证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2023-030 江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、报备文件 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意豁免本 次会议提前发出会议通知的期限。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本 次会议由公司半数以上监事共同推举监事高娟女士主持。本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于豁免提前发布监事会会议通知的议案》 全体监事一致同意豁免公司第四届监事会第一次会议提前 5 日通知期限。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举高娟女士 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2023-028 江苏联瑞新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 8 日 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓冬先生主持。本次会议的召集 和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合 法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （二） 股东大会召开的地点：公司综合楼三楼 309 会议室（江苏省连云港市海 州区新浦经济开发区珠江路 6 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决 ...

根据《公司章程》等有关规定，基于对拟聘任高级管理人员有关情况的了解 及客观判断，我们同意公司董事会聘任李晓冬先生为公司总经理、聘任曹家凯先 生为公司副总经理、聘任王松周先生为公司财务负责人、聘任柏林女士为公司董 事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 经审阅上述高级管理人员的履历，上述人员任职资格符合《公司法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在相关法律法规规定的 不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关 部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。 我们认为上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高 级管理人员的任职资格和条件；本次提名、表决程序符合《公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。因此，我们一致同意本次聘任。 江苏联瑞新材料股份有限公司 独立董事：潘东晖 朱恒源 吴凡 2023年8月9日 江苏联瑞新材料股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和 长沙 厦门 郑州 香港 武汉 北京市康达（广州）律师事务所 关于江苏联瑞新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0512 号 致：江苏联瑞新材料股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受江苏联瑞新材料股份有 限公司（下称"联瑞新材"或"公司"）委托，指派律师见证公司 2023 年第二次临 时股东大会。本所指派律师现场出席并见证本次会议。根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性 文件以及《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》（下称"联瑞新材《公司章程》"） 的规定，本所律师对本次股东大 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2023-029 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会四名非独立董事和三 名独立董事，共同组成了公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会两名非职 工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成了公司 第四届监事会。各位董事、监事任期自股东大会通过之日起三年。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于豁免提前发 布董事会会议通知的议案》《关于选举李晓冬先生为公司第四届董事会董事长的 议案》《关于聘任李晓冬先生为公司总经理的议案》《关于聘任曹家凯先生为公 司副总经理的议案》《关于聘任王松周先生为公司财务负责人的议案》《关于聘 任柏林女士为公司董事会秘书的议案》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2023-021 投资者可于 2023 年 06 月 02 日（星期五）至 06 月 08 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 novoinfo@novoray.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 06 月 09 日（星期五）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https: ...

财务表现 - 联瑞新材2023年第一季度营业收入为145,048,684.15元，同比下降18.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为28,718,391.27元，同比下降32.72%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为42,923,553.66元，同比增长583.07%[5] - 研发投入占营业收入的比例为6.65%，较上年同期增加1.09个百分点[5] - 总资产为1,548,993,339.12元，较上年度末增长0.74%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,258,767,973.54元，较上年度末增长2.34%[5] 资产负债情况 - 货币资金增长58.68%，主要系本期末理财产品到期银行存款增加所致[7] - 应收票据减少47.95%，主要系本期收到的财务公司的票据减少所致[7] - 财务费用减少390.86%，主要系本期因汇率变动产生的汇兑损失增加所致[7] - 公司2023年第一季度报告显示，流动资产合计为843,521,582.11元，较上一季度略有下降[17] - 长期应收款为25,000,000.00元，固定资产为542,678,395.84元，无形资产为51,264,106.53元[18] - 公司负债合计为290,225,365.58元，所有者权益合计为1,258,767,973.54元[19] 其他财务信息 - 营业外收入增长21,043.11%，主要系本期收到的与收益相关的政府补贴增加所致[8] - 2023年第一季度公司营业总收入为145,048,684.15元，较去年同期下降了18.2%[20] - 2023年第一季度公司营业利润为31,463,324.04元，较去年同期下降了35.8%[20] - 2023年第一季度公司净利润为28,718,391.27元，较去年同期下降了32.8%[21] - 2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为42,923,553.66元，较去年同期增加了581.3%[23] - 2023年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为20,308,752.41元，较去年同期下降了90.8%[24]

公司基本信息 - 公司名称为江苏联瑞新材料股份有限公司，简称为联瑞新材[12] - 公司注册地址位于江苏省连云港市海州区新浦经济开发区[12] 公司财务表现 - 公司2022年度利润分配方案为：每10股派发现金红利人民币4.55元，总额为5672.10万元，占净利润的30.13%；每10股转增4.9股，合计转增61,084,101股[5] - 公司2022年营业收入为661,954,238.89元，同比增长5.96%[14] - 公司2022年净利润为188,240,500.97元，同比增长8.89%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为240,677,481.37元，同比增长56.87%[14] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,230,031,593.07元，同比增长12.46%[14] - 公司2022年基本每股收益为1.51元，同比增长8.63%[14] - 公司2022年稀释每股收益为1.51元，同比增长8.63%[14] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.20元，同比减少4.00%[14] - 公司2022年加权平均净资产收益率为16.32%，较上年减少0.54个百分点[14] - 2022年第一季度营业收入为177,448,761.17元，第二季度为173,203,259.28元，第三季度为137,169,043.63元，第四季度为174,133,174.81元[16] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为56,971,302.16元，扣除非经常性损益后的净利润为32,204,130.89元[16] - 公司2022年度实现营业收入66,195.42万元，同比增长5.96%，净利润18,824.05万元，同比增长8.89%[20] 公司产品和市场 - 公司主要产品包括硅微粉、球形氧化铝粉、球形硅微粉等功能性填料[10] - 公司涉及的技术领域包括5G、HDI、ABF等[11] - 公司产品销售至日本、韩国、欧美、东南亚、台湾等国家和地区，与多家国内外知名企业建立了紧密合作关系[24] - 公司产品应用于电子电路基板、芯片封装材料、新型绝缘制品、导热界面材料、胶粘剂、蜂窝陶瓷、3D打印、齿科材料等行业[35] 公司研发情况 - 公司累计研发投入3,849.89万元，同比增长9.82%，获得知识产权16项[20] - 公司持续研发投入开展大晶体高纯氧化铝粉、硅基氮化物粉体、铝基氮化物粉体等产品的研究开发[42] - 公司在2022年获得16项知识产权，包括6项发明专利和10项实用新型专利[43] - 公司本年度申请了26项发明专利和2项实用新型专利，累计获得35项发明专利和52项实用新型专利[44] - 公司本年度研发投入达到3849.89万元，占营业收入比例为5.82%，较上年增加0.21个百分点[44] 公司社会责任和环保 - 公司高度重视环境能源管理，积极贯彻“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，落实国家关于“碳达峰、碳中和”的战略目标及相关政策文件要求[1] - 公司建立了ISO14001环境管理体系，明确了废弃物及污染物的排放要求，严格遵守废弃物排放相关的法律法规，主动承担社会责任[2] - 公司采取了减碳措施，通过改造关键工序、提高产品得率、降低能耗比等方式，减少排放二氧化碳当量，提升生产效率及质量[3] - 公司投保了“环境污染责任险”，为了保护生态、防止污染，履行环境责任，积极维护投资者关系，真实、准确、完整、公平、及时地履行信息披露义务[4]

公司概况 - 江苏联瑞新材料股份有限公司专注于功能性陶瓷粉体材料的研发、生产和销售，拥有独立自主的系统化知识产权 [1] - 公司是国家高新技术企业，被工信部认定为首批专精特新“小巨人”企业，入选第六批国家级制造业单项冠军示范企业 [1] 财务表现 - 2021年度，公司实现营业收入6.25亿元，同比增长54.55%；实现归母净利润1.73亿元，同比增长55.85%；实现归母扣非净利润1.56亿元，同比增长68.85% [2] - 2022年一季度，公司实现营业收入1.77亿元，同比增长27.28%；实现归母净利润0.43亿元，同比增长16.35%；实现归母扣非净利润0.41亿元，同比增长20.72% [2] 产品与市场 - 公司主要产品包括传统角形硅微粉、圆角硅微粉、微米级球形硅微粉、亚微米级球形硅微粉、球形氧化铝粉等 [1] - 球形硅微粉在环氧塑封料领域的全球全覆盖，以及在覆铜板领域的广泛应用 [3] - 球形氧化铝产品市场前景看好，公司产品在国内外市场实现销售，订单呈持续增长趋势 [4] 行业趋势与战略 - 随着新一代信息技术领域快速发展，半导体产品逐步从传统封装向先进封装转变，先进封装市场和承载的PCB基板需求将维持较高速的增长 [2] - 公司持续聚焦芯片先进封装、新一代高频高速覆铜板、新能源汽车动力电池模组和光伏电池胶黏剂等领域 [6] - 2022年经营计划包括加强市场和销售工作，推进新增产线的产能建设，以及持续研发创新 [7] 投资者关系活动 - 参与单位包括德基金、太平资产、国金证券等94家机构，共约139人次 [1] - 活动形式为电话会议，上市公司接待人员包括董事长李晓冬、董事会秘书柏林等 [1]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入137,169,043.63元，同比减少17.51%；年初至报告期末487,821,064.08元，同比增长7.14%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,042,918.40元，同比减少21.60%；年初至报告期末131,269,198.81元，同比增长1.81%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,283,496.06元，同比减少33.04%；年初至报告期末117,747,037.00元，同比减少0.95%[9] - 本报告期基本每股收益0.45元/股，同比减少22.41%；年初至报告期末1.53元/股，同比增长2.00%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率3.38%，较上年同期减少1.48个百分点；年初至报告期末11.61%，较上年同期减少1.17个百分点[11] - 2022年前三季度营业总收入487,821,064.08元，2021年同期为455,324,990.93元，同比增长7.14%[37] - 2022年前三季度净利润131,269,198.81元，2021年同期为128,939,961.57元，同比增长1.81%[41] - 2022年公允价值变动收益838,518.23元，2021年为69,600.00元，同比增长1104.77%[41] - 综合收益总额本期为131,543,885.33元，上期为128,891,741.20元[42] - 基本每股收益本期为1.53元/股，上期为1.50元/股；稀释每股收益本期为1.53元/股，上期为1.50元/股[42] 成本和费用（同比环比） - 本报告期研发投入8,018,897.36元，同比减少16.48%；年初至报告期末28,469,346.13元，同比增长12.63%[11] - 2022年前三季度营业总成本354,919,956.02元，2021年同期为317,742,542.85元，同比增长11.70%[37] - 2022年信用减值损失1,376,855.39元，2021年为 - 2,115,372.57元，同比变动264.37%[41] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额163,190,998.69元，同比增长56.90%[11] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金2022年前三季度为535,087,772.59元，2021年前三季度为411,935,496.67元[42] - 经营活动现金流入小计2022年前三季度为570,852,345.77元，2021年前三季度为456,998,296.92元[47] - 经营活动现金流出小计2022年前三季度为407,661,347.08元，2021年前三季度为352,989,691.94元[47] - 经营活动产生的现金流量净额2022年前三季度为163,190,998.69元，2021年前三季度为104,008,604.98元[47] - 投资活动现金流入小计2022年前三季度为751,254,662.53元，2021年前三季度为844,692,952.82元[47] - 投资活动现金流出小计2022年前三季度为841,042,191.38元，2021年前三季度为979,815,385.14元[47] - 投资活动产生的现金流量净额2022年前三季度为 - 89,787,528.85元，2021年前三季度为 - 135,122,432.32元[47] - 现金及现金等价物净增加额2022年前三季度为33,568,929.20元，2021年前三季度为 - 73,737,865.52元[49] 其他财务数据 - 本报告期末总资产1,375,202,268.08元，较上年度末增长5.39%；归属于上市公司股东的所有者权益1,172,981,511.55元，较上年度末增长7.25%[11] - 本报告期非经常性损益合计7,759,422.34元；年初至报告期末13,522,161.81元[16] - 2022年9月30日货币资金为170,474,233.85元，2021年12月31日为124,933,821.05元[28] - 2022年9月30日交易性金融资产为203,735,874.44元，2021年12月31日为225,665,502.63元[28] - 2022年9月30日应收票据为4,579,634.39元，2021年12月31日为13,539,379.16元[28] - 2022年9月30日应收账款为148,459,692.00元，2021年12月31日为170,694,777.38元[28] - 2022年9月30日流动资产合计793,720,200.80元，2021年12月31日为821,790,663.00元[32] - 2022年9月30日资产总计1,375,202,268.08元，2021年12月31日为1,304,902,145.97元[32] - 2022年流动负债合计116,407,214.76元，2021年为131,006,832.19元，同比下降11.15%[35] - 2022年非流动负债合计85,813,541.77元，2021年为80,185,860.36元，同比增长7.02%[35] - 2022年负债合计202,220,756.53元，2021年为211,192,692.55元，同比下降4.25%[35] - 2022年所有者权益合计1,172,981,511.55元，2021年为1,093,709,453.42元，同比增长7.25%[35][37] - 2022年负债和所有者权益总计1,375,202,268.08元，2021年为1,304,902,145.97元，同比增长5.38%[37] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为4,685[20] - 广东生益科技股份有限公司持股20,000,000股，持股比例23.26%[20] - 李晓冬持股17,350,300股，持股比例20.18%，持有有限售条件股份17,350,000股[20] - 江苏省东海硅微粉厂持股15,000,000股，持股比例17.45%，持有有限售条件股份15,000,000股[20] 管理层讨论和指引 - 营业收入本报告期减少主要系销售收入减少，年初至报告期末增长主要系高端产品销售增长[15]