会议情况 - 2023年7月13日召开第二届董事会第二十三次会议[2] - 2023年7月31日召开2023年第一次临时股东大会[2] - 2023年度召开股东大会3次、董事会会议9次[6] 人员履职 - 2023年度孙栋参与股东大会1次、董事会会议6次[6] - 2023年度孙栋参加薪酬与考核等委员会共6次[6] - 2023年独立董事按规定履职，2024年将继续[17] 公司事项 - 独立董事审查关联交易认为正常公允[10] - 报告期内公司未被收购，未变更或豁免承诺[11] - 聘任信永中和会计师事务所程序合法[13] - 审议通过聘任高级管理人员及薪酬方案[13][16] - 审议通过调整审计委员会委员议案[15] - 报告期内无重大会计变更及股权激励变更[14][16]

业绩数据 - 2023年归属净利润14159.357857万元[3] - 2023年营业收入123238.709129万元，同比增34.24%[6] 利润分配 - 拟每10股派现1.46元，派现2834.154044万元，占净利润20.02%[3][4] - 拟每10股转增4股，转增后总股本增至27176.8196万股[4] 项目投资 - 金属增材制造产业创新项目投资不超20亿，购地约220亩[6]

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-024 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 09 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 29 日(星期五) 至 04 月 08 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@xa-blt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-023 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 22 日 15 点 30 分 召开地点：：陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号西安铂力特增材技术股 份有限公司综合楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

会议与选举 - 2023年7月13日召开第二届董事会第二十三次会议[2] - 7月31日召开2023年第一次临时股东大会选举第三届董事会独立董事[2] - 2023年度公司召开股东大会3次、董事会会议9次[6] 人员履职 - 徐亚东参与股东大会1次、董事会会议6次[6] - 2023年徐亚东参加提名委员会1次，审计委员会1次[6] - 2023年独立董事按规定履职推动公司治理完善[18] - 2024年独立董事将继续履职促进公司规范运作[18] 议案审议 - 公司聘任信永中和会计师事务所审议程序合法有效[14] - 第三届董事会第一次会议审议通过聘任公司高级管理人员议案[14] - 第三届董事会第一次会议通过高级管理人员薪酬方案议案[17] 公司情况 - 公司及相关方报告期内未变更或豁免承诺[12] - 报告期内公司未发生被收购情况[12] - 公司不存在因会计准则变更以外原因作会计政策等变更情形[15] 独立意见 - 独立董事认为关联交易价格公允合理未损害公司及股东利益[11] - 独立董事认为财务会计报告等信息真实完整准确[13] 信息披露 - 2023年12月9日公司披露第三届董事会审计委员会部分成员调整公告[17]

西安铂力特增材技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为徐亚东先生、孙栋先生、王锋革先生。根据《上市公司独立董事管理 办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查 情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事徐亚东先生、孙栋先生、王锋革先生的任职经历及个人 签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及 其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观 判断产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履 职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则 ...

人员与资质 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[2] 业务收入 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[3] 审计项目 - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业审计客户237家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 处罚情况 - 截止2023年12月31日近三年，公司受刑事0次、行政处罚1次等[4] - 35名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚3次等[4] 审计服务 - 为公司配专属审计团队，核心成员经验丰富[5] - 针对公司制定可操作审计方案[5] - 近一年审计无意见分歧，未识别出质量管理缺陷[5][7]

公司治理 - 2023年召开股东大会3次、董事会会议9次[6] - 2023年7月选举出第三届董事会独立董事[2] - 2023年召开第三届董事会第一次会议，审议通过聘任高级管理人员议案[12] 合规情况 - 2023年公司及相关方均未变更或豁免承诺[10] - 2023年公司未发生被收购情况[10] - 2023年不存在非准则变更原因的会计政策等变更[13] 人员履职 - 王锋革2023年参加股东大会1次，董事会会议6次[6] - 王锋革2023年参加审计委员会4次，薪酬与考核委员会1次[6] - 2023年独立董事履职推动公司治理完善，2024年将继续促进规范运作[16] 其他事项 - 2023年聘任信永中和会计师事务所程序合法有效[12] - 2023年12月披露第三届董事会审计委员会部分成员调整公告[14][15] - 报告期内审议通过高级管理人员薪酬方案[15]

人员数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告注会超660人[1] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业审计客户237家[2] 审计相关 - 信永中和认为公司2023财报公允，出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司多次会议审议通过续聘信永中和为审计机构[2][5] - 2024年1月10日审计委员会进行审前沟通[5] - 2024年3月27日会议审议通过2023年年度财务报告等议案[5]

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-016 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构 中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及 存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。募集资金专项账户 开立和存储情况如下： | 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 西安铂力特增材技 | 上海浦东发展银 | 72120078801800000556 | 注销 | 1 | 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- ...