人员数据 - 截至2023年末，从业人员超7000人，合伙人225名，注册会计师1364名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1] 业绩数据 - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.75亿元[2] - 2022年度上市公司审计客户239家，收费总额2.88亿元[2] - 2022年度年审挂牌公司审计收费3555.70万元，制造业审计客户167家[2] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[2] 执业处罚 - 近三年公司受监督管理措施8次、自律监管措施2次和纪律处分1次[2] - 21名从业人员近三年受行政处罚1次、监督管理措施7次等[2][3] 审计优势 - 配备专属团队，负责人由资深合伙人担任[4] - 制定合理审计方案，满足报告披露时间要求[4] - 有分歧解决机制，近一年无未解决分歧[4] - 实施完善复核程序，未发现重大问题[5]

独立董事评估 - 董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年3月26日[2]

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-004 中复神鹰碳纤维股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会 议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席裴鸿雁主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》 等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序 和表决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经全体参会监事充分审议，形成决议如下： 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的 《中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号： ...

独立董事任职资格 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[4] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其亲属不得任独立董事[8] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不得任独立董事[8] - 36个月内受证监会处罚或刑事处罚的不得被提名[11] - 36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评的不得被提名[11] - 过往任职因未出席会议被解职未满12个月的不得被提名[11] 独立董事构成与条件 - 董事会至少三分之一为独立董事，至少一名会计专业人士[11] - 会计专业人士有经济管理高级职称需5年以上相关全职经验[11] 独立董事任期与补选 - 每届任期3年，可连选连任但不超6年，6年后36个月内不得被提名[18] - 提前解职应披露理由依据，60日内完成补选[18][20] 独立董事履职要求 - 每两年参加至少30课时后续培训[12] - 连续两次未出席且不委托出席，30日内提议解职[24] - 最多在3家境内上市公司兼任[36] - 每年不少于15日到公司现场了解情况[37] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[23] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[26] - 2名以上认为资料不充分可联名要求延期，董事会应采纳[30] 独立董事相关委员会 - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[28] - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士担任召集人[28] 独立董事资料保存 - 董事会及专门委员会会议资料保存至少十年[30] - 工作记录及公司提供资料保存至少十年[39] 独立董事费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[33] - 给予与其职责适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[30] 独立董事其他事项 - 可建立责任保险制度降低履职风险[33] - 对重大事项出具独立意见含基本情况、依据等内容[40] - 向年度股东大会提交述职报告，最迟发通知时披露[42][43] - 制度经股东大会通过生效，董事会负责解释[46][47]

公司治理 - 2023年召开董事会9次、股东大会5次[4] - 完成第二届董、监事会换届选举[12] - 聘任总经理、副总经理等管理人员[13] 独立董事履职 - 2023年邵雷雷出席各类会议多次[4] - 2023年未行使特别职权[5] - 2024年将继续履职提建议[14] 制度与审计 - 2023年梳理独立董事相关制度[5] - 2023年3月审议通过会计政策变更议案[12] - 2023年聘请致同会计师事务所为审计机构[11] 其他情况 - 2023年关联交易正常，定价合理[9] - 2023年未变更或豁免承诺，未被收购[9] - 报告期内未发生股权激励相关事项[13]

国泰君安证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 拟签订配套用于高模碳丝的中间品生产装置建设项目 设备采购及安装合同暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中复神 鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"中复神鹰"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，就公司拟签订配套用于高模碳丝的中间品生产装置建设项目设备采 购及安装合同暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 江苏鹰游系公司持股 5%以上股东连云港鹰游纺机集团有限公司（以下简称 "鹰游集团"）所控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》15.1 条（十五）之规定，江苏鹰游系公司关联人，本次交易构成关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大 法律障碍。 至本次关联交易为止，除经公司 2022 年年度股东大会 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-003 中复神鹰碳纤维股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会 议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长张国良主持，公司监事和高级管理人员等列席了会议。会 议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议 事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果 ...

公司治理 - 2023年召开董事会9次、股东大会5次[3] - 完成第二届董、监事会换届选举[11] - 聘任总经理等管理人员[11] 独立董事履职 - 2023年杨平波出席相关会议并审阅报告[3][6] - 2023年与外部审计机构沟通审计事项[6] - 2024年将继续履职提建议[12] 制度与决策 - 2023年梳理独立董事相关制度[4] - 2023年3月审议通过会计政策变更议案[10] 其他 - 2023年度聘请致同会计师事务所[9] - 报告期内关联交易定价合理[8] - 报告期内未变更或豁免承诺[8]

募集资金情况 - 2022年首发10,000万股，募资293,300.00万元，净额277,668.40万元[2] - 募投项目计划投资310,249.69万元，拟用募资184,464.00万元[4] - 用93,204.40万元超募资金及利息对子公司实缴出资[5] 闲置资金理财 - 2024年3月26日通过用不超86,058.37万元闲置募资理财议案[1][17] - 理财期限2024年3月20日至2025年3月20日，资金可循环使用[8] - 理财品种含协定、结构性存款等[1][9][17]

财务数据 - 神鹰西宁2023年资产总额538,857.62万元，负债411,482.48万元，净资产127,375.14万元[5] - 神鹰西宁2023年营业收入161,534.79万元，净利润25,911.73万元[5] - 截至2023年末公司为全资子公司实际提款担保余额12.11亿元，占净资产24.99%[8] 担保事项 - 2024年拟为神鹰西宁提供不超22.56亿元信用担保[1] - 神鹰西宁现有担保合计225,591.00万元[6] 决策流程 - 2024年3月26日董事会、监事会通过为子公司担保议案[10][11] - 独立董事同意担保事项并提交股东大会审议[12] - 保荐机构认为担保决策合规，对2024年担保事项无异议[13][14]