提名委员会构成 - 提名委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] 提名规则 - 董事长等有权提名委员候选人，经全体董事过半数通过产生[4] 任期及资格 - 任期与公司董事相同，届满可连选连任，特定情形可被免除[5][6] 职责与资料 - 负责拟定选任标准和程序并提建议，人力部提供财务资料[8][11] 会议相关 - 不定期召开，提前3日通知，半数以上出席，决议过半数通过[16][17]

深圳市深科达智能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公 开、公平、公正原则，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件的规定，以及《深圳市深科达智能装备股份有限 公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司（包括公司直 接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公 司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书 组织实施；公司其他部门、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归 集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中发 生或即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或 投资人的投资决策产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当及时将 有关信息告知董事长和董事会秘书的制度，确保重大信息的及时、真实、准确、 完整、没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称"内部信息报告义 务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各下属部门负责人； （二）公司各部门、控股子公司负责人、分支机构负责人； （三）公司 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《深圳市深科达智能装备股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合 并简称控股子公司）按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担 保并依法承担相应法律责任的行为，包括公司对控股子公司的担保。本制度所称 "公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 公司董事会和股东会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司董事会或股东会审议通过。 ...

制度概况 - 制度目的是提高公司规范运作和年报披露质量[2] - 适用于公司董事、高管等相关人员[3] - 自董事会审议通过之日起生效实施[15] 责任追究 - 遵循实事求是等原则[3] - 七种情形追究责任，五种从重，三种从轻或免处[5][7][8] - 形式包括责令改正等，可附带经济处罚[10][11]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 公司法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事，辞任需30日内确定新代表人[8][9] 制度修订 - 《关于修订<公司章程>及修订公司部分内部管理制度的议案》需2025年第二次临时股东大会审议[1] - 公司对21项内部管理制度进行修订，其中7项需提交股东大会审议[4][5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[16] - 持有本公司股份5%以上的股东，特定买卖所得收益归公司所有[17] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[14] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会向法院诉讼[16] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[23] - 股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会召开15日前通知各股东[28] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[41] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[41] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[59] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存公积金应不少于转增前公司注册资本的25%[60] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[153] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散经营困难公司[162]

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-023 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,707,157 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 37,707,157 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 39.9202 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-026 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开地点：深圳市宝安区汇智研发中心 B 座 11 楼 1 号会议室 股东大会召开日期：2025年6月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 4 日 14 点 00 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 4 日 至2025 年 6 月 4 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必 要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如 下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知已于 2025 年 4 月 28 日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025 年 5 月 19 日下午 14:30；召开地点为深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 浙江天册（深圳）律师事务所 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-025 深圳市深科达智能装备股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十四次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议的通知于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的 监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议由监事会主席陈德钦先生主持。本次会议 的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，作出 的会议决议合法、有效。 （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，公司的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同 时对《公司章程》中相关条款作出相 ...