公司概况 - 公司2006年成立，2022年4月6日在上交所上市，有连云港、西宁生产基地和上海研发基地[26] - 公司产品包括高强标模、高强中模和高强高模碳纤维，应用于航空航天等高端领域及日常范围[28] 技术与产品研发 - 公司掌握万级吨碳纤维生产技术，2018年获国家科技进步一等奖，2023年获第五届中国质量奖提名奖[27] - 2023年2月公司T1100碳纤维产品生产取得技术突破，机械强度达7000MPa[52] - 2023年公司研发投入2.18亿元，同比增41.16%，技术人员数量增20%[62] 市场扩张 - 2023年4月公司在JEC World 2023展示新产品，接待约千名客户并获多个意向订单[54] - 2023年4月连云港30000吨高性能碳纤维制造基地开工建设[56] - 2023年5月西宁25000吨高性能碳纤维项目全面投产[59] 可持续发展战略 - 公司制定可持续发展战略，形成“一核五柱”战略体系[35] - 公司识别出17个可持续发展重要问题，包括6个环境问题、8个社会问题和3个治理合规问题[70] 管理与人才 - 公司增强合作伙伴可持续发展能力和意识，促进运营区域协调发展[39] - 公司保障员工权益，设计职业路径，促进员工关怀[42] - 2023年公司女董事比例约25%，女监事比例超60%[62] 环保与能耗 - 2023年公司环保投资达3770.72万元，清洁能源用电占比70%[62] - 2023年公司产品单位综合能耗降至8.67吨标准煤，同比降26%[62] - 2024年公司碳纤维单位综合能耗、主产品单位二氧化碳排放强度等指标目标同比降3%[153] 廉政与党建 - 2023年公司开展17次廉政培训，共785人参与[62] - 2023年开展“贡献角色”等活动21次，设立32个党员示范岗，收集超70条意见建议，表彰24个模范个人[86] - 各级党组织和共青团组织全年共组织近100次专业学习、培训、交流论坛和主题党日活动[88] 社会责任 - 2023年公司协助34个困难家庭，资助25名困难学生，共计10万元[139] - 过去三年公司实施“神鹰教育帮扶”计划，帮助超60名高中生上大学，为超420名中小学生提供日用品[140] 废气处理 - 废气处理采用“封闭冷却”和“静电捕获”技术使有机污染物排放浓度降低10%[193] - 碳化车间处理废气使废气排放量降低5%[193] - 利用“旋风除尘”和“RTO焚烧”使氰化氢等污染物排放量降低约5%[193] 荣誉与认证 - 公司获得国家“绿色工厂”称号，荣获2022年企业环保质量奖等荣誉[175] - 公司所有生产基地获得ISO 14001环境管理体系认证[176] - 公司所有制造基地获ISO 50001能源管理体系认证[155]

国泰君安证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（下称"国泰君安"或"保荐机构"）作为中复 神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"中复神鹰"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对中复神鹰首次公开发行部分限售 股份上市流通的情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 公司经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 17 日出具的《关于同意中 复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]337 号），获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，并于 2022 年 4 月 6 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后， 总股本为 900,000,000 股，其中有限售条件流通股 831,155,943 股，无限售条件 流通股 68,844,057 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的战略配售限售股上市流通，限 售股股东数量为 ...

二、独立董事年度履职概况 在 2023 年度任职期间，本人以勤勉尽责的态度，出席了公司股东大会、董 事会和各相关专门委员会，认真审阅了公司提供的各项会议资料，积极参与各议 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙正明） 本人作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、 勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认 真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发 表了公正、客观的独立意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孙正明，中国国籍，1964 年出生，中共党员，博士，国家特聘专家。曾任中 国科学院金属研究所助理研究员，维也纳大学客座研究员，日本产业技术综合研 究所（AIST）主任 ...

担保情况 - 公司拟为神鹰西宁提供不超225,591万元信用担保[2][3] - 截至公告披露日，实际担保余额122,943万元[2][12] - 本次担保为存量担保，2024年无新增额度[3] 神鹰西宁财务数据 - 2023年资产总额538,857.62万元，负债411,482.48万元[6] - 2023年净资产127,375.14万元，营收161,534.79万元[6] - 2023年净利润25,911.73万元，扣非后20,947.32万元[6] 担保比例 - 实际担保余额占2023年度经审计净资产及总资产比例为25.37%、12.89%[12]

国泰君安证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 | | | | 2023 年 | 2023 年 | 本次预计金额与 上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方 | 关联交易类别 | 公司名称 | 预计金额 | 累计发生额 | 额差异较大的原 | | | | | | | 因 | | | 向关联人销售产 | 连云港神鹰复合材料科技有限公司 | 10,000.00 | 4,782.49 | 受碳纤维市场行 情影响，客户需 求调整 | | | 品、提供租赁 | 连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他 企业 | 9.00 | 35.53 | / | | | | 小计 | 10,009.00 | 4,818.01 | / | | | | 合计 | 17,519.00 | 8,079.54 | / | | 连云港市工 | 向关联人购买原 材料 | 江苏凯实金桥新材料有限公司 （曾用名：连云港市工投集团利海化工 | 450.00 | 15.02 0.00 | / / | | | | 有限公司） | | | | | | | 连云港纤维新材料研究院有限公司 | ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投 资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展 的精神要求，特制定中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"中复 神鹰"）2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 公司深刻认识到，提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得 感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。公司将积极 开展"提质增效重回报"专项活动，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争 力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。主要措施如下： 一、深挖万吨规模优势，提升产品竞争能力 随着神鹰西宁 2.5 万吨基地全面投产，中复神鹰归纳总结出一系列产业化技 术成果和经验，已经成熟掌握了万吨碳纤维制备的核心产业化技术。为继续提升 万吨规模带来的成本边际效应，中复神鹰将在技术和规模双轮协同驱动下，不断 优化生产要素，打造符合神鹰特色的新质生产力，不断提升产品竞争力。 产能规模效应 ...

Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd. 目录 01 02 03 以管理打造长效运营 以技术促进绿色生产 以创新推动循环经济 | 稳步提升治理效能 | 23 ｜ | | --- | --- | | 持续深耕廉洁建设 | 27 ｜ | | 畅通利益相关方沟通 | 30 ｜ | | 深化企业责任运营 | 32 ｜ | | 促进区域协同发展 | 34 ｜ | 以人才凝聚卓越团队 以质量开拓高端市场 | 全力构建人才队伍 | 57 ｜ | | --- | --- | | 加速提升本质安全 | 60 ｜ | | 切实保障员工权益 | 68 ｜ | | 全心落实员工关怀 | 71 ｜ | | 报告导读 | 01 ｜ | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 ｜ | | 关于我们 | 05 ｜ | | 公司概况 | 05 ｜ | | 企业文化 | 06 ｜ | | 可持续发展专栏 | 07 ｜ | | --- | --- | | 中复神鹰可持续发展战略 | 09 ｜ | | 可持续发展管治架构 | 11 ｜ | | 2023 年可持续发展大事记 | 13 ｜ | | 20 ...

业绩相关 - 致同审计公司2023年财报并出具无保留意见报告[5] - 公司编制2023年度金融业务汇总表[5] 数据情况 - 存放财务公司存款年初余额1,172,943,713.29元，本年增1,022,943,713.29元，减50,000,000元[12] - 向财务公司短期借款年初余额80,000,000元，本年增加80,000,000元[12] - 向财务公司长期借款年初余额为0元[12] 策略相关 - 2022年9月2日股东大会通过金融服务协议议案[12] - 金融服务协议于2024年3月26日获董事会批准[12]

公司结构 - 中建材财务公司注册资本25亿元，中国建材集团出资14.583亿元占比58.33%[1] - 中国建材股份出资10.417亿元占比41.67%[1] 部门职责 - 风险管理委员会是风险控制最高决策机构[5] - 审计委员会负责审议重要内部审计制度等职责[6] - 信贷部负责制定信贷业务计划等业务[7] - 金融发展部负责流动性管理等业务[7] - 结算部负责建立资金结算体系等业务[7] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额3363101.15万元，负债总额3081583.59万元，所有者权益总额281517.56万元[18] - 2023年实现营业收入65014.08万元，净利润4632.98万元[18] - 2023年12月31日，吸收存款余额3055250.88万元，发放贷款及垫款余额1882249.84万元[18] - 截至2023年12月31日，公司在中建材财务公司存款余额15000.00万元[22] - 中建材财务公司给予公司综合授信额度20000.00万元[22] - 截至2023年12月31日，公司流动资金贷款余额为零，项目贷款余额1000.00万元[22] 风险管理 - 制定完善内部控制管理制度和风险管理体系[10] - 信贷业务按“审贷分离、分级审批”原则管理[13] - 制定系列制度对业务活动风险进行事前、事中、事后管控[14] - 实行内部审计监督机制，有完整内部审计制度体系[14][15] - 制定信息系统相关办法，核心系统具备完善风险管控流程[16] 风险评估 - 公司认为财务公司风险管理不存在重大缺陷，资产负债比例符合要求[23]

人员规模 - 截至2023年末，致同所从业人员超七千人，合伙人225名，注册会计师1364名[1] 业务收入 - 致同所2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.75亿元[2] 客户情况 - 2022年度上市公司审计客户239家，收费总额2.88亿元[2] - 公司制造业同行业上市公司审计客户167家[2] 审计工作 - 致同所对公司2023年度财务报告等进行审计，出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司审计委员会认为致同所在2023年年报审计中表现良好，按时完成相关工作[8]