1] 自查情况 - 自查期为2024年10月30日至2025年4月29日，核查对象为内幕信息知情人[2] - 自查期1名核查对象卖出股票，系个人投资无内幕交易[4] - 未发现内幕信息交易或泄露，核查对象行为合规[5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月1日在公司会议室召开[2] - 出席会议的股东和代理人55人，所持表决权126,629,387，占比65.3994%[2] - 公司在任董事7人、监事3人及董事会秘书出席会议[5] - 本次股东大会见证律师事务所为君合律师事务所上海分所，律师为蔡睿、赵思存[21] 议案表决 - 《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》同意票数126,604,956，比例99.9807%[4] - 《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》同意票数126,604,199，比例99.9801%[10] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要普通股同意票数126,553,446，比例99.9400%[15] - 多项议案赞成票数约8204，占比约99.69%，反对票数约23.69，占比约0.2879%，弃权票数约1497，占比约0.0182%[19] - 特别决议议案1 - 9、12 - 24已获出席会议股东或股东代理人所持表决权数量三分之二以上表决通过[23] 律师结论 - 律师见证结论：公司2025年第一次临时股东大会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[21] 计票说明 - 议案1 - 14对中小投资者进行了单独计票[23]

股东大会信息 - 董事会于2025年8月9日对召开股东大会作决议[4] - 现场会议于2025年9月1日下午13:00在苏州公司会议室召开[6] - 交易系统网络投票时间为2025年9月1日多个时段[6] - 互联网投票系统网络投票时间为2025年9月1日9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 出席股东大会现场和网络投票的股东及代理人共55人[7] - 代表有表决权股份数126,629,387股，占比65.40%[7] 股份数据 - 截至2025年8月31日，公司股份总数为194,104,030股[8] - 回购专用证券账户股份数量为479,200股[8] - 公司有表决权的股份总数为193,624,830股[8] 审议通过事项 - 通过公司首次公开发行H股股票并在港上市相关议案[9][10] - 通过修订《公司章程（草案）》及制定议事规则议案[10] - 通过购买董事及高管责任险等保险事宜议案[10] - 通过聘请H股发行及上市审计机构的议案[10] - 通过确定公司董事角色的议案[10] - 通过2025年限制性股票激励计划相关议案[11]