业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失合计20483.37万元[1] - 本次计提减值影响公司合并报表利润 - 20483.37万元[5] 减值详情 - 信用减值损失计提2913.04万元[1][2] - 资产减值损失计提17570.33万元[1] - 商誉减值损失5557.52万元因收购公司业绩不及预期[1][4] 决策情况 - 董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备[6] - 监事会认为计提决策程序规范并同意[6]

审计机构续聘 - 2024年4月25、26日开会审议续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年4月25日审计委员会同意续聘立信[5] 审计情况 - 立信认为公司2024财报公允，内控有效，出具标准无保留意见报告[4] - 2025年4月27日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[6] - 审计委员会监督立信履职，评估其按规定完成工作[8]

公司治理 - 公司董事会评估2024年度在任独立董事独立性[1] - 在任独立董事为张红英、王晓燕、李波[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告出具时间为2025年4月28日[2]

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超10亿元综合授信额度[2] - 授信期限1年，额度可循环使用[2] - 授信业务含本外币贷款、贴现等[2] 业务授权 - 董事会提请授权董事长在额度内办理业务并签署文件[3]

审计委员会情况 - 公司第三届审计委员会独立董事委员占成员总数的2/3[1] - 2024年度董事会审计委员会共召开4次会议[2] 审计机构相关 - 提议续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构[4] 未来展望 - 2025年公司审计委员会将推动公司治理水平稳步提升[10]

股东大会信息 - 2025年5月28日10点在浙江湖州安吉东方基因会议室召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票于2025年5月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议9项议案，4月30日在相关媒体披露[5][6][7] 议案相关 - 4、7、8、9号议案对中小投资者单独计票[8] - 7、8号议案关联股东回避表决，回避股东含安吉福浪莱[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月21日，A股代码688298[14] - 2025年5月27日登记，地点在安吉证券部[16] - 会期半天，出席人员费用自理[19] - 联系人朱思远，电话、传真、邮箱公布[21]

资金使用 - 2024年度使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过20亿元[16] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3][5][6][7][8][9][11][12][14][15][17][18][19][20] - 《2025年度监事薪酬方案》表决时全体监事回避，0票有效表决[13] 审议安排 - 《2024年度监事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[1][5][8][12][18] 业务开展 - 因境外销售和外汇结算比例高开展《2025年度开展远期外汇交易业务的议案》[14] 方案考虑 - 《2024年度计提资产减值准备的议案》基于谨慎性原则计提[3] - 《2024年年度利润分配方案》考虑公司经营现状等因素[6] 报告情况 - 《2025年第一季度报告》内容真实准确完整[19] - 《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度行动方案》获通过[20]

会议情况 - 公司第三届董事会第十二次会议于2025年4月28日召开，应出席董事7名，实到6名[1] 报告与方案表决 - 《2024年度总经理工作报告》表决有效票7票，同意7票[1] - 《2024年度董事会工作报告》需提交2024年年度股东大会审议，表决有效票7票，同意7票[2] - 《2024年度独立董事关于独立性自查情况的专项报告》表决有效票4票，同意4票，3人回避表决[4] - 《2024年年度利润分配的方案》需提交2024年年度股东大会审议，表决有效票7票，同意7票[10] - 《2024年年度报告及其摘要》需提交2024年年度股东大会审议，表决有效票7票，同意7票[13] - 《2025年度董事薪酬的方案》董事均回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议，有效表决票0票[17] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》表决有效票5票，同意5票，2人回避表决[18] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》需提交2024年年度股东大会审议，表决有效票7票，同意7票[22] - 《2025年第一季度报告》表决有效票7票，同意7票[23]

业绩总结 - 2024年度归属母公司股东净利润 -5.29亿元[3] - 截至2024年末母公司未分配利润62.55亿元[3] 利润分配 - 2024年拟不进行利润分配，剩余利润滚存至下一年度[2] - 方案需提交2024年年度股东大会审议[5] 股份回购 - 2024年累计回购股份840.36万股，金额2.77亿元[4]

募集资金情况 - 2020年1月22日首次公开发行3000万股，每股21.25元，募资总额6.375亿元，净额5.5081790026亿元[12] - 2023年12月31日募集资金净额2295.75607万元[13] - 2024年12月31日募集资金专户余额7408.490875万元[13] - 2024年度募集资金总投入5081.79万元，累计投入7886.16万元[29] 资金使用与收益 - 2024年度购买结构性存款9000万元，购买理财2400万元[13] - 2024年度结构性存款到期1.2亿元，收益72.371233万元；理财到期5800万元，收益63.198889万元[13] - 2024年度使用募集资金1438.829683万元，存款利息收入减手续费15.994366万元[13] - 公司现金管理共产生收益135.57万元[31] 募投项目投入 - 24000万人份快诊（POCT）产品项目累计投入与承诺投入差额435.33万元，投入比例94.04%[29] - 技术研发中心建设项目累计投入与承诺投入差额314.96万元，投入比例47.74%[29] - 营销网络与信息化平台建设项目累计投入与承诺投入差额513.78万元，投入比例82.88%[29] - 补充流动资金项目累计投入与承诺投入差额8.44万元，投入比例100.49%[29] 其他情况 - 2024年度公司无募投项目先期投入及置换情况[17] - 2024年度公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[18] - 2024年12月27日公司同意用不超7500万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[19] - 至2024年12月31日，公司理财产品和结构性存款余额为0[20] - 2024年度公司无将募投项目节余资金用于其他项目情况[23] - 2024年度募投项目未变更，无未达进度及项目可行性重大变化情况[28] - 2024年度公司无用超募资金永久补充流动资金等情况[28] - 专项报告于2025年4月28日经董事会批准报出[28] - 公司转制日期为2010年12月31日[37] - 公司注册资本为15900万元[39] - 公司营业执照编号为010000002025021400[39] - 公司社会信用代码为310101568093764[39] - 会计师事务所执业证书编号为31000006[37]