独立董事候选人声明与承诺 本人查国兵，已充分了解并同意由提名人株洲欧科亿数控精密刀具股份有限 公司董事会提名为株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用)； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管 规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（ 离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用)； (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需要提交公司 2023 年第一次临时股东 大会审议，具体情况公告如下： 一、董事人数调整情况 根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公 司对董事会成员人数进行调整，将董事会成员人数由 9 名调整为 5 名。其中，非 独立董事由 6 人调整为 3 人，独立董事人数由 3 名调整为 2 名。 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-038 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登的公告 特此公告 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会 2023 年 9 月 9 日 | 修改前 | | | | 修改后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-040 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融 ...

民生证券股份有限公司 关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年上半年持续督导跟踪报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""保荐机构"）作为株洲欧科亿 数控精密刀具股份有限公司（以下简称"欧科亿""公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对欧科亿进行持续督导，持续督导期为 2020 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日。民生证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、 尽职调查等方式进行持续督导，现就 2023 年 1-6 月持续督导工作报告如下： 1 序号 工作内容 实施情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 保荐机构已建立健全并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工作计 划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券 交易所备案。 保荐机构已与欧科亿签订承销及保荐 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-032 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于收到公司董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 29 日收到公司董事长袁美和先生提交的《关于提议株洲欧科亿数控精密 刀具股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 7、回购股份的资金来源：公司自有资金； 袁美和先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为充分激发公 司员工积极性，持续建立公司长效激励机制，并增强投资者对公司的投资信心， 紧密结合公司利益、股东利益与员工利益，促进公司健康可持续发展，根据相关 法律法规，提议公司以集中竞价交易方式回购部分公司股份，并将全部用于公司 股权激励或员工持股计划。 二、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回 购实施结果 ...

公司基本信息 - 公司名称为株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司，简称为欧科亿[doc id='1'] - 公司注册地址历经多次变更，最终定格在湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园[doc id='25'] - 公司的法定代表人为袁美和[doc id='25'] - 公司的外文名称为OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd.[doc id='24'] - 公司的外文名称缩写为OKE[doc id='24'] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为532,720,325.41元，同比增长1.34%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为108,432,031.46元，同比下降5.72%[27] - 公司总资产为3,511,226,073.73元，同比增长10.68%[27] - 基本每股收益为0.69元，同比下降15.85%[27] - 加权平均净资产收益率为4.29%，同比下降3.37个百分点[27] - 研发投入占营业收入的比例为4.60%，同比下降1.38个百分点[27] 主要业务 - 公司主要业务是专业从事数控刀具产品和硬质合金制品的研发、生产和销售[32] - 公司的主要数控刀具产品为数控刀片，包括车削、铣削和钻削三大系列，广泛应用于通用机械、汽车、模具、轨道交通、航空航天、能源、石油化工等领域[32] - 公司的硬质合金制品主要包括锯齿刀片、棒材和圆片，应用于切割各种非金属和金属材料工件，如刨花板、高密度板、多层复合实木地板等[32] 研发创新 - 公司致力于提升数控刀具加工效率，加速推进进口替代和国产化[41] - 公司通过优化刀片的刃宽、前角、刃倾角、负倒棱和断屑槽，开发多种槽型结构，有效解决机械加工过程的粗加工、半精加工和精加工问题[44] - 公司研发了适用于不同工况的系列自主槽型，包括钢类、不锈钢类通用性车削粗加工槽型、连续至断续、黑皮切削等，以应用于不同行业领域[60][61] 资金运作 - 公司现金及现金等价物净增加额为65,829,348.55元，较去年同期增长753.7%[196] - 公司使用超募资金2,490万元增加全资子公司实收资本用于新建研发办公楼的建设[174] - 公司使用募集资金人民币60,000万元向全资子公司增资以实施募投项目[174] 股东情况 - 前十名股东中，袁美和持有25,284,000股，占比15.94%，株洲精锐投资管理合伙企业持有8,150,520股，占比5.14%[179] - 谭文清持有14,346,360股，占比9.05%，乐清市德汇股权投资合伙企业持有9,374,121股，占比5.91%[179]

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第三十三次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范 性文件以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》等相关规定，作为株 洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认 真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的原则，我们认真审阅了本次会议的相 关资料，现针对公司第二届董事会第三十三次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定， 对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集 资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。因此，我们同 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-030 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十九次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开， 会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 公司 2023 年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，其编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公 司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年 度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-031 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，株洲欧科亿数控 精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1.首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2980 号文《关于同意株洲欧科 亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社 会公开发行 2,500 万股人民币普通股 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-020 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于参加 2022 年度先进金属材料专场集体业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （ http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 5 月 23 日(星期二) 16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资 者普遍关注的问题进行回答。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 12 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2022 年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所 主办的 2022 年度先进金属材料专场集体业绩说明会，此次活动将采用视频和 网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交 ...