业绩说明会安排 - 2024年4月16日至4月22日16:00前投资者可提问[3] - 2024年4月23日下午16:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[3] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] 参与信息 - 参加人员包括董事长胡立人等，特殊情况可能调整[7] - 投资者可在说明会时间在线参与，会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8][9] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话029 - 68318314，邮箱public@kontmed.com[9]

公司章程修订 - 2024年4月11日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订需提交股东大会审议并授权管理层办理后续备案[3] 利润分配政策 - 拟增加现金分红频次，决议后两月内完成派发[1] - 现金股利政策目标为剩余股利政策[2] - 调整利润分配政策需经出席股东表决权2/3以上通过[3] 重大投资情形 - 未来十二个月内对外投资等支出达净资产30%或3000万元[2] - 未来十二个月内对外投资等支出达总资产20%[2] 不分配利润情况 - 公司最近一年审计报告为非无保留意见等四种情况可不分配利润[2]

公司治理 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事张禾均亲自出席董事会会议[3][4] - 2023年审计委员会召开4次会议，审议财务报告、续聘审计机构等事项[5][6] 财务相关 - 2023年度未发生关联交易[7] - 2023年度为控股公司担保，未发生资金占用情况[8] - 2023年募集资金使用符合规定[9] - 向全体股东每10股派发现金红利5.2元，共计派发30,174,549.60元，每10股转增4股，转增后总股本为81,239,172股[14] 其他情况 - 2023年度未发生并购重组事项[10] - 2023年度高级管理人员薪酬发放程序合规[11] - 2023年度公司及股东不存在违反承诺履行的情况[15] - 2023年度信息披露内容真实准确完整，建立健全内部控制体系[16][17] - 2023年度未开展新业务[19] 独立董事 - 2023年度独立董事诚信勤勉履职，认为公司运作规范、制度健全[20][21] - 2024年独立董事将在新办法指引下履行职责[21]

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-011 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日分 别召开了公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过 了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）建设期进行调整。公司保荐机构华泰联合证券有限责 任公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安康拓医疗技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]959号）核准，并经上海 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,451.00万股。募集 资金总额为人民币251,603,400.00元，扣除发行费用人民币43,355,571.58元，募 集资金净额为人民币208, ...

人员数据 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务审计报告注会716人[2] - 项目合伙人近三年签或复核上市公司审计报告4家[3] - 签字会计师近三年签上市公司审计报告2家[3] - 项目质量控制复核人近3年复核超8家次，从事证券工作25年[3][4] 业绩数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度上市公司审计客户195家，收费26115.39万元，康拓医疗同行业审计客户118家[2] 合规与保障 - 最近3年受行政处罚2次、监督管理措施13次，31名人员受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[5] - 购买职业保险累计赔偿限额9亿元，近三年无执业民事诉讼担责情况[11] 合作与历史 - 项目合伙人2023年2月、签字会计师2024年1月开始为公司提供审计服务[3] - 公司始创于1987年，2013年11月转制为特殊普通合伙制[2] 审计情况 - 2023年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[6]

业绩数据 - 2023年初上市公司与关联方往来资金余额1422.29万元[8][9] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）23.89万元[8][9] - 2023年度往来资金利息78.93万元[8][9] - 2023年度偿还累计发生额30.96万元[8][9] - 2023年末往来资金余额1494.15万元[8][9] 子公司与联营企业情况 - 控股子公司Bioplate, Inc. 2023年初资金余额1391.33万元，年末1494.15万元[8][9] - 联营企业Branchpoint & Aura Development ILLC 2023年初应收账款30.96万元[8][9]

公司基本信息 - 证券代码 688314，证券简称康拓医疗 [1] - 公司名称为西安康拓医疗技术股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为电话会议，时间是 2024 年 2 月 27 日，接待人员为董事会秘书周欢 [2][3] - 参与单位有平安资产、宁银理财、东方红基金等多家机构 [2] 业务布局 - 主要产品应用于神经外科颅骨修补固定领域，PEEK 材料颅骨修补和固定产品国内市场份额第一，能提供多样化解决方案，还在心胸外科、口腔科、颌面外科等领域布局 [3] 2023 年业绩情况 - 实现营业收入 27,507.56 万元，较上年同期增长 14.64% [3] - PEEK 材料神经外科产品收入 16,744.11 万元，较上年同期增长 18.39% [3] - 归属于母公司所有者净利润 7,582.69 万元，较上年同期增长 0.18% [4] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 6,838.16 万元，较上年同期增长 0.60% [4] 神经外科业务集采进展 - 河南省际联盟神外类耗材集采，公司 PEEK 材料产品、钛网板等均已中标，颅骨修补固定产品处于国内领先地位 [4] 集采对库存周期影响 - 个性化定制产品收入占比大、交付周期 3 - 7 天，无库存；标准化产品经销商会建短期库存，集采对覆盖区域内经销商库存周期有影响，预期后续逐步修复 [4] 新获证业务拓展情况 - 2023 年获颌面植入物、3D 打印 PEEK 骨板、PEEK 胸骨固定带等产品注册证，颌面植入产品获订单，3D 打印 PEEK 骨板有植入案例，PEEK 胸骨固定带为国产品牌 PEEK 材料第三类植入医疗器械产品，利于市场竞争 [5] 销售团队情况 - 销售团队 60 余人，已根据不同业务类型建立稳定销售团队 [5] 分红政策 - 上市三年保持稳定现金分红政策，每年现金分红金额在当年归属于上市公司股东的净利润的 30%以上 [5] 股权激励计划 - 目前暂无计划，未来根据公司发展需要规划 [6]

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-001 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 力。2024 年 1 月开始为贵公司提供审计服务。近三年签署过上市公司审计报告 2 家。 2、上述相关人员的诚信记录情况 徐小哲女士近三年以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和 自律监管措施、纪律处分。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日 召开了第二届董事会第四次会议，于 2023 年 4 月 14 日召开了 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度财 务报表和内部控制的审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编 号：2023-006）。近 ...

国浩律师（西安）事务所 法律意见书 国浩律师（西安）事务所 关于西安康拓医疗技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：西安康拓医疗技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规和规范性文件的规定， 国浩律师（西安）事务所（以下简称"国浩"）接受西安康拓医疗技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法 律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 责任。 本法律意见书仅供公司 2023 年第一次临时股东大会之目的使用，本所及经办律 师同意本法律 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2023-034 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医疗 技术股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,671,888 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,671,888 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 66.0665% | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...