中航（成都）无人机系统股份有限公司 董事会审计与风控委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 与风控委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 大华所，是国内最具规模的大型会计师事务所之一，是财政部大型会计师事 务所集团化发展试点事务所。大华所各类业务资质齐全，不仅能够从事国内上市 公司审计、特大型中央和地方国有企业审计、大型金融保险企业审计，同时经 PCAOB 认可具有美国上市公司审计业务执业资格，2010 年取得 H 股上市公司审计 业务资质。大华所 2022 年度业务收入超过 33 亿元人民币，连续十二年稳居注册 会计师行业前十。 截至 2023 年 ...

经深入核查独立董事陈炼成、陈亮、赵吟的任职经历以及签署的相关自查文件, 确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司 担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。 公司独立董事在 2023年度始终保持高度的独立性,其履职行为符合《上市公司 独立董事管理办法》、《科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规要求及《公司章程》等规章制度中关于独立董事独立 性的严格规定和要求,有效履行了独立董事职责,为董事会决策提供了公正、独立 的专业意见,有效发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 中航(成都)无人机系统股份有限公司董事会关于独立 董事独立性自查情况的专项报告 一、 独立董事独立性自查情况 中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事 3人, 分别为陈炼成、陈亮、赵吟。根据《上市公司独立董事管理办法》、《科创板股票上市 规则》、《科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》相关规定,公司独立 董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了董事会。自查结果 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对 大华所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 大华所，是国内最具规模的大型会计师事务所之一，是财政部大型会计师事 务所集团化发展试点事务所。大华所各类业务资质齐全，不仅能够从事国内上市 公司审计、特大型中央和地方国有企业审计、大型金融保险企业审计，同时经 PCAOB 认可具有美国上市公司审计业务执业资格，2010 年取得 H 股上市公司审计 业务资质。大华所 2022 年度业务收入超过 33 亿元人民币，连续十二年稳居注册 会计师行业前十。 截至 2023 年 12 月，大华所拥有从业人员 8,000 余人，具有中国注册会计师 资格者 1,500 ...

股权与管理权调整 - 航空工业集团受让成飞16%股份，成为控股股东 [4] - 管理权调整后有利于推动公司成为集团无人机产业化核心平台 [4] 财务与订单情况 - 2023年净利润下降18.3% [4] - 国内市场需求未达预期，预计未来几年逐步实现 [4] - 国际市场竞争加剧，土耳其等国家产品异军突起 [4] - 预计军贸市场需求增长缓慢 [4] 产品与技术发展 - 主要产品包括翼龙-1（1-2吨级）、翼龙-2（3-4吨级）、翼龙-3（5-6吨级） [5][6] - 正在研发1吨及以下中小型无人机产品 [5] - 翼龙-10无人机由成飞授权公司独家销售 [4][5] - 产品谱系向上延伸至高空高速无人机，向下延伸至中小型无人机 [5][6] 国际市场拓展 - 国际市场需求呈现体系化发展趋势 [5] - 客户对翼龙-3和翼龙-10兴趣增加 [5] - 中小型无人机国际市场需求量大 [5] - 公司参与多次国际航展，销售订单和线索充足 [5] 国内市场与政策 - 国内收入占比预计提升，增幅可能超过军贸市场 [6] - 低空经济政策利好，公司积极对接省市政府 [5] - 已在应急救援、气象探测等民用领域实现产品交付 [7] - 自贡工厂预计2024年中期建成，提升生产能力 [7] 竞争与优势 - 国内市场竞争激烈，但公司产品可靠性高 [7][8] - 产品性能和质量通过实战检验，能及时响应用户需求 [7][8] - 集团内其他企业从事相同业务主要满足特定用户需求 [6] 售后服务与收入构成 - 海外市场售后服务通过中航技执行 [6] - 服务利润率较高，但收入仍以产品销售为主 [6] - 2023年国内实现产品交付，应急和气象领域取得突破 [6]

中航（成都）无人机系统股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中航（成都）无人机系统股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：中无人机 股票代码：688297 信息披露义务人名称：成都飞机工业（集团）有限责任公司 信息披露义务人住所：四川省成都市青羊区黄田坝纬一路 88 号 通讯地址：四川省成都市青羊区黄田坝纬一路 88 号 股份变动性质：持股比例不变，可支配表决权比例减少 简式权益变动报告书签署日期：二〇二四年二月六日 1 信息披露义务人声明 本信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 一、本报告书系成都飞机工业（集团）有限责任公司依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相 关的法律、法规和规范性文件编制。 二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其程序履行 亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号:2024-004 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于表决权委托协议解除暨控股股东变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动是由于表决权委托协议解除，不触及要约收购。 中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"）与成都飞机工 业（集团）有限责任公司（以下简称"航空工业成飞"）于 2024 年 2 月 5 日签署《关 于表决权委托协议之解除协议》，航空工业集团不再委托航空工业成飞行使其通过 无偿划转受让的公司 110,750,502 股、持股比例为 16.41%的股份（以下简称"标的 股份"）所代表的表决权（以下简称"本次表决权委托解除"或"本次权益变动"））。 本次权益变动后，航空工业成飞持有公司 67,500,000 股股份，占公司总 股本的 10.00%，在公司拥有可支配表决权股份 67,500,000 股，占公司总股本的 10.00%；航空工业集团在公司直接持有公司 112,066,485 股股份，占公司总股本 ...

2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等 有关规定,中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议,基于独立、客观判断的立场就相关审议 事项形成会议决议如下: 中航(成都)无人机系统股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议资料 中航（成都）无人机系统股份有限公司 一、关于聘任公司高级管理人员的议案 经审查唐勇先生的工作履历等相关资料,我们认为其具备出任公司高级管理人员 的任职资格,未发现其有《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定不得担任公 司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等 情形,且本次提名、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定。 我们一致同意聘任唐勇先生担任公司总设计师、副总经理,任期自董事会决议通 过之日起至公司第五届董事会 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-003 唐勇先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国航空研究院 第 611 所飞行器设计专业，硕士研究生学历，正高级工程师。2004 年 7 月至 2021 年 5 月，历任成都飞机设计研究所科研岗位、副主任、主任、副部长；2021 年 6 月至 2023 年 8 月，任中航无人机公司副总设计师、型号总设计师；2023 年 8 月至今，任中航无 人机公司副总工程师。 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 唐勇先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台成都益屯企业管理合伙企 业（有限合伙）间接持有公司股份 1.76 万股，占公司公告时总股本的比例为 0.0026%； 不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的 情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴 责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查等情形；经查询不 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-001 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 18 日收到副总经理、总设计师李屹东先生的辞职报告，李屹东先生因工作 变动，申请辞去公司副总经理、总设计师职务。根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，李屹东先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。李屹东先生 辞职后，还将在公司担任其他职务，仍为公司核心技术人员，李屹东先生的辞职 不会影响公司正常的生产经营活动。 截至本公告披露日，李屹东先生通过公司员工持股平台成都颐同人企业管理 合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 200 万股，占公司公告时总股本的比例 约为 0.30%。李屹东先生辞去公司副总经理、总设计师职务后，其持有的公司股 份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东 ...

公司定位和发展方向 - 公司是航空工业集团打造的集设计研发、生产制造、销售服务全价值链的无人机产业化核心平台 [1] - 公司将充分发挥在行业中的领先优势，拓展"翼龙"核心品牌，丰富产品谱系，引领行业技术发展 [1] - 公司将把握市场需求，对产品谱系进行上下延伸，持续推出新型号，提升产品竞争力 [1][2] - 公司将协同中航技，加强对新产品的推介，并根据客户需求对产品进行调整和优化 [1] 国内市场开拓 - 公司积极开拓国内市场，以独立市场主体身份参加竞标，把握市场机会 [1] - 公司今年完成了对国家气象局的产品交付，并实现了以一个地面站控制不同型号飞机 [1] - 公司将密切跟踪国内民用领域的需求，把握市场机会 [1][2] - 国内民用市场尚处于起步阶段，政策环境利好，未来或将成为一个增长极 [2] 成本管控措施 - 公司制定了低成本可持续发展方案，从设计端、生产环节、供应链管控等多方面进行成本控制 [2] - 公司将根据用户需求和竞争态势向下延伸产品谱系，设计低成本无人机 [2] 军贸市场开拓 - 军贸市场竞争激烈，但未来国际市场对无人机的需求会迎来增长 [3] - 公司将加强研究和跟踪不同客户的需求，进行细致的产品区分和市场开发 [3] - 公司军贸订单较稳定，将继续大力开拓军贸市场 [4] 其他 - 公司在上市前实施了员工持股计划，未来会根据发展阶段适当启动上市公司股权激励 [4] - 无人僚机是未来无人机发展的方向之一，公司会进行技术储备 [4]