证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-003 西安高压电器研究院股份有限公司 关于设立董事会科技创新委员会的公告 特此公告。 西安高压电器研究院股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 为适应西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心技术的竞争力，确定公司技术发展规划，提高 重大技术项目决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，公司于 2024 年 4 月 9 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 成立董事会科技创新委员会的议案》及《关于制定<科技创新委员会议事 规则>的议案》。同意设立董事会科技创新委员会及制定《科技创新委员 会议事规则》。并同意选举沈江先生、孟晨先生、张文兵先生为董事会科 技创新委员会委员，其中张文兵先生为董事会科技创新委员会主任委员， 任期自第一届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第一届董事会届 满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并口径营业收入为60,206.66万元[7] - 2023年末，公司合并口径货币资金余额为86,374.82万元，占合并财务报表资产总额的25.14%[9] - 2023年末流动资产合计15.06亿元，2022年末为5.03亿元[20] - 2023年末非流动资产合计19.30亿元，2022年末为17.52亿元[20] - 2023年末资产总计31.36亿元，2022年末为22.55亿元[20] - 2023年末流动负债合计2.74亿元，2022年末为2.36亿元[22] - 2023年末非流动负债合计1.48亿元，2022年末为1.68亿元[22] - 2023年末负债合计4.23亿元，2022年末为4.04亿元[22] - 2023年末股东权益合计3.01亿元，2022年末为1.85亿元[22] - 2023年末货币资金8.64亿元，2022年末为2.86亿元[20] - 2023年末应收账款3571.16万元，2022年末为5769.91万元[20] - 2023年末合同负债1.90亿元，2022年末为1.62亿元[22] - 营业总收入为602,066,631.72元，上一时期为521,120,917.43元[24] - 营业总成本为178,555,052.38元，上一时期为115,573,918.95元[24] - 研发费用为60,926,307.81元，上一时期为19,793,583.24元[24] - 投资收益为31,419,549.30元，上一时期为15,317,939.81元[24] - 净利润为162,367,845.17元，上一时期为130,337,286.30元[24] - 基本每股收益为0.39元/股，上一时期为0.55元/股[24] - 稀释每股收益为0.59元/股，上一时期为0.55元/股[24] - 利息费用为253,980元，上一时期为300,213.36元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为600,195,164.84元，上年为538,499,297.09元[26] - 收到的税费返还为8,009,884.88元，上年为7,351,092.06元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为262,623,431.10元，上年为196,632,298.49元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 801,883,391.46元，上年为 - 346,155,863.34元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为994,006,047.99元，上年为 - 17,657,997.29元[26] - 现金及现金等价物净增加额为454,746,087.63元，上年为 - 167,481,565.14元[26] - 期末现金及现金等价物余额为741,019,544.85元，上年为286,273,157.22元[26] 公司发展历程 - 公司前身西高所1958年5月设立，2001年6月改制为西高有限[47] - 2007年8月增资，2007年11月股权变更[51][52] - 2008年4月股东变更[54] - 2009年12月，西高有限增资，注册资本增加[55][56] - 2010年3月，西高有限增加注册资本[58] - 2016年8月，西高有限存续分立[59] - 2021年11月，西高有限增资[63][64] - 2021年12月，西高有限整体变更为股份公司[64] - 2023年6月，西高院首次公开发行股份[66] 财务政策 - 审计将公司收入确认和货币资金的存在和完整性作为关键审计事项[7][9] - 管理层负责编制财务报表，治理层负责监督财务报告过程[12][13] - 会计年度从公历1月1日至12月31日，采用人民币作为记账本位币[75][76] 会计处理方法 - 金融资产和金融负债按规定分类、计量和终止确认[97][98][104] - 以预期信用损失为基础确认部分金融资产损失准备[108] - 固定资产按年限平均法计提折旧，无形资产按规定摊销[148][159] - 收入确认区分销售商品、提供劳务等情况[180] 其他 - 公司所属行业为工程和技术研究和试验发展，经营范围包括计量技术服务等[68] - 公司母公司为中国西电电气股份有限公司，实际控制人为国务院国资委[68] - 本报告期公司纳入合并范围的子公司共2户[71]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润162,367,945.17元[3] - 2023年末总股本316,579,466股[3] 利润分配 - 拟每10股派现2.57元（含税），总额81,360,922.76元，占比50.11%[2][3] - 2024年4月9日董监事会通过方案，待股东大会审议[7] - 分配不造成资金短缺和影响经营[8]

关联交易 - 公司向关联方申请不超10000万元保理业务，期限12个月[1][6] - 该关联交易需股东大会审议，关联股东回避表决[4] 公司数据 - 西安西电商业保理有限公司注册资本30000万元[8] - 2023年底总资产25.82亿元，净资产4.18亿元[9] - 2023年度营收1.35亿元，净利润0.34亿元[9] 业务情况 - 保理方式为无追索权，无融资利息[12][13][14][15] - 西安西电商业保理不收取公司费用[16]

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-004 （集团）有限公司《关于提名西安高压电器研究院股份有限公司董事的 函》。经中国三峡建工（集团）有限公司提名及公司董事会提名委员会资 格审查，公司于 2024 年 4 月 9 日召开第一届董事会第二十一次会议，同 意提名毛江先生（简历详见附件）为公司第一届董事会非独立董事候选 人，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会届 满之日止。 经审查，毛江先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担 任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政 处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被 执行人，符合法律法规及规范性文件所规定的任职资格条件。 西安高压电器研究院股份有限公司 关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、关于非独 ...

业绩相关会议 - 2023年审计及关联交易控制委员会召开十一次会议，审议27项议案[1][2] - 各时间节点审议多项报告及方案，如2022年度审阅报告等[2] 审计评价 - 认为财务报告能真实准确完整反映状况及成果[4] - 认为外部审计机构服务较好[6] 委员会作用 - 发挥专业作用，促进公司稳健规范运作[10]

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司 与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》 并调整 2024 年度关联交易预计金额的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安高压电器研 究院股份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 律、法规和规范性文件的要求，对西高院与西电集团财务有限责任公司（以下简 称"财务公司"）签订《金融业务服务协议》并调整 2024 年度关联交易预计金额 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于公司与西电集团财务有限责任公司签订<金融 业务服务协议>并调整 2024 年度关联交易预计金额的议案》，本次与西电集团财 务有限责任公司签订《金 ...

西 安 高 压 电 器 研 究 院 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]21588-1 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.com.cn）"进行查 " 内部控制审计报告. 天职业字[2024]21588-1 号. 西安高压电器研究院股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了西 安高压电器研究院股份有限公司 (以下简称"西高院") 2023 年 12 月 31 目的财务报告内部控 制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是西高院董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务 的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解西安高压电器研究院股份 有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）在西电集团财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）之间开展金融业务的 风险（以下简称"关联方金融业务风险"），维护资金安全， 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司 业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号—交易与关联交易》等有关规定，特制定本风险处置 预案（以下简称"本预案"）。 第一章 组织机构及职责 第一条 成立关联方金融业务风险预防处置领导小组， 由公司董事长任组长，领导小组成员包括公司总经理、财务 负责人、董事会秘书、财务部门负责人等，领导小组组长为 领导小组风险预防处置第一责任人。领导小组负责组织开展 对关联方金融业务风险的防范和处置工作，对关联方金融业 务风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他 人隐瞒、缓报、谎报。 第二条 对关联方金融业务风险的应急处置应遵循以下 原则办理： （一）统一领导，分级负责。关联方 ...

(一)关于公司与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务 协议>并调整 2024 年度关联交易预计金额的议案 经过审慎核查,我们认为:公司董事会在审议该议案时关联董事 履行了回避表决程序,表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。公司本次与西电集团财务有限责任公司签 订《金融业务服务协议》并调整 2024 年度关联交易预计金额事项, 决策权限、决策程序合法,不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情况,也不存在向公司或关联方输送利益的情况,不会对公 司独立性产生影响。该关联交易符合公司日常经营管理需要,关联交 易定价公平合理,遵循了平等、自愿、公允、合理的原则。公司本次 与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》并调整 2024 年度关联交易预计金额事项已经公司独立董事专门会议、审计及关联 交易控制委员会、董事会及监事会审议通过。 综上,我们一致同意《关于公司与西电集团财务有限责任公司签 订<金融业务服务协议>并调整 2024 年度关联交易预计金额的议案》。 (二)关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案 经过审慎核查,我们认为:公司董事会在审议该议案时关联董事 履行了 ...