证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2025-011 上海宏力达信息技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称为"公司"）第三届监事会第 十九次会议于 2025 年 4 月 14 日以现场结合通讯的形式召开，本次会议已依照《公 司章程》于 2025 年 4 月 3 日发出通知，会议由监事会主席于义广先生召集和主 持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，一致形成以下决议： （二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：2024 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件， 并依照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责。本年度公司 监事会对公司重大决策和决议 ...

公司基本信息 - 公司中文简称为宏力达，法定代表人为章辉，注册地址于2023年7月变更[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称宏力达，代码688330[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为罗晓龙、吴兰[22] - 履行公司首次公开发行股票持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间至2023年12月31日届满，但将继续对募集资金存放和使用情况督导[22] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn，报告备置地点为公司董事会办公室[19] - 公司董事会秘书和证券事务代表均为宫文静，联系地址为上海市松江区田富路528弄，电话021 - 64180758[18] - 公司网址为http://www.holystar.com.cn/，电子信箱为hld.mail@holystar.com.cn[17] - 公司办公地址在上海市松江区田富路528弄，邮政编码201615[17] - 公司注册地址为上海市松江区九亭中心路1158号11幢101、401室（一照多址企业）[17] - 公司外文名称缩写为Holystar[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入978,709,710.51元，较2023年减少0.68%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润222,735,516.54元，较2023年增长14.46%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额310,462,718.44元，较2023年增加56.26%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,775,194,025.28元，较2023年末增长4.26%[23] - 2024年基本每股收益1.6006元/股，较2023年增长15.08%[24] - 2024年加权平均净资产收益率6.02%，较2023年增加0.58个百分点[24] - 2024年非经常性损益合计51,202,063.86元，2023年为45,111,874.16元，2022年为47,361,561.36元[29][31] - 2024年软件企业增值税退税4,391,863.27元，因退税收入持续发生[32] - 交易性金融资产期初余额841,119,292.78元，期末余额1,046,567,793.67元，当期变动205,448,500.89元，对当期利润影响36,247,223.27元[33] - 采用公允价值计量的项目合计期初余额1,152,822,102.86元，期末余额1,469,752,874.75元，当期变动316,930,771.89元，对当期利润影响42,605,505.54元[33] - 2024年公司实现营业收入97,870.97万元，同比减少0.68%[35] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润22,273.55万元，同比增长14.46%[35] - 截至2024年12月31日，公司总资产420,338.17万元，较期初减少1.35%[35] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产377,519.40万元，较期初增长4.26%[35] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为31,046.27万元，同比增长56.26%[35] - 2024年公司研发投入5,193.51万元，占营业收入的比例为5.31%[35] - 本年度费用化研发投入51,935,112.60元，上年度为45,359,857.41元，变化幅度14.50%，研发投入合计变化幅度也为14.50%[80] - 本年度研发投入总额占营业收入比为5.31%，上年度为4.60%，增加0.71个百分点[80] - 报告期内公司营业收入为978,709,710.51元，同比下降0.68%；归属于上市公司股东的净利润为222,735,516.54元，同比上升14.46%[101] - 营业成本为531,172,952.64元，同比下降2.94%；销售费用为56,177,473.49元，同比下降1.30%；管理费用为55,210,028.85元，同比下降3.86%；研发费用为51,935,112.60元，同比上升14.50%[102] - 经营活动产生的现金流量净额为310,462,718.44元，同比上升56.26%；投资活动产生的现金流量净额为 -264,638,021.99元；筹资活动产生的现金流量净额为 -113,390,839.03元[102] - 主营业务收入972,801,631.87元，主营业务成本527,194,891.97元，综合毛利率45.81%，较上年增加1.11个百分点[103][105][106][107] - 输配电及控制设备制造业营业收入944,554,095.45元，同比增长0.40%，营业成本502,137,782.64元，同比下降1.21%，毛利率46.84%，较上年增加0.87个百分点[105] - 软件和信息技术服务业营业收入28,214,080.07元，同比下降8.63%，营业成本25,028,056.27元，同比下降4.66%，毛利率11.29%，较上年减少3.70个百分点[105] - 华东地区营业收入722,284,370.45元，同比增长1.89%，营业成本391,899,116.41元，同比下降1.42%，毛利率45.74%，较上年增加1.80个百分点[106] - 华北地区营业收入126,915,492.60元，同比下降32.19%，营业成本68,318,742.01元，同比下降31.27%，毛利率46.17%，较上年减少0.72个百分点[106] - 国有电力体系公司营业收入269,762,737.70元，同比下降24.03%，营业成本147,965,031.15元，同比下降14.21%，毛利率45.15%，较上年减少6.27个百分点[106] - 非国有电力体系公司营业收入703,038,894.17元，同比增长12.51%，营业成本379,229,860.82元，同比增长2.64%，毛利率46.06%，较上年增加5.19个百分点[106] - 2024年配电网智能设备营业收入94,455.41万元，占比97.10%，较上年上升0.4%，营业成本50,213.78万元，较上年下降1.21%[108] - 2024年配电网信息化服务业务营业收入2,821.41万元，较上年下降8.63%，营业成本2,502.81万元，较上年下降4.66%[108] - 2024年主营业务中其他业务营业收入3.35万元，较上年下降99.60%，营业成本2.91万元，较上年下降99.61%[108] - 2024年华东、华北地区营业收入84,919.99万元，占比87.29%，2023年为89,606.46万元，占比91.44%[109] - 销售费用本期数为56177473.49元，上年同期数为56916222.47元，变动比例为-1.30%；管理费用本期数为55210028.85元，上年同期数为57427683.65元，变动比例为-3.86%；研发费用本期数为51935112.60元，上年同期数为45359857.41元，变动比例为14.50%[124] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为310462718.44元，上年同期数为198686656.27元，变动比例为56.26%，主要因销售回款增加[126] - 应收票据本期期末数为40535636.60元，占总资产比例0.96%，较上期期末变动比例49.64%，因应收票据结算增加[129] - 预付款项本期期末数为19697694.46元，占总资产比例0.47%，较上期期末变动比例307.57%，因预付货款增加[129] - 存货本期期末数为143612768.06元，占总资产比例3.42%，较上期期末变动比例-61.34%，因加强库存管理等[129] - 固定资产本期期末数为323757621.72元，占总资产比例7.70%，较上期期末变动比例139.67%，因上海生产基地等项目转固[129] - 在建工程本期期末数为31060335.81元，占总资产比例0.74%，较上期期末变动比例-82.96%，因项目转固及转至长期待摊费用[129] - 长期待摊费用本期期末数为12542413.57元，占总资产比例0.30%，较上期期末变动比例1516.74%，因项目装饰装修费用转入[129] - 报告期投资额为7500万元，上年同期投资额为1.35亿元，变动幅度为-44.44%[137] - 其他资产期初数为11.5282210286亿元，本期公允价值变动损益为816.022336万元，本期购买金额为106.934亿元，本期出售/赎回金额为104.0261929278亿元，期末数为14.6975287475亿元[136] - 交易性金融资产期初数为8.4111929278亿元，本期公允价值变动损益为466.779367万元，本期购买金额为106.034亿元，本期出售/赎回金额为104.0261929278亿元，期末数为10.4656779367亿元[136] - 应收款项融资期初数为1.184221965亿元，其他变动为3798.984131万元，期末数为1.5641203781亿元[136] - 其他非流动金融资产期初数为1.9328061358亿元，本期公允价值变动损益为349.242969万元，本期购买金额为9000万元，其他变动为-2000万元，期末数为2.6677304327亿元[136] - 公司对泓德泓富混合A最初投资成本为999.9万元，期初账面价值为483.409312万元，本期公允价值变动损益为489.33237万元[139] - 公司对信诚至瑞A最初投资成本为999.9万元，期初账面价值为1008.888496万元，本期公允价值变动损益为1020.264562万元[139] - 最近一个会计年度归属于上市公司普通股股东的净利润222,735,516.54元，母公司报表年度末未分配利润1,211,673,945.04元[197] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）191,770,047.51元，累计回购并注销金额0元，年均净利润金额245,260,455.06元[197] - 最近三个会计年度现金分红比例78.19%[198] - 最近三个会计年度累计研发投入金额151,505,643.54元，占累计营业收入比例4.99%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能柱上开关生产量4,283套，较上年减少82.61%，销售量15,620套，较上年减少39.02%，库存量3,710套，较上年减少75.62%[110] - 故障指示器生产量18,390套，较上年增加11.39%，销售量19,623套，较上年增加135.15%，库存量15,271套，较上年减少8.24%[110] - 线路运行分析装置销售量2,742套，较上年增加93.37%，库存量481套，较上年减少85.08%[110] 公司分红与回购情况 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税），拟发放现金红利的股本基数为138,698,084股，合计拟派发现金红利47,157,348.56元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为21.17%[6] - 2024年度公司通过集中竞价方式回购股份金额为19,783,020.43元（不含印花税、交易佣金等交易费用）[7] - 本年度公司现金分红的总额为66,940,368.99元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.05%[7] - 2024年度拟以138,698,084股为基数分配利润，每10股派发现金红利3.40元（含税），合计拟派发现金红利47,157,348.56元（含税），占净利润比例21.17%[191] - 2024年度回购股份金额19,783,020.43元（不含交易费用），本年度现金分红总额66,940,368.99元（含税），占净利润比例30.05%[192] - 本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，回购

业绩总结 - 2024年度净利润222,735,516.54元[3] - 截至2024年底可供分配利润1,211,673,945.04元[3] 利润分配 - 每10股派现3.4元，拟派现47,157,348.56元[2][4] - 2025年4月14日利润分配预案待股东大会审议[9][10] 资金使用 - 本年度股份回购19,783,020.43元[4] - 现金分红和回购合计66,940,368.99元，占净利润30.05%[4] 历史数据 - 近三年累计现金分红191,770,047.51元[7][8] - 近三年累计研发投入151,505,643.54元，占比4.99%[8]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.6006元 同比增长15.08% 较2023年1.3908元提升[1] - 每股净资产26.97元 同比增长4.29% 较2023年25.86元增加[1] - 每股未分配利润10.19元 同比增长13.47% 较2023年8.98元上升[1] - 营业收入9.79亿元 同比微降0.61% 较2023年9.85亿元略有减少[1] - 净利润2.23亿元 同比增长14.36% 较2023年1.95亿元显著提升[1] - 净资产收益率6.02% 同比提升10.66% 较2023年5.44%改善明显[1] - 每股公积金保持15.49元 与2023年持平[1] 股东持股结构 - 前十大流通股东合计持股8466.26万股 占流通股比例60.49% 较上期减少19.90万股[1] - 上海鸿元投资集团为第一大股东 持股2526.77万股 占比18.05% 持股未变动[2] - 上海越海投资中心持股1479.97万股 占比10.57% 保持稳定[2] - 北京越云山企业管理有限公司减持19.90万股 现持股371.18万股 占比2.65%[2] - 其余七大股东持股数量均未发生变化 包括俞旺帮(7.74%) 赖安定(6.88%)等[2] 利润分配方案 - 公司推出每10股派发现金红利3.4元(含税)的分红方案[2]

文章核心观点 公司对2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人在草案公开披露前6个月内买卖公司股票情况进行自查，未发现内幕交易行为；2025年第一次临时股东大会顺利召开，相关议案均获通过，律师见证认为大会程序和结果合法有效 [1][5][12] 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人自查情况 核查范围及程序 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人 [2] - 内幕信息知情人填报《内幕信息知情人登记表》 [3] - 公司向中登上海分公司查询核查对象自查期间买卖公司股票情况并获证明 [3] 核查对象买卖股票情况 - 自查期间所有核查对象均无买卖公司股票行为 [4] 核查结论 - 公司策划激励计划严格保密，未发现信息泄露 [5] - 未发现核查对象利用内幕信息交易或泄露信息，无内幕交易行为 [5] 2025年第一次临时股东大会情况 会议召开和出席情况 - 会议于2025年4月9日在上海千禧海鸥大酒店召开 [8] - 出席会议股东及相关人员情况，回购专用证券账户股份无表决权 [8] - 会议由董事会召集、董事长主持，网络投票表决，程序符合规定 [9] - 公司在任董事、监事、董事会秘书出席，部分高管列席 [10][11] 议案审议情况 - 非累积投票议案《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案均通过 [11][12] - 议案为特别决议议案，获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [12] - 对中小投资者单独计票，议案均表决通过 [13] - 议案涉及关联股东回避表决，出席股东无回避情况 [13] - 独立董事征集投票权，未收到股东委托 [13] 律师见证情况 - 国浩律师（上海）事务所孙立、敖菁萍见证 [14] - 律师认为大会召集、召开、表决程序及结果合法有效 [14]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于4月9日召开[1] - 董事会3月20日公告股东大会通知[4] - 现场会议4月9日14:30在上海召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 74名股东及代理人参与投票，代表股份84,311,861股，占比60.7881%[6] 议案审议 - 股东大会审议通过3项议案，含激励计划草案[10] - 议案为特别决议，经2/3以上表决权通过[10]

会议信息 - 股东大会于2025年4月9日在上海千禧海鸥大酒店召开[2] - 出席会议股东和代理人74人，所持表决权占比60.7881%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意比例超99%[5][6] - 5%以下股东对三议案同意比例超96%[6] 合规情况 - 律师事务所认为股东大会程序合法有效[9]

激励计划 - 2025年3月19日会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] - 2025年3月20日在上海证券交易所网站披露相关公告[1] 自查情况 - 自查期为2024年9月20日—2025年3月19日，核查对象为内幕信息知情人[2] - 自查期间核查对象无买卖公司股票行为，未发现内幕交易或信息泄露[4][5] - 策划激励计划时按规定限定人员、登记并保密，公告前未泄密[5]

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2025-008 上海宏力达信息技术股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日 召开了第三届董事会第二十一次会议以及第三届监事会第十八次会议，会议审议 通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有 关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示， 公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见 如下： 一、公示情况 截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本激励计划本次拟首次授予激 励对象名单提出的任何异议。 二、监事会核查意见 根据《管理办 ...

文章核心观点 公司召开2025年第一次临时股东大会，审议关于2025年限制性股票激励计划的相关议案，旨在建立长效激励机制，吸引和留住人才，促进公司长远发展 [1][4] 会议基本信息 - 召开时间为2025年4月9日14:30 [1] - 召开地点在上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅 [1] - 召开方式为现场结合网络 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月9日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 召集人为董事会，主持人为董事长章辉先生 [2] - 参会人员包括股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、监事、董事会秘书、见证律师，高级管理人员列席会议 [2] 会议议程 1. 主持人宣布会议开始 [2] 2. 介绍到会人员 [2] 3. 介绍会议规则及须知 [2] 4. 与会股东审议议案，包括关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案 [1][2][4] 5. 股东发言及公司人员回答提问 [2] 6. 报告现场出席股东及代表股份数量 [2] 7. 推选计票人、监票人 [2] 8. 现场投票表决 [2] 9. 统计表决结果 [2] 10. 主持人宣布表决结果 [2] 11. 见证律师宣读法律意见书 [2] 12. 签署会议决议及记录 [2] 13. 主持人宣布会议结束 [2] 会议须知 - 董事会秘书负责议程安排和会务，参会人员听从工作人员安排维护秩序 [3] - 除规定人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场，制止影响秩序和损害权益行为 [3] - 股东及代理人持相关证件按通知时间签到，未签到原则上不能参会 [3] - 股东依法享有权利，发言应与表决事项有关，不超5分钟、不超2次，表决时不再发言，无关或损害利益质询可拒绝回答 [4] - 两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参与计票、监票，主持人公布结果 [4] - 见证律师为国浩律师（上海）事务所律师 [4] - 参会人员手机调至振动或关机，谢绝录音、拍照、录像 [4] 议案详情 议案一 - 为建立长效激励机制，吸引和留住人才，结合各方利益，公司拟定《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励 [4] - 具体内容见2025年3月20日上海证券交易所网站披露文件，议案已于2025年3月19日经董事会和监事会会议审议通过，相关股东回避表决 [4][5] 议案二 - 为保证激励计划顺利进行，实现公司战略和经营目标，公司拟定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 [6] - 具体内容见2025年3月20日上海证券交易所网站披露文件，议案已于2025年3月19日经董事会和监事会会议审议通过，相关股东回避表决 [6] 议案三 - 为保证激励计划顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会处理相关事宜，包括确定激励对象资格、调整授予数量和价格、分配调整份额、授予和归属办理等多项内容 [6][7] - 议案已于2025年3月19日经董事会会议审议通过，相关股东回避表决 [7]