会议情况 - 公司第三届董事会第十二次会议于2025年4月28日召开，应出席董事7名，实到6名[1] 报告与方案表决 - 《2024年度总经理工作报告》表决有效票7票，同意7票[1] - 《2024年度董事会工作报告》需提交2024年年度股东大会审议，表决有效票7票，同意7票[2] - 《2024年度独立董事关于独立性自查情况的专项报告》表决有效票4票，同意4票，3人回避表决[4] - 《2024年年度利润分配的方案》需提交2024年年度股东大会审议，表决有效票7票，同意7票[10] - 《2024年年度报告及其摘要》需提交2024年年度股东大会审议，表决有效票7票，同意7票[13] - 《2025年度董事薪酬的方案》董事均回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议，有效表决票0票[17] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》表决有效票5票，同意5票，2人回避表决[18] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》需提交2024年年度股东大会审议，表决有效票7票，同意7票[22] - 《2025年第一季度报告》表决有效票7票，同意7票[23]