证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （二）项目信息 1. 基本信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-020 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况 （一）投资目的 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最 高额不超过人民币 100,000.00 万元（包含本数）的部分闲置 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安 全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存 款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用， 使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 董事会授权公 ...

会议情况 - 2023年7月13日召开第二届董事会第二十三次会议[2] - 2023年7月31日召开2023年第一次临时股东大会[2] - 2023年度召开股东大会3次、董事会会议9次[6] 人员履职 - 2023年度孙栋参与股东大会1次、董事会会议6次[6] - 2023年度孙栋参加薪酬与考核等委员会共6次[6] - 2023年独立董事按规定履职，2024年将继续[17] 公司事项 - 独立董事审查关联交易认为正常公允[10] - 报告期内公司未被收购，未变更或豁免承诺[11] - 聘任信永中和会计师事务所程序合法[13] - 审议通过聘任高级管理人员及薪酬方案[13][16] - 审议通过调整审计委员会委员议案[15] - 报告期内无重大会计变更及股权激励变更[14][16]

业绩数据 - 2023年归属净利润14159.357857万元[3] - 2023年营业收入123238.709129万元，同比增34.24%[6] 利润分配 - 拟每10股派现1.46元，派现2834.154044万元，占净利润20.02%[3][4] - 拟每10股转增4股，转增后总股本增至27176.8196万股[4] 项目投资 - 金属增材制造产业创新项目投资不超20亿，购地约220亩[6]

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-024 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 09 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 29 日(星期五) 至 04 月 08 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@xa-blt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-023 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 22 日 15 点 30 分 召开地点：：陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号西安铂力特增材技术股 份有限公司综合楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

会议与选举 - 2023年7月13日召开第二届董事会第二十三次会议[2] - 7月31日召开2023年第一次临时股东大会选举第三届董事会独立董事[2] - 2023年度公司召开股东大会3次、董事会会议9次[6] 人员履职 - 徐亚东参与股东大会1次、董事会会议6次[6] - 2023年徐亚东参加提名委员会1次，审计委员会1次[6] - 2023年独立董事按规定履职推动公司治理完善[18] - 2024年独立董事将继续履职促进公司规范运作[18] 议案审议 - 公司聘任信永中和会计师事务所审议程序合法有效[14] - 第三届董事会第一次会议审议通过聘任公司高级管理人员议案[14] - 第三届董事会第一次会议通过高级管理人员薪酬方案议案[17] 公司情况 - 公司及相关方报告期内未变更或豁免承诺[12] - 报告期内公司未发生被收购情况[12] - 公司不存在因会计准则变更以外原因作会计政策等变更情形[15] 独立意见 - 独立董事认为关联交易价格公允合理未损害公司及股东利益[11] - 独立董事认为财务会计报告等信息真实完整准确[13] 信息披露 - 2023年12月9日公司披露第三届董事会审计委员会部分成员调整公告[17]

西安铂力特增材技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为徐亚东先生、孙栋先生、王锋革先生。根据《上市公司独立董事管理 办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查 情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事徐亚东先生、孙栋先生、王锋革先生的任职经历及个人 签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及 其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观 判断产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履 职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则 ...

人员与资质 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[2] 业务收入 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[3] 审计项目 - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业审计客户237家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 处罚情况 - 截止2023年12月31日近三年，公司受刑事0次、行政处罚1次等[4] - 35名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚3次等[4] 审计服务 - 为公司配专属审计团队，核心成员经验丰富[5] - 针对公司制定可操作审计方案[5] - 近一年审计无意见分歧，未识别出质量管理缺陷[5][7]

公司治理 - 2023年召开股东大会3次、董事会会议9次[6] - 2023年7月选举出第三届董事会独立董事[2] - 2023年召开第三届董事会第一次会议，审议通过聘任高级管理人员议案[12] 合规情况 - 2023年公司及相关方均未变更或豁免承诺[10] - 2023年公司未发生被收购情况[10] - 2023年不存在非准则变更原因的会计政策等变更[13] 人员履职 - 王锋革2023年参加股东大会1次，董事会会议6次[6] - 王锋革2023年参加审计委员会4次，薪酬与考核委员会1次[6] - 2023年独立董事履职推动公司治理完善，2024年将继续促进规范运作[16] 其他事项 - 2023年聘任信永中和会计师事务所程序合法有效[12] - 2023年12月披露第三届董事会审计委员会部分成员调整公告[14][15] - 报告期内审议通过高级管理人员薪酬方案[15]