董事会提名 - 公司董事会提名汪斌为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、任职等情况影响独立性[2][3] - 独立董事候选人近36个月受处罚有不良记录[3] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2024年9月21日[6]

公司治理 - 第三届董事会及监事会任期2024年10月24日届满[1] - 2024年10月8日召开二届职代会三次会议[1] - 选举牛学超为第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 牛学超1982年11月生，本科，高级工程师[4] - 曾任职济南泉锦商贸，现就职公司[4] - 牛学超将与两名非职工代表监事组第四届监事会[1] 时间相关 - 公告发布于2024年10月9日[3] - 第四届监事会任期与第三届一致[1]

董事会提名 - 公司董事会提名李英女士为第四届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联[2][3] - 近36个月无相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超三家且任职不超六年[4] - 会计专业需有资格和经验[4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] 声明保证 - 提名人保证声明真实、完整和准确[5]

独立董事候选人任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 参加培训获相关证明材料[5] 其他 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 需确保有足够时间和精力履行职责[5]

限制性股票激励计划 - 2024年激励对象共55人[1] - 获授总量121.8928万股[1] - 8名董高技获授25万股，占20.51%[1] - 47人获授96.8928万股，占79.49%[1] - 激励对象获授未超总股本1%[2] - 有效激励计划标的累计不超20%[2]

会议相关 - 第三届监事会第十三次会议于2024年10月8日现场召开，3名监事均出席[2] - 第三届监事会任期2024年10月24日届满，拟提名刘萍、张海敏为第四届非职工代表监事候选人[3] 激励计划 - 确定2024年10月8日为授予日，以6.83元/股向55名对象授予121.8928万股限制性股票[6]

激励计划流程 - 2024年8月30日审议通过限制性股票激励计划相关议案[12] - 2024年9月18日股东大会审议通过相关议案[14] - 2024年10月8日审议通过向激励对象授予限制性股票议案[15] 授予信息 - 授予日为2024年10月8日，授予数量121.8928万股，授予人数55人，授予价格6.83元/股[19] - 第一个归属期权益占授予总量50%，第二个归属期也占50%[20] 人员获授情况 - 李宗才等4人各获授3.8万股，各占3.12%[20] - 马乐获授3万股，占2.46%[20] - 侯顺亭等2人各获授2万股，各占1.64%[20] - 童兰英获授2.8万股，占2.30%[20] - 其他47人获授96.8928万股，占79.49%[20] 总量限制 - 全部有效激励计划标的股票总数累计不超股本总额20%[20] 顾问意见 - 独立财务顾问认为授予事项合规[24]

业绩说明会信息 - 2024年10月18日11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[2][3][5] - 2024年10月11日至17日16:00前可提问[2][5] - 参加人员有董事长等[5] - 联系人是证券部，电话0531 - 86196309[6] - 公司邮箱为corrine@niutech.com[5][7] 其他 - 2024年8月31日发布《2024年半年度报告》[2] - 公告发布于2024年9月21日[9]

北京市金杜（济南）律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：济南恒誉环保科技股份有限公司 北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受济南恒誉环保科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《济南恒誉环保科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于 2024年9月18日召开的2024年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2024 年第一次临时股东大会通过的《公司章程》； 2． 公司第三届董事会第十三次会议于 202 ...

激励计划审议与披露 - 2024年8月30日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] - 2024年8月31日在上海证券交易所网站披露相关公告[1] 自查情况 - 自查期为2024年3月1日至8月30日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2] - 自查期间核查对象无买卖公司股票情形[4] - 未发现信息泄露及内幕交易情形[5] 备查文件 - 备查文件为《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》[6]