公司治理 - 独立董事李星2024年应参加董事会12次，实际出席12次[6] - 2024年公司召开提名委员会会议4次，薪酬与考核委员会会议2次[6] 经营情况 - 2024年度公司未发生应当披露的关联交易[9] - 2024年度公司不存在被收购的情形[10] 人事变动 - 2024年度公司部分董事及高级管理人员变更，程序合法[11] 会议决议 - 2024年12月审议通过聘请中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 2024年7月审议通过限制性股票激励计划归属条件成就及作废部分股票议案[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展提供建设性意见[13]

北京青云科技集团股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | | | | | | | | | 北京青云科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，由北京优帆科技有限公 司整体变更发起设立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在北京市朝阳区市场监督管理局注册登记并取得营业 执照，统一社会信用代码为 911101055938354164。 第三条 公司于 2021 年 2 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,200 万股，于 2021 年 3 月 16 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称 公司的中文名称为：北京青云科技集团股份有限公司 公司的英文名称为：Beijing QingCloud Technol ...

股东会审议与授权 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[8] - 与关联人交易金额（担保除外）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的交易需审议[9] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[9] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6类交易事项需股东会批准[9] 股东会召开 - 年度股东会每年应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 出现特定情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时可要求召开临时股东会[14] 股东会召集与通知 - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后10日内应书面反馈[16] - 董事会同意召开临时股东会应在决议后5日内发出通知[16] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东在特定情况下可自行召集和主持股东会[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[17] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[20] 股东会其他规定 - 股东会通知中的股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[23] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[25] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[27] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[35] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持股东会等[33] - 提案人为董事会等不同主体时做议案说明的人员规定[36] - 在年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事也应述职[38] - 董事、高级管理人员在股东会上需对股东质询作出解释说明[39] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[38] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上等情况选举董事应实行累积投票制[42] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[39] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序等违法或决议内容违反章程的股东会决议[46] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应当知道决议作出之日起六十日内，可请求法院撤销决议；自决议作出之日起一年内未行使撤销权，撤销权消灭[47] - 会议记录保存期限不少于10年[49] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[55] 规则相关 - 本规则术语含义与《公司章程》相同，正本由董事会秘书或其指定人员保管[57] - 本规则未尽事宜或冲突时以法律等规定为准[57] - 公告等指在符合条件媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[58] - 市值指交易前10个交易日收盘市值算术平均值[58] - 本规则自股东会批准之日起生效，由董事会负责解释[59] - 北京青云科技集团股份有限公司时间为2025年4月[60]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事程玲莎等4人独立性[1] - 独立董事未担其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年4月24日[2]

北京青云科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人程玲莎，作为北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，以及《北京 青云科技集团股份有限公司章程》《北京青云科技集团股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用。现将本人于 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 程玲莎女士，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学博 士，中国注册会计师，2004 年 7 月至今，任宁波大学教师，2021 年 12 月至今任 宁波大学副教授；2022 年 1 月至今任尚睿科技股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今任浙江雅艺金属科技股份有限公司独立董事；2023 年 10 月至今，任公 司独立董事。 | 董事姓 | | | 参加董事会情况 | | 参加股东会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | | ...

人员任职 - 赵卫刚2019年7月至2024年4月任公司独立董事[2] 会议情况 - 2024年应参加董事会3次，实际出席3次，无委托和缺席，出席股东会1次[5] - 2024年未召开审计委员会和独立董事专门会议[5] 交易与承诺 - 2024年未发生应披露关联交易，无变更或豁免承诺情形[8] 公司状况 - 2024年未被收购，财务信息真实准确完整[8] 人事变动 - 2024年部分董事及高管变更，程序合法有效，未审议薪酬议案[9]

北京青云科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人韩冰，作为北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，以及《北京青云科技集 团股份有限公司章程》《北京青云科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用。现将本人于 2024 年度履 行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 韩冰先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士，2006 年 8 月至 2007 年 1 月，在联想（北京）有限公司任技术工程师；2007 年 2 月至 2013 年 11 月，在全时云商务服务股份有限公司任销售总监；2013 年 12 月至 2017 年 2 月在中通天鸿（北京）通信科技股份有限公司任副总经理；2017 年 2 月至 今在中通天鸿（北京）通信科技股份有限公司任董事长；2017 年 12 月至今在北 京奥法科技有限公司任董事；2018 年 6 月至今任宁波梅山保税 ...

股东会时间 - 2025年5月19日14点召开2024年年度股东会[3] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[3][4] 股东会地点 - 现场会议在北京市朝阳区酒仙桥路6号院9号楼11层公司会议室召开[3] 股东会相关 - 审议11项议案，已在2025年4月28日披露[4][5] - 股权登记日为2025年5月13日[11] 其他 - 特别、单独计票、关联股东回避表决议案分别为9和11、6和7和11、7号[4][9]

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2025-014 北京青云科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板 股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第二十六次会议及第二届监事 会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实 现归属于母公司股东的净利润为-95,757,720.58 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司报表期末未分配利润为-965,954,774.53 元。 经公司第二届董事会第二十六次会议决议，公司 2024 年度拟不进行现金分 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京青云科 ...

高管减持计划 - 公司高管沈鸥计划通过集中竞价减持不超过3,918股（占总股本0.0082%），张腾计划减持不超过2,500股（占总股本0.0052%）[1][2] - 减持时间为2025年5月20日至8月19日，股份来源均为股权激励取得的已流通股份（2023年6月29日解禁）[2] - 沈鸥当前持股15,675股（0.03%），张腾持股10,000股（0.02%）[2] 公司上市与募资情况 - 公司于2021年3月16日科创板上市，发行价63.70元/股，发行1,200万股，保荐机构为中金公司[5] - 实际募资净额6.87亿元，较原计划11.88亿元少5.01亿元，发行费用7,712.16万元（中金获保荐承销费5,796.23万元）[5] - 战略配售由中金财富证券跟投60万股（3,822万元），限售期24个月[5] 财务表现 - 2024年营收2.72亿元（同比-18.83%），归母净利润-9,828万元[5] - 2017-2023年持续亏损，归母净利润分别为-9,647.78万元、-1.49亿元、-1.90亿元、-1.63亿元、-2.83亿元、-2.44亿元、-1.70亿元[6][7] - 2023年营收3.36亿元（同比+10.07%），但扣非后归母净利润-1.73亿元[7] 历史财务数据 - 2020年营收4.29亿元（同比+13.74%），营业成本3.82亿元（同比+16.01%），归母净利润-1.63亿元[7] - 2019年资产总计4.42亿元，资产负债率29.69%，归母净利润-1.90亿元[8] - 2017年资产总计13.22亿元，资产负债率149.81%，归母净利润-9,647.78万元[8]