发行股票相关 - 向特定对象发行股票数量不超过368,484,840股，不超发行前总股本30%[9][39][54] - 募集资金总额不超115,217.82万元[9][42][54] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][38] - 特定对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[11][43] - 发行决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月[12][48] - 发行对象为不超35名符合条件的特定投资者[6][35][141] 募投项目情况 - 智能机器人研发及产业化项目总投资62,333.36万元，拟用募集资金55,058.42万元，建设期36个月[10][56][68] - 医疗健康智能设备应用及技术服务全球能力提升项目总投资26,409.40万元，拟用募集资金19,129.40万元，建设期36个月[10][74] - 信息化建设项目总投资13,335.00万元，拟用募集资金11,030.00万元，建设期36个月[10][91][104] - 补充流动资金项目拟用募集资金30,000.00万元[10][110] 市场规模数据 - 2020 - 2024年全球智能制造市场规模从1,986.2亿美元攀升至3,498.1亿美元，预计2030年达7,909.1亿美元，年均复合增长率约14%[24][25] - 2024年中国智能制造市场规模达498.4亿美元，预计2030年突破1,268.4亿美元，年均复合增长率约16.3%[25] - 2024年全球人形机器人市场规模为25.62亿元，预计2025年达63.39亿元，同比增长147.4%，2030年将突破600亿元，2035年将突破4,000亿元[26][67] - 2024 - 2029年全球具身智能机器人市场规模有望从166亿元增长至1,620亿元，年均复合增长率约77%[59][67] - 2020 - 2024年全球医疗器械市场规模从4560.17亿美元增长至6357.93亿美元，年均复合增长率约8.7%，预计2031年将达9097.51亿美元，2025 - 2031年间年均复合增长率约5.1%[83] 公司基本情况 - 公司注册资本为122,828.28万元[20] - 均胜集团持有公司45.61%股份，为控股股东[50] - 王剑峰先生合计控制公司59.44%股权，为实际控制人[50] 产品研发情况 - 已推出人形机器人“贾维斯1.0”与“贾维斯2.0”产品，一代完成轻量化升级，二代运动协调性和控制精度显著提升[59][66] - 2023年设立“均普人形机器人研究院”[65] - 与微软联合开发形成可泛化视觉模型并投入使用[65] 公司业绩情况 - 报告期内扣非净利润分别为1393.41万元、 - 22074.58万元、 - 1639.29万元、 - 5911.99万元，经营业绩持续亏损[131] - 报告期内营业收入境外占比分别为63.33%、69.72%、71.98%和76.59%，占比较大[132] - 2025年1 - 9月未经审计的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 - 5911.99万元[180] 利润分配情况 - 公司在当年盈利等条件下，每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%，每三年累计不低于三年年均可分配利润的30%[145][161] - 未来三年采取现金、股票或相结合等方式分配利润，优先采用现金分红[159] 发行影响情况 - 发行完成后公司总资产和净资产增加，短期内每股收益等指标有被摊薄风险，长远看利于增强盈利能力[116] - 发行完成后公司股本增加，原股东持股比例变化，将修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记[118] - 发行完成后公司股东结构变化，但控股股东与实际控制人不变[119] - 发行完成后公司净资产及总资产规模提高，资产负债率下降，流动和速动比率提高，财务结构改善[123] - 发行完成后公司筹资活动现金流入量增加，利于增加业务拓展能力和未来经营现金净流量[125]