会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年12月5日通讯召开[2] - 会议通知2024年11月29日以邮件送达全体监事[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 选举结果 - 同意选举高嵩为公司第五届监事会主席[3] - 高嵩任期至第五届监事会届满[3] - 选举议案表决赞成3票，反对0票，弃权0票[4]

业绩说明会信息 - 2024年12月06日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，采用网络互动形式[2][4] - 2024年11月29日至12月05日16:00前可预征集提问[2][4] 参与人员与方式 - 董事长等人员参加业绩说明会[4] - 2024年12月06日可登录上证路演中心参与[4] 其他信息 - 2024年10月30日发布2024第三季度报告[2] - 业绩说明会针对2024第三季度成果及指标交流[3]

股份情况 - 成都建国被冻结股份16,200,000股，占其所持30.00%，占总股本2.40%[2] - 成都建国持股54,000,000股，持股比例8.00%[4] 冻结信息 - 股份冻结起始日2024 - 11 - 25，到期日2025 - 05 - 24[2] 影响说明 - 成都建国非控股股东或实控人，冻结不影响控制权和经营[2][5] 后续行动 - 公司将关注进展并及时披露信息[5]

E SR CUT EF S Pr IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航(成都)无人机系统股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航(成都)无人机系统股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024) -04-861 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航(成都)无人机系统 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法 律法规")以及《中航(成都)无人机系统股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师出席了本次股东大会,查阅了公司提供 的与本次股东大会有关的文件和资料,并进 ...

股东大会信息 - 2024年11月28日在四川成都召开[2] - 290人出席，所持表决权占75.7672%[2] 参会人员 - 8位董事6人出席，3位监事1人出席[5] 议案表决 - 变更董事议案同意比例99.9815%[6] - 变更事务所议案同意比例99.9807%[6] 监事选举 - 高嵩得票比例94.9637%[10] - 曾颖得票比例94.9754%[10] 其他 - 律师见证程序及结果合法有效[8] - 公告日期2024年11月29日[11]

中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 证券代码：688297 证券简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在中航（成都）无人机系统股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次股东大会期间依法行使权利，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》、公司《章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权益的行为，公司 ...

人员变动 - 总会计师徐俊芳因工作安排调整辞职，间接持股150万股，占比0.22%[2] - 董事会同意聘任王飞担任总会计师，任期至第五届董事会届满[2] 新总会计师情况 - 王飞1987年出生，有相关学历和工作经历，未持股，符合任职资格[5]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会股权登记日为2024年11月22日[2] - 2024年第一次临时股东大会召开日期为2024年11月28日[4] 股东提案 - 成都产投于2024年11月15日提议将《关于变更第五届监事会监事的议案》提交审议[6] 股东持股 - 截至公告日，成都产投持有公司约7.41%的股份[6] 投票信息 - 网络投票起止日期为2024年11月28日，交易和互联网投票时间不同[8] 议案情况 - 非累积投票议案有《关于变更第五届董事会董事的议案》等[11] - 累积投票议案为《关于变更第五届监事会监事的议案》，应选2人[11] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3[11]

人事变动 - 公司监事文芳因工作安排调整辞职，不再担任公司任何职务[2] - 成都产业投资集团提名曾颖担任第五届监事会非职工代表监事[2] 会议决议 - 2024年11月15日公司审议通过变更第五届监事会监事的议案[2] 新监事信息 - 曾颖1989年出生，悉尼大学金融和银行专业硕士[5] - 曾颖现任成都产业资本控股投资发展部副部长[5]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2024年11月15日通讯召开[2] - 会议通知11月11日以邮件送达全体监事[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 人事变动 - 文芳女士辞去公司监事职务[3] - 监事会同意曾颖女士为监事候选人[3] - 变更监事议案表决3票赞成，0票反对和弃权[4]