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大全能源(688303)
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大全能源(688303) - 新疆大全新能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告
2025-04-29 16:02
业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效,不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年继续加强内部控制评价,完善制度、优化流程[19] - 严格遵守规定,加强内部控制体系建设[19] 其他新策略 - 2024年完善内部控制管理制度,开展评价并整改缺陷[18]
大全能源(688303) - 新疆大全新能源股份有限公司董事会审计委员会2024年年度履职报告
2025-04-29 16:02
业绩总结 - 2024年度董事会审计委员会召开7次会议,审议通过16项议案[2] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将继续履职,监督外部审计[15] - 2025年健全完善内部审计,完善内控体系[15] - 2025年完成内控审计工作,维护公司及股东利益[15]
大全能源(688303) - 新疆大全新能源股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联资金占用情况的专项说明
2025-04-29 16:02
新疆大全新能源股份有限 2024年度控股股东、实际控制人及其他关联资金占用情况 be 项说明 te 德师报(函)字(25)第 Q00645 号 新疆大全新能源股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了新疆大全新能源股份有限公司(以下 简称"贵公司")2024年 12月 31 日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合 称"财务报表"),并于 2025年 4 月 29 目签发了德师报(审)字(25)第 P05315 号无保留意见的 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 ...
大全能源(688303) - 新疆大全新能源股份有限公司2024年度会计师事务所的履职情况评估报告
2025-04-29 16:02
审计机构聘任 - 公司聘请德勤华永为2024年度财务报告及内部控制审计机构[2] - 公司第三届董事会第十四次会议及2024年第二次临时股东大会同意聘任[8] 德勤华永人员及业务数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人,从业人员5616人,注册会计师1169人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[3] - 2023年度业务收入总额41亿元,审计业务收入32亿元,证券业务收入6亿元[3] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务,审计收费总额2.60亿元[3] 人员资质及合规情况 - 项目合伙人战伶芳等近三年均无不良执业记录[6] - 德勤华永及相关人员不存在违反独立性要求的情形[7] 审计工作表现 - 本年审计制定全面合理工作方案,围绕收入确认等重点展开[16] - 全面配合公司年报工作,满足报告披露时间要求[16] - 按时完成公司2024年年报审计工作,审计行为规范[21] 其他优势 - 制定质量管理体系相关政策和程序[9][10][11][12][13][14] - 核心团队成员有多年上市公司、制造行业审计经验[17] - 本年审计利用事务所内部多领域专家团队工作[17] 信息安全保障 - 公司明确德勤华永信息安全保护责任和要求[18] - 德勤华永依法依规依合同履行信息安全保护义务[18] - 制定信息安全等制度及事件响应指南,获ISO27001认证[19] - 建立严格审计工作底稿管理制度,境内审计底稿按规定保存境内[19] 职业保险情况 - 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超人民币2亿元[20]
大全能源(688303) - 新疆大全新能源股份有限公司2024年度独立董事履职情况报告_姚毅
2025-04-29 16:02
新疆大全新能源股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 作为新疆大全新能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格按照《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定和《新疆大全新能源股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)、《新疆大全新能源股份有限公司独立董事议事规则》《新疆大全 新能源股份有限公司独立董事年报工作制度》的要求,在 2024 年的工作中,本着对公 司及全体股东负责的态度,作为公司的独立董事,诚信、勤勉、认真履行职责,积极参 与公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及董事会各专门委员会会议,并保证行使 职责的独立性,切实维护公司及全体股东的利益,特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人姚毅,1972 年出生,中国国籍无境外永久居留权,中国人民大学国际法学硕士, 并拥有证券从业资格和经济师(金融专业)资格。1995 年 7 月至 1995 ...
大全能源(688303) - 大全能源关于变更会计政策的公告
2025-04-29 16:02
本次会计政策变更系新疆大全新能源股份有限公司(以下简称"公司")根据 中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则应用指南汇 编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》对公司会计政策进行的变更和调整。变更 后的会计政策符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司当期的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情 况,无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 证券代码:688303 证券简称:大全能源 公告编号:2025-024 新疆大全新能源股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示: 1、变更原因及日期:根据财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用 指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》,规 定保证类质保费用应计入营业成本。该解释规定自 2024 年 12 月 6 日起施行,允 许企业自发布年度提前执行。执行该规定对本公司报告 ...
大全能源(688303) - 新疆大全新能源股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
2025-04-29 16:02
独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[2] - 三位独立董事符合独立性要求[2] 时间信息 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月29日[3]
大全能源(688303) - 新疆大全新能源股份有限公司2024年度营业收入扣除情况的专项报告
2025-04-29 16:02
业绩总结 - 2024年度公司营业收入7,410,518,431.16元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计32,473,817.85元,占比0.44%[10] - 2024年度营业收入扣除后金额7,378,044,613.31元[10] 其他 - 德勒华永会计师事务所2025年4月29日签发无保留意见审计报告[3] - 销售副产品、废品等收入属主营业务外经营活动收入予以扣除[10][12] - 2024年度无与正常经营业务无关的关联交易产生的收入[10][12] - 2024年度合同均具商业实质,无无商业实质的收入[12]
大全能源(688303) - 新疆大全新能源股份有限公司2024年度独立董事履职情况报告_LIANSHENG CAO
2025-04-29 16:02
新疆大全新能源股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 作为新疆大全新能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格按照《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定和《新疆大全新能源股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)、《新疆大全新能源股份有限公司独立董事议事规则》《新疆大全 新能源股份有限公司独立董事年报工作制度》的要求,在 2024 年的工作中,本着对公 司及全体股东负责的态度,作为公司的独立董事,诚信、勤勉、认真履行职责,积极参 与公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及董事会各专门委员会会议,并保证行使 职责的独立性,切实维护公司及全体股东的利益,特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人 LIANSHENG CAO(曹炼生),1950 年出生,美国国籍,中国科学院研究生 院(现中国科学院大学)物理化学硕士和美国密西根州立大学计算机科学硕士。 ...
大全能源(688303) - 大全能源关于2025年度董事、监事薪酬方案的公告
2025-04-29 16:02
薪酬方案适用 - 2025年度董事、监事薪酬方案适用公司董事、监事[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[1] 薪酬标准 - 董事长徐广福年薪80万元(税前)[2] - 副董事长年薪均为60万元(税前)[2] - 独立董事津贴标准为每年20万元(税前)[3] 薪酬发放 - 董事薪酬每半年发放一次,监事等按月发放[4] - 非独董、监事按制度领薪则无额外薪酬[4] - 离任薪酬按实际任期计算发放[4] 方案实施 - 2025年薪酬方案需股东大会审议通过[5] - 董事会薪酬与考核委员会负责考核监督[1]