证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-013 西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 237,747,400 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 237,747,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.0988 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.0988 | ...

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组。每个主题保持单一维度，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比） - 营业收入为1.53亿元人民币，同比增长12.84%[5] - 营业总收入同比增长12.8%至1.53亿元人民币（2023年第一季度：1.36亿元人民币）[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4659.65万元人民币，同比增长33.79%[5] - 净利润同比增长33.8%至4659.65万元人民币（2023年第一季度：3482.70万元人民币）[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4334.31万元人民币，同比增长47.20%[5] - 基本每股收益0.1472元/股（2023年第一季度：0.1472元/股）[19] 成本和费用（同比） - 研发投入合计为1829.66万元人民币，同比增长101.25%[6] - 研发费用同比大幅增长101.3%至1829.66万元人民币（2023年第一季度：909.15万元人民币）[17] - 研发投入占营业收入的比例为11.95%，增加5.25个百分点[6] - 财务费用为负219.52万元人民币，主要由于利息收入234.94万元人民币超过利息支出[17] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长14.5%至41.91亿元[22] - 支付的各项税费同比激增251%至10.67亿元[22] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为9535.08万元人民币，同比增长16.38%[5] - 经营活动现金流净额同比增长23.8%至1.66亿元人民币（2023年第一季度：1.34亿元人民币）[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长16.4%至95.35亿元[22] - 投资活动现金流出大幅增至29.66亿元，其中投资支付现金28亿元[22] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长71.1%至16.58亿元[22] - 取得投资收益收到的现金为1083.44万元[22] - 收到其他与经营活动有关的现金同比减少34.6%至75.38亿元[22] - 筹资活动现金流出同比减少97.7%至52.17万元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-20.02亿元，同比转负[23] 资产和负债变化（期初/期末） - 货币资金从2023年末的863,748,210.71元下降至2024年3月31日的663,623,218.16元[14] - 交易性金融资产为280,000,000.00元[14] - 应收账款从2023年末的35,711,610.22元增加至2024年3月31日的71,604,981.98元[14] - 存货从2023年末的54,020,475.84元下降至2024年3月31日的44,391,732.58元[14] - 预付款项从2023年末的4,852,150.60元增加至2024年3月31日的12,012,468.55元[14] - 其他应收款从2023年末的499,071.00元增加至2024年3月31日的1,170,185.11元[14] - 总资产为35.03亿元人民币，较上年度末增长1.94%[6] - 总资产增长1.9%至35.03亿元人民币（期初：34.36亿元人民币）[15][16] - 合同负债增长4.8%至1.99亿元人民币（期初：1.90亿元人民币）[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益为30.60亿元人民币，较上年度末增长1.55%[6] - 未分配利润增长26.2%至2.25亿元人民币（期初：1.78亿元人民币）[16] - 期末现金及现金等价物余额为66.09亿元，较期初减少23.2%[23] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益总额为325.33万元人民币，主要包括政府补助355.60万元人民币[7][8] - 投资收益为1090.93万元人民币，主要来自闲置募集资金的现金管理[9] - 投资收益同比增长91.5%至1103.93万元人民币（2023年第一季度：576.41万元人民币）[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,265名[11] - 中国西电电气股份有限公司为第一大股东，持股140,680,000股，占比44.44%[11] - 北京丰瀛安创企业管理咨询中心为第二大股东，持股46,893,333股，占比14.81%[11] - 中国三峡建工（集团）有限公司为第三大股东，持股16,620,422股，占比5.25%[11]

业绩说明会信息 - 2024年5月13日10:00 - 11:30举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[7] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][5][7] 参与人员 - 董事长贾涛、总会计师王辉、独立董事李玲，特殊情况可能调整[7] 投资者参与 - 2024年5月13日10:00 - 11:30在线参与，5月6 - 10日16:00前预征集提问[2][7][8] - 预征集方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱xgsdb@xihari.com[2][8] 报告发布 - 2024年4月11日发布2023年年度报告，4月30日发布2024年Q1报告[3] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

业绩总结 - 2023年营业收入6.02亿元，较2022年增长15.53%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，较2022年增长24.56%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.62亿元，较2022年增长33.56%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产30.14亿元，较2022年末增长62.84%[13] - 2023年末总资产34.36亿元，较2022年末增长52.39%[13] - 2023年基本每股收益0.5862元/股，较2022年增长6.78%[13] - 2023年研发投入占营业收入的比例为10.12%，较2022年增加0.56个百分点[14] 新产品和新技术研发 - 2023年公司获得发明专利13个、实用新型专利14个、软件著作权3个[24] - 公司已形成9大项主要核心技术，并实现高质量科技成果转化[20] 市场扩张和并购 - 2023年6月公司公开发行79,144,867股，发行价14.16元/股，募集资金总额1,120,691,316.72元，扣除费用后净额1,059,783,003.79元[28] 其他新策略 - 截至2023年12月31日，实际到账募集资金总额1,073,577,062.71元，募投项目使用36,004,982.46元，置换自筹资金96,353,011.87元，支付发行费用13,794,058.92元，利息收入净额7,638,975.31元，补充流动资金260,000,000元，现金管理61,500,000元，余额613,563,984.77元[30][31] 公司治理 - 2023年度持续督导期间公司未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2023年度持续督导期间公司未发生违法违规或违背承诺等事项[3,4] - 公司内控制度符合法规要求并有效执行[4] - 2023年度持续督导期间公司及其相关人员未受处罚、处分或被出具监管关注函[4] - 2023年度持续督导期间公司不存在需督促说明并限期改正的情况[5] 股权结构 - 截至2023年12月31日，公司控股股东直接持股140,680,000股，持股比例44.44%，实控人为国资委[34] - 董事兼总经理张文兵期末持股14.96万股，董事沈雨菲期末持股3,784.28万股，总会计师王辉期末持股8.90万股，副总经理李刚期末持股7.66万股[36][38] - 张文兵、王辉、李刚通过智测壹号间接持股，智测壹号持有的公司股份存在质押[38][39] - 2021年10月智测叁号获招行12,606,000元贷款，智测壹号以0.8443%股份（200.4771万股）为贷款担保，2022年4月完成质押登记[40] - 除上述质押外，截至2023年12月31日，公司相关人员直接及间接持有的A股无其他质押、冻结情形[40] 人员变动 - 2023年公司部分董事、监事、高管变动，如雷明、李红军等离任，李红军、孟晨等当选[37] 募集资金使用 - 公司2023年度募集资金存放和使用合规，专户存放、专项使用，无损害股东利益和违规使用情形[32] 行业地位 - 截至2023年12月31日，公司是13个IEC国内技术对口单位和12个国家标委会、2个行业标委会秘书处挂靠单位[16]

公司基本信息 - 公司名称为西安高压电器研究院股份有限公司，股票代码为688334[1] - 公司的法定代表人为贾涛，公司注册地址为西安市莲湖区西二环北段18号[12] - 公司股票种类为人民币普通股（A股），上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为西高院，股票代码为688334[13] 公司财务表现 - 公司2023年度报告中未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司2023年营业收入为602,066,631.72元，同比增长15.53%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为16,236.79万元，同比增长24.56%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.62亿元，同比增长33.56%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.69%，较上年下降0.62个百分点[14] 公司业务拓展与发展 - 公司主营业务为提供电气领域检验检测服务与其他技术服务，其中检验检测服务包括交、直流高压和超高压开关、±500千伏以上直流输电设备等智能电网领域的关键输配电设备[27] - 公司长期向全国的电气设备制造企业及科研院所提供计量检定和校准测试服务，依托公司筹建的“国家输配电装备产业计量测试中心”顺利通过国家市场监管总局验收[27] - 公司已获国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准，主要从事输配电设备产品认证，产品种类覆盖高压开关、绝缘子、避雷器、电容器、变压器、互感器、电抗器等[27] 公司科技创新与研发 - 公司研发投入占营业收入的比例为10.12%，较上年增加0.56个百分点[14] - 公司在报告期内获得了13个发明专利、14个实用新型专利和3个软件著作权[39] - 公司的核心技术包括电气设备产品标准研究与验证技术、高电压大电流计量技术、高压开关检测技术等，已实现高质量科技成果转化[39] 公司治理与内控 - 公司内部控制评价报告显示不存在财务报告内部控制重大缺陷，非财务报告内部控制也未发现重大缺陷[121] - 公司已发布2023年内部控制评价报告和内部控制审计报告，详细内容可在上海交易所网站查看[122][124] - 公司实施积极、持续稳定的利润分配政策，拟向全体股东每10股派发现金红利2.57元[117] 公司股东信息 - 公司股东总数截至报告期末普通股股东总数为15,965户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为14,265户[183] - 中国中金财富证券有限公司持有的转融通出借股份数量为76,000股，占比0.02%[186] - 中国西电电气股份有限公司持有的有限售条件股份数量为140,680,000股，限售条件至2026年6月19日[187]

公司发展历程 - 公司成立于1958年，2021年股份制改革，2023年6月19日登陆上交所科创板[23] - 2001年西安高压电器研究所改制为西安高压电器研究所有限责任公司[31] - 2005年公司三期工程建设项目通过国家验收[33] 行业地位 - 公司是12个国家标委会和2个行业标委会秘书处挂靠单位[25] - 公司是13个IEC国内技术对口单位[25] - 公司担任IEC TC22/SC22F主席以及IEC/TC99副主席[25] 业绩数据 - 2023年能源消耗总量为2966.06吨标煤，外购能源2966.06吨标煤，用电量21683237度，人均能源消耗量4.66吨标煤/人[98] - 2023年废气污染物总排放量为35.085kg，苯0.004mg/m³，甲苯0.010mg/m³，非甲烷总烃0.52mg/m³，氟化物2.75mg/m³，二甲苯0.074mg/m³，颗粒物<20mg/m³[105] - 2023年公司研发投入6092.63万元，研发占比10.12%[164] ESG相关 - 公司2023年首份ESG报告披露对重要权益人的履责实践及ESG领域努力[4] - 公司ESG愿景是打造电气装备国际化公共技术智慧服务平台[47] - 2023年公司通过多种方式进行ESG实质性议题分析，包括识别、评估、排序和确认[51] 研发成果 - 2023年公司4项科技成果通过国家级鉴定，2项达国际领先水平、2项达国际先进水平[164] - 2023年公司发表论文21篇，其中国内期刊17篇，国际期刊4篇，核心期刊11篇[165] - 2023年公司获得发明专利13个、实用新型专利14个、软件著作权3个[189][190] 荣誉奖项 - 公司获得多项国家级科技奖励，如2005年国家科学技术进步奖二等奖、2007年一等奖、2008年二等奖等[40] - 2023年西高院“轻型集约化252kV气体绝缘金属封闭开关设备研制及工程应用”获西安市标准创新奖一等奖[179] - 西高院入选2023年度国家知识产权优势企业名单[184] 其他数据 - 2023年度公司客户满意度为100%[152] - 社会公益活动投入总时长为310小时[131] - 社会公益活动服务人数为87人[131]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比三分之一[1] - 2023年公司召开10次董事会会议和6次股东大会[2] 议案审议 - 2023年公司合计对60项议案进行审议[3] - 2023年3月28日审议通过确认2022年度关联交易事项等议案[5][6] - 2023年4月21日审议通过两项关联交易议案[5] - 2023年5月22日审议通过2023年度日常关联交易预计的议案[6] - 2023年12月11日审议通过2024年度日常关联交易预计等议案[6][8] - 2023年11月30日审议通过会计估计变更的议案[9] 人事相关 - 2023年1月16日审议通过提名董事候选人议案[11] - 2023年12月11日审议通过提名第一届董事会非独立董事候选人议案[11] - 2023年8月29日审议通过聘任副总经理议案[11] 资金管理 - 2023年3月28日审议通过开立募集资金专用账户议案[14] - 2023年7月14日审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[14] - 2023年8月29日审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目等议案[14] - 2023年10月26日审议通过全资子公司开立募集资金专户等议案[14] 独立董事履职 - 2023年独立董事恪守职责勤勉尽责[17] - 2024年独立董事将继续履行义务维护公司和股东利益[17]

西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"公司")聘请天职国 际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天职国际 2023 年审计过 程中的履职情况进行评估,公司认为天职国际资质等方面合规有效,履 职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 1. 基本信息 3. 诚信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监 督管理措施 9 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年 因执业行为受到监督管理措施 9 次,涉及人员 22 名,不存在因执业行为 受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。 天职国际创立于 1988年 12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技 术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西 路 ...

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比三分之一[1] - 2023年公司召开10次董事会会议和6次股东大会[2] - 2023年公司10次董事会合计审议60项议案[4] 独立董事履职 - 独立董事李玲投票表决59次，回避1次，同意59次[4] - 2023年度全体独立董事参加专门委员会会议共计22次[4] 议案审议 - 2023年3月28日审议通过确认2022年度关联交易事项的议案[6] - 2023年4月21日审议通过与北京丰瀛安创企业管理咨询中心应收账款暨关联交易等议案[6] - 2023年5月22日审议通过2023年度日常关联交易预计的议案[6] - 2023年12月11日审议通过2024年度日常关联交易预计的议案[6] - 2023年12月11日审议通过续聘会计师事务所的议案[8] - 2023年11月30日审议通过会计估计变更的议案[10] - 2023年1月16日审议通过提名董事候选人议案[11] - 2023年12月11日审议通过提名第一届董事会非独立董事候选人议案[11] - 2023年8月29日审议通过聘任副总经理议案[13] - 2023年7月14日审议通过公司经理层成员2022年度考核结果及薪酬兑现方案[14] - 2023年3月28日审议通过开立募集资金专用账户议案[15] - 2023年7月14日审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[15] - 2023年8月29日审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金等议案[15] - 2023年10月26日审议通过全资子公司开立募集资金专户并签订相关监管协议等议案[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提供建设性建议[19] 信息披露 - 报告期内公司严格履行信息披露义务，公告内容真实准确完整[18]

募集资金情况 - 2023年6月公司公开发行79,144,867股，发行价14.16元/股，募集资金总额1,120,691,316.72元，净额1,059,783,003.79元[1] - 截至2023年12月31日，募投项目使用36,004,982.46元，置换自筹资金96,353,011.87元，支付发行费用13,794,058.92元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金利息净额7,638,975.31元，补充流动资金260,000,000元，现金管理61,500,000元，余额613,563,984.77元[3] - 超募资金总额1.4978300379亿美元，拟用4493万美元永久补充流动资金，未使用[28][29] 资金存放账户 - 截至2023年12月31日，中信银行西安分行账户余额307,201,728.86元，光大银行西安分行301,057,930.34元，北京银行西安分行575,080.83元，光大银行沈阳分行4,729,244.74元[8] 资金使用决策 - 2023年8月29日公司同意置换预先投入募投项目自筹资金9635.301187万美元及已支付发行费用1378.858712万美元[28] - 2023年7月公司同意使用不超7.9亿元闲置募集资金现金管理，年底余额6150万元[13][29] - 2023年10月26日公司同意向子公司提供不超4270.05万元无息借款，年底已提供1166万元[29] 募投项目进度 - 募投项目合计承诺投入9.1亿美元，实际投入10.5978300379亿美元，累计投入3.9235799433亿美元，进度43.12%[28] - 绿色电气装备关键技术研究项目承诺投资6834.5万元，本年度投入937.20567万元，进度13.71%[27] - 输配电装备技术公共服务平台建设项目承诺投资8975.25万元，本年度投入149.755217万元，进度1.67%[27] - 立足电力系统新型电气装备及新需求检测能力改造提升项目承诺投资2.064429亿元，本年度投入5988.26264万元，进度29.01%[27] - 面向新能源系统的电气装备检测能力建设项目承诺投入7905万美元，累计投入4792.581945万美元，进度60.63%[28] - 输配电产业先进计量测试创新中心建设项目承诺投入1.57191亿美元，累计投入674.841561万美元，进度4.29%[28] - 新型环保变压器关键技术研究与检测基地建设（沈阳）项目承诺投入4270.05万美元，累计投入693.1524万美元，进度16.23%[28] - 补充流动资金项目承诺投入2.665181亿美元，累计投入2.6亿美元，进度97.55%[28]