业绩总结 - 公司2023年度实现营业收入22.6亿元，同比增长13.1%[3] - 公司2023年末总资产95.3亿元，较期初增长31.6%[3] - 公司销量保持高增长，但受外部环境和碳纤维市场供需关系变化等因素影响，净利润同比下降[3] - 公司降本增效进行中，生产成本下降抵消了原料成本上涨，中期成长值得期待[3] - 公司2023年单位成本同比下降25%，预计未来单位成本有望继续下降[5] 未来展望 - 预计公司2024-2025年归属净利润为3.7、6.6亿元，对应估值64、36倍[6] - 公司2023年高附加值产品产量同比提升15%以上[5] - 公司进口依存度已降至约25%，仍有进一步国产替代空间[6] 市场扩张和并购 - 碳纤维行业产能投放超预期可能对公司盈利能力造成不利影响[8] 其他新策略 - 投资评级标准包括看好、中性和看淡三种[13] - 公司评级标准包括买入、增持、中性和减持四种[13]

行业趋势 - 2023年前三季度全国光伏新增装机128.9GW，同比增长145.1%；国内燃料电池汽车上牌销量同比增长56.8%，体育休闲领域平稳增长，航空航天领域中长期应用市场空间大且未来应用占比将提高 [2][3] 公司合作进展 - 公司针对航空碳纤维应用及制造加快航空预浸料开发及上海项目建设，T800级碳纤维预浸料已通过中国商飞预批准 [3] 成本相关 - 公司第三季度成本较满产前下降30%以上，得益于精细化管理、智能化管控和规模化优势 [3] - 今年5月西宁2.5万吨生产基地全面投产，产能达2.85万吨，原材料单耗、单产电力消耗与蒸汽消耗下降，未来连云港3万吨新基地建成后有降本效应 [3][4] 产品价格走势 - 国产T300级、T700级碳纤维产品市场价格回落，但T700级高性能碳纤维产品价格下行空间收窄，预计未来价格将动态调整 [3] 产能与市场需求 - 预计未来下游市场对碳纤维需求稳定增长，公司积极布局汽车、医疗器械、电子3C等增量市场，实行以市场需求为导向的营销模式 [4] 生产灵活性 - 公司产品涵盖各型号高性能碳纤维，涉及1K - 48K各规格，可灵活切换大丝束/小丝束以及不同规格的碳纤维生产 [4]

上市流通情况 - 2023年12月25日11,160,000股上市流通，占总股本1.24%[4] - 2022年4月6日上市，首发后总股本900,000,000股[2] - 2022年首发后有限售股831,155,943股，无限售股68,844,057股[2] - 2022年10月10日3,873,459股网下配售限售股上市流通[3] - 2023年4月6日53,023,523股限售股上市流通，占股本5.89%[3] 本次限售股信息 - 本次上市流通限售股股东为连云港市工业投资集团，限售期36个月[4] - 本次为首发限售股，形成后公司未因利润分配等致股本变化[5][11] 保荐意见 - 保荐机构对本次部分限售股上市流通无异议[9]

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（下称"国泰君安"或"保荐机构"）作为中复 神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"中复神鹰"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对中复神鹰首次公开发行部分限售 股份上市流通的情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 公司经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 17 日出具的《关于同意中 复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]337 号），获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，并于 2022 年 4 月 6 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后， 总股本为 900,000,000 股，其中有限售条件流通股 831,155,943 股，无限售条件 流通股 68,844,057 股。 本次上市流通的首发限售股为首次公开发行的部分限售股，限售股股东数量 为 1 名，限售期为自公司完成 2020 年 12 月增资扩股工商变更登记 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-046 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） | 805,834,279 | | 普通股股东所持有表决权数量（股） | 805,834,279 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 89.5371 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 89.5371 | ...

会议安排 - 2023年11月23日决议召开股东大会，24日公告通知[5] - 2023年12月12日9点现场与网络投票结合召开[6] 股东情况 - 出席会议股东11名，代表股份805,834,279股，占总股本89.5371%[8] - 截至股权登记日，公司总股本为90,000万股[8] 选举结果 - 董监候选人同意比例超99.99%，中小投资者对非独立董事候选人同意比例99.9968%[11][12] 审议结果 - 本次股东大会审议议案均以普通决议形式通过，表决合法有效[13][14]

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于豁免提前发布监事会会议通知的议案》 证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-047 中复神鹰碳纤维股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于 2023 年 12 月 12 日以现场方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议提前 发出会议通知的要求。会议应出席监事 3 人、实际出席监事 3 人。本次会议由公 司半数以上监事共同推举监事裴鸿雁女士主持。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2023 年 12 月 13 日 全体监事一致同意豁免公司第二届监事会第一次会议提前发出会议通知的 要求。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》和《公司 ...

公司换届 - 2023年12月12日召开第四次临时股东大会，选举第二届董事会及监事会，任期三年[1] - 第二届董事会第一次会议选举张国良为董事长，陈雨为副董事长[1] - 第二届监事会第一次会议选举裴鸿雁为监事会主席[4] 人员聘任 - 董事会聘任刘芳为总经理等多位人员，任期至第二届董事会任期届满[5][6] 人员变动 - 换届后张华不再担任董事，许正亮不再担任监事[8] 股份持有 - 刘芳间接持有公司股份0.23%[10] - 罗皞宇间接持有公司股份0.08%[10] - 席玉松间接持有公司股份0.21%[11]

二、我们审议了《关于聘任副总经理及财务总监的议案》，认为：经过对公 司副总经理及财务总监候选人的专业背景、工作经历等情况的了解，我们认为副 总经理及财务总监候选人具有履行相应职责的任职条件及工作经验，任职资格不 存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司副总经理及财 务总监候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》 的规定，表决结果合法、有效。我们同意罗皞宇、席玉松、李韦、陈秋飞、金亮、 连峰、王暖担任公司副总经理，王暖兼任公司财务总监。 独立董事：孙正明、杨平波、邵雷雷 2023 年 12 月 12 日 1 中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本 着认真、负责的态度，根据相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》的有关规定，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第一次会议审议的 相关议案发表独立意见如下： 一、我们审议了《关于聘任总经理及董事会秘书的议案》，认为：经过对公 司总经理、董事会秘书候选人的专业背景、工作经历等情况的了解，我们认为公 司 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 12 日 中复神鹰碳纤维股份有限公司（股票代码：688295） 2023 年第四次临时股东大会会议资料 为维护广大投资者的合法权益，确保中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年第四次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本 次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《中 复神鹰碳纤维股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2023 年第 四次临时股东大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、参加本次股东大会的股东及股东代理人请按规定出示证券账户卡、身份 证或法人单位证明以及授权委托书等证件，上述材料均需提供复印件一份，个人 材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经大会工 作人员查验合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。为保证本次股东大会 的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理 人、公司董事、监事、高级管理人员、大会工作人员、公司聘请的律师以及公司 董事会邀请的人员外，公司有权拒绝 ...