证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-045 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《公 司章程》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 4 日召开第一届第十二次职工代表大 会，选举李君鹏先生担任公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件）。 公司第二届监事会由 3 名监事组成，李君鹏先生将与 2023 年第四次临时股 东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2023 年第四次临时股东大会选举产生非职工代表监事之日起三年。 李君鹏先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存 在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券 监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。 特此公告。 中复神鹰碳纤维股份有限公司 监事会 202 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-042 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中复神鹰碳纤维股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七次 会议通知已于 2023 年 11 月 17 日通过电子邮件的方式发出，于 2023 年 11 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席裴鸿雁 女士主持，应出席监事 3 人、实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定， ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-044 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 12 日 9 点 召开地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日 至 2023 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 股东大会召开日期：2023年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方 ...

独立董事提名 - 中国复合材料集团有限公司提名杨平波为中复神鹰第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 被提名人最近36个月内不能受证监会处罚等[3] - 被提名人兼任公司数、任职年限等有要求[4] 资格审查情况 - 被提名人已通过中复神鹰第一届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实并确认被提名人任职资格符合要求[4]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] 独立董事独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[4] - 持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[4] 独立董事任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[6] 独立董事其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 参加培训并取得认可证明材料[6]

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-043 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届 监事会于 2023 年 11 月 23 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公 司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，具体情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委 员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名张国良先 生、陈雨先生、薛忠民先生、张斯纬先生、刘芳女士、罗皞宇先生为公司第二届 董事会非独立董事候选人；同意提名孙正明 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； 提名人连云港鹰游纺机集团有限公司，现提名孙正明为中复 神鹰碳纤维股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职 ...

人事提名 - 提名张国良等6人为公司第二届董事会非独立董事候选人[1] - 提名孙正明等3人为公司第二届董事会独立董事候选人[2] 议案提交 - 将非独立董事候选人提名议案提交股东大会审议[1] - 将独立董事候选人提名议案提交股东大会审议[2]

中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨平波，已充分了解并同意由提名人中国复合材料集 团有限公司董事会提名为中复神鹰碳纤维股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任中复神鹰碳纤维股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的 规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （七）中 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邵雷雷，已充分了解并同意由提名人中国复合材料集 团有限公司董事会提名为中复神鹰碳纤维股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任中复神鹰碳纤维股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的 规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任 职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人 ...