迈得医疗工业设备股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 迈得医疗工业设备股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市 ...

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募投项目论证与协议 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%需重新论证[9] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[6] - 协议提前终止，一个月内签订新协议[7] 资金使用与置换 - 自筹资金预先投入募投项目，6个月内置换[11] - 闲置募集资金投资产品，董事会会议后2个交易日内公告[12] - 闲置募集资金暂时补充流动资金，单次不超12个月[14] 超募资金使用 - 每12个月内超募资金永久补充流动资金或还贷累计不超30%[14] - 超募资金永久补充流动资金或还贷，董事会会议后2个交易日内公告[15] - 单次使用超募资金达5000万且超10%以上，提交股东大会审议[16] 账户与资金归还 - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内报交易所备案公告[11] - 闲置募集资金补充流动资金归还后，2个交易日内报告公告[14] 节余与项目变更 - 节余募集资金低于1000万，年报披露使用情况可免特定程序[16] - 仅变更募投项目实施地点，董事会审议后2个交易日内公告[19] - 拟变更募投项目或对外转让置换，董事会审议后2个交易日内公告[20] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目，出具报告并2个交易日内公告[23] - 年度审计时，会计师事务所出具鉴证报告并随年报披露[23] - 保荐机构或顾问至少每半年度现场调查，年度出具核查报告[23] - 董事会在报告中披露保荐机构和事务所报告结论性意见[24]

资金管理 - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理[3] 议案表决 - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[5]

会议相关 - 董事会会议于2024年11月20日召开，7位董事全部出席[2] - 同意于2024年12月10日召开2024年第五次临时股东大会，采用现场加网络投票方式[13][14] 议案审议 - 审议通过修订《募集资金管理制度》议案，尚需提交股东大会审议[3][4][5] - 审议通过变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，尚需提交股东大会审议[9][11][12] 资金管理 - 公司拟使用最高不超过5000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[6][7][8] 股本变更 - 2021年限制性股票激励计划归属完成后，公司总股本和注册资本变更[9]

业务进展 - 隐形眼镜业务尚未形成收入，处于接触客户、开拓业务阶段 [1] - 针对日抛水凝胶和硅水凝胶隐形眼镜进行研发，拿到的医疗器械注册证产品规格为38%含水量彩色月抛镜片，业务正在有序推进 [2] 业绩情况 - 今年前三季度总营收和毛利率比22年稍高或持平，但净利润下降 [2] - 前三季度因部分产品市场竞争压力增加，毛利率略有下降，且研发、销售、管理费用增加，收到利息减少，净利润较去年同期下降 [2] - 截至2024年9月30日，公司合同负债为8773.32万元 [3] 股价表现 - 科创板和创业板今年涨了近30%，迈得跌了近40%，公司利润大减 [3] 应对策略 - 面对下游市场需求波动、客户投资意愿降低等挑战，聚焦主业发展，优化产品结构，推广血液净化类业务 [2] - 通过研发新产品、优化老产品、拓展境内外市场、优化营销策略、注重品牌建设与推广等措施推进业务发展 [2][3]

股票上市与归属 - 本次股票上市股数949,924股，流通日期2024年11月13日[4] - 首次授予部分本次归属15.6845万股，占比39.09%[12] - 其他激励对象本次归属57.9686万股，占比38.79%[12] - 预留授予部分本次归属21.3393万股，占比48.47%[12] - 本次归属激励对象68人，上市流通数量949,924股[15][16] 激励计划历程 - 2021年9月29日审议激励计划相关议案[4] - 2021年10月18日股东大会通过激励计划议案[7] - 2022年10月11日审议调整授予价格等议案[9] - 2023年10月25日审议调整授予价格和数量等议案[10] - 2024年10月28日审议调整授予价格和数量等议案[10] 财务数据 - 2024年1 - 9月净利润7,629,882.29元，基本每股收益0.05元/股[21] - 收到激励对象认购款6,516,478.64元，计入实收股本949,924.00元[20] - 本次归属后股本总数增至166,219,690股，未变更控股东及实控人[19] - 本次归属限制性股票占归属前总股本约0.57%，无重大财务影响[21]

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回购方案 - 首次披露日为2024年8月15日，由林军华提议[2] - 实施期限为2024年9月3日至2025年9月2日[2] - 预计回购金额1500万元至3000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日，累计回购685,949股，占比0.4150%[2][5] - 累计已回购金额6,997,771.74元[2][5] - 实际回购价格9.30元/股至11.99元/股[2][5] 10月回购情况 - 2024年10月回购228,805股，占比0.1384%[5] - 成交最高价11.99元/股，最低价11.63元/股[5] - 支付资金2,701,404.61元[5] 公司股本 - 总股本为165,269,766股[5]

激励计划调整 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由10.10元/股调整为6.86元/股[3] - 首次授予未归属股票数量由558,376股调整为781,726股[3] - 预留授予未归属股票数量由184,800股调整为258,720股[3] 归属情况 - 2021年激励计划本次可归属68人，共949,924股[5] - 首次授予第三期可归属49人，736,531股[5] - 预留授予第二期可归属19人，213,393股[5] 激励对象调整 - 首次授予激励对象由51人调为49人，作废45,195股[7] - 预留授予激励对象由23人调为19人，作废45,327股[7] - 本次合计作废未归属股票90,522股[8] 会议信息 - 2024年10月28日召开第四届董事会第二十三次会议[2]