独立董事候选人 - 候选人包括王亚卡、何涛、张颖辉[1] - 张颖辉为会计专业人士[1] - 未发现候选人存在不得任职情形[1] 后续安排 - 公司同意提名三人为独立董事候选人[2] - 事项将提交第四届董事会第二十六次会议审议[2]

独立董事候选人声明与承诺 本人何涛,已充分了解并同意由提名人迈得医疗工业设备股份有限公司董事 会提名为迈得医疗工业设备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任迈得医疗工 业设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立蓄 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规 ...

公司代码：688310 公司简称：迈得医疗 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 迈得医疗工业设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理金额：不超过人民币 30,000.00 万元（含本数），在上述额度范 围内，资金可以滚动使用； 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-014 ● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构 销售的投资产品； ● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内； ● 履行的审议程序：2025 年 4 月 28 日公司召开第四届董事会第二十六次会 议和第四届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》。 一、公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用 闲置资金，增加公司收益。 （二）资金来源 公司用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。 （三）投资额度及期限 公司委托理财产品单日最高余额不 ...

独立董事任职资格 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 持有股份或亲属任职等情况影响独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[4] - 兼任公司数及任职年限有限制[4][5] - 需有丰富会计知识和经验[5] 其他 - 已通过提名委员会资格审查[5] - 承诺不符资格将辞职[6]

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-015 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 241 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | 2,356 人 | | 量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人 | | 2023年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 业务收入 | 审计业务收入 | 亿元 30.99 | | | 证券业务收入 | 亿元 18.40 | ...

董事会提名 - 迈得医疗董事会提名何涛为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人不得是特定自然人股东及其直系亲属[3] - 被提名人不得在特定股东单位任职及其直系亲属[3] - 候选人近36个月内无特定处罚和谴责通报[4] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在迈得医疗连续任职不超六年[5]

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-019 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第二十三次会议于2025年4月28日召开，3人全出席[2] 议案情况 - 多项议案表决3同意0反对0弃权，部分需提交股东大会审议[4][6][8][11][13][15][18][21][25][30][33][35][41][5][9][16] 资金安排 - 公司及子公司拟申请不超3亿综合授信额度至2025年度股东大会[17] - 公司拟用不超30000万元闲置资金现金管理[20] 分红情况 - 公司2024年度不派现、不送股、不转增股本[27] 人员提名 - 第五届监事会拟3人，提名王兆平、陈君为股东代表监事候选人任期三年[38] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[40]

迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-011 一、董事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日以现场加通讯的方式在公司 会议室召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体董 事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席 会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下议案： (一)审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会同意《公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 (二)审议通过了《关于 ...