基本信息 - 公司员工600余人，注册资本67,500万元[29][30] - 2007年8月注册成立，2023年12月重组成立5周年[34][35] - 2022年6月首次公开发行股票并在科创板上市[34] 业绩荣誉 - 2023年荣登“2022年四川省新经济100强企业榜单”榜首[34] - 2023年入选国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”[34] - 2023年ESG获多家评级机构A级评价，在行业排名居前[50][51] - 2023年荣获多项ESG领域奖项[51] 党建工作 - 2023年召开党委会35次，其中专题党委会12次[69][70] - 2023年党委会研究决定事项90项[69][71] - 2023年党委会前置研究讨论重大生产经营事项23项[69][71] 技术研发 - 2023年攻克关键核心技术数量7项，技术合作单位数量超20家[173][174] - 2023年完成1.2万余条物料数据的治理[177] - 拥有已授权专利65项，2023年新增申请和授权多项专利[179] - 2023年完成软著登记8件，发表论文5篇，出版专著1本[179] - 2023年三项科技成果获国家级和集团级奖项[179] 产品成果 - 2023年完成翼龙 - 1E应急通信无人机技术鉴定[87] - 2023年12月19日翼龙 - 2H赴甘肃省积石山县开展应急救灾任务[88] - 基于翼龙 - 2构建大型长航时无人机跨省域应急通信保障体系[89] 公司治理 - 2023年股东大会召开3次、董事会召开9次、监事会召开4次[108] - 董事会下设三个专业委员会，2023年分别召开3、7、4次会议[109][111] - 董事会共9人，外部董事7人，占比77.78%[112][114][115][117] 合规管理 - 2023年合规管理体系发布基于AOS流程架构的流程文件15份[123] - 2023年共审核经济合同1284份、制度168份、重大决策65项[126] - 2023年制定101项制度，废止3份制度[127] - 2023年合规培训9次，时长20小时，2200人次接受培训[129] 投资者关系 - 2023年接听投资者热线200余通，E互动回复46项，及时回复率100%[150][152] - 2023年接待机构投资者和分析师23次，共计90余人次[150] - 2023年组织完成3次定期报告业绩说明会[150][152] 安全环保 - 2023年9月通过四川省国防科工办的军工系统安全生产标准化二级单位复审[181] - 开展应急逃生演练、火灾逃生演练等活动[182] - 积极践行绿色采购及绿色供应链管理[200] 客户与数据安全 - 2023年全年顾客评价满意情况综合计算分值为96.42%[193] - 成立保密办公室，通过武器装备科研生产二级保密资格复查[194][195] - 制定《客户关系管理办法（试行）》，2023年未有客户隐私泄露事件发生[195]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计合计金额440000万元[6] - 2023年度日常关联交易实际发生合计金额340208.07万元[6][9] 关联交易详情 - 2024年向关联方采购预计140000万元，占比37%[6] - 2024年向关联方出售预计100000万元，占比26%[6] - 2024年在关联财务公司存款预计200000万元[6] - 2023年向关联方采购实际86239.03万元[6][8] - 2023年向关联方出售实际184726.99万元[6][9] - 2023年在关联财务公司存款实际69242.05万元[6][9] 交易情况说明 - 关联交易是正常生产经营必要手段[16] - 交易定价遵循公开、公平等原则[16] - 交易不损害公司和股东权益[16] 审批进展 - 2024年度关联交易预计已通过董事会审议[17] - 该事项需提交股东大会审议[17]

一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财务公司"）是经国家金融 监督管理总局批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银 行金融机构。 中航财务公司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业 集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员单位 共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有 注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司 出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资额 6,550 万元， 占注册资本 1.66%。 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-008 中航（成都）无人机系统股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，形成决议如下： (一) 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 同意公司 2023 年监事会工作报告，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 (二) 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 同意公司 2023 年度财务决算报告，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 一、监事会会议召开情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 七次会议于 2024 年 3 月 13 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 3 日以电子邮件形式送达公司全体监事。 监事会主席姚明辉先生主持会议，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 会议的召集和 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011009367 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航（成都）无人机系统股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | | 1-5 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | | | 利润表 | | | 3 | | | | 现金流量表 | | | 4 | | | | 股东权益变动表 | | | 5-6 | | | | 财务报表附注 | | | 1-69 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (1 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-007 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 签订金融服务框架协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财务公司"）继续签订《金 融服务框架协议》（以下简称"协议"），协议有效期为三年。根据协议内容，中 航财务公司在经营范围内向公司提供存款、贷款、结算、承兑及非融资性保函服 务及中国人民银行、国家金融监督管理总局批准的其他金融服务业务。 本次关联交易已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议批准。 本次关联交易公允合理，不会损害公司及全体股东的利益，不会对关 联人形成依赖。 本次交易未构成重大资产重组。 一、关联交易概述 公司经 2020 年年度股东大会审议通过，与公司实际控制人中国航空工业集团 有限公司（以下简称"航空工业集团"）下属企业中航财务公司签 ...

中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）、中航证券有限 公司（以下简称"中航证券"，中信建投证券与中航证券合称"联合保荐机构"） 作为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中无人机"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等有关规定，对中无人机 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开了公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第七次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；公司董事会在审议该 议案时，关联董事张晓军、程忠、周全、张欣回避表决，出席会议的非关联董事 一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事一致同意该议 ...

业绩总结 - 2023年度可供投资者分配的利润为637,031,578.04元[3] 利润分配 - 拟向全体股东每股派0.177元（含税），每10股派1.77元（含税）[2][3] - 合计拟派现119,475,000.00元（含税），占净利润39.49%[3] 决策流程 - 2024年3月13日董事会、监事会审议通过预案[6][7] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[4] 影响说明 - 利润分配预案不造成流动资金短缺，不影响经营和发展[8]

中航（成都）无人机系统股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 一、 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000270 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航（成都）无人机系统股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 次 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、企业对内部控制的责任 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000270 号 中航（成都）无人机系统股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简 称中航无人机）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年度董事会审计与风控委员会履职情况报告 2023 年中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）审计 与风控委员会在董事会的领导下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和公司《董事会审计与风 控委员会工作细则》等相关规定，在报告期内秉持审慎、客观、独立的原则，勤 勉尽责、恪尽职守，充分发挥审计监督指导作用，为董事会科学决策提供了有力 的支持和保障。现将公司 2023 年度董事会审计与风控委员会（以下简称"审计 与风控委员会"）履职情况报告如下： 1.监督及评估外部审计机构工作 公司于 2023 年 2 月 22 日收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称立信）《关于辞任中航（成都）无人机系统股份有限公司 2022 年年审审计机 构的函》，表示受人力资源配置和工作安排限制，无法为公司继续提供审计服务。 为充分保障公司年度审计工作安排及年报披露的及时 ...