证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-013 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于 2025 年度为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为满足中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司项目 投资需要，2025 年公司拟继续为神鹰西宁的综合授信向金融机构提供不超过 225,591 万元的信用担保。上述担保额度为以前年度的存量担保，已分别在 2020 年至 2022 年期间签订了相关担保协议，2025 年度无其他新增担保额度。 公司于 2025 年 3 月 24 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六 次会议，审议通过了《公司 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》，同意为子 公司神鹰西宁提供不超过 225,591 万元的信用担保。本次担保事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过日至 下一年度股东大会召开之日止。 二、被担保人基本情况 中复神鹰碳纤维西宁有限公司 1 本次 ...

募集资金情况 - 2022年3月30日公司首次公开发行1亿股，发行价29.33元/股，募资净额27.77亿元[14] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目19.70亿元，未使用8.61亿元[15] - 2024年度募集资金直接投入募投项目2.04亿元，截至2024年12月31日累计投入21.74亿元[16] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额2.64亿元，未使用余额6.74亿元[17][20] - 已计入募集资金专户利息收入3539.93万元，2024年度利息收入909.57万元[20] 资金使用与理财 - 2024年公司审议通过使用不超8658.37万元闲置募集资金投资理财[24] - 截至2024年12月31日，累计使用117.22亿元闲置资金买理财，未赎回余额4.10亿元[24] - 招商银行多笔5000元结构性存款年化收益率2.80%[25] - 中国银行部分结构性存款年化收益率有1.30%、4.50%、2.88%等[25] - 浦发银行结构性存款年化收益率在2.05% - 2.55%之间[25] 项目建设与投入 - 公司用科创板IPO超募资金93204.40万元及孳生利息5151.69万元建年产3万吨高性能碳纤维项目[27] - “航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目”等结项，剩余资金771503.45元补充流动资金[28] - 2024年度公司投入募集资金77,668.40万元[33] - 宁夏年产万吨商品性碳纤维项目年度投入0,056.9万元，投入进度00.07%[33] - 航空航天高性能碳纤维原丝试验线项目年度投入3,297.2万元，投入进度5.23%[33] - 碳纤维航空应用研发及制造项目年度投入8,909.4万元，投入进度5.37%[33] - 补充流动资金年度投入5,000.00万元，投入进度00.00%[33] - 超募资金年产3万吨高性能碳纤维建设项目年度投入51,412.7万元，投入进度4.84%，预计2026年8月完成[33] - 截至期末累计投入募集资金217,408.4万元，累计投入进度78.30%[33] - 碳纤维航空应用研发及制造项目于2024年6月实现全部预转固[33] - 宁夏年产万吨碳纤维项目资金及利息771,503.45元用于补充流动资金[33]

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中复神 鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）对致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同所"）在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （二）投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2023 年末职业风险基金 815.09 万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 （三）诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受 1 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书 ...

根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2 022〕48 号）的要求，针对中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）与 中国建材集团财务有限公司（以下简称"中建材财务公司"或"财务公司"）签 署了《金融服务协议》的事项，公司通过查验中建材财务公司《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并审阅了中建材财务公司验资报告及 2024 年年度财务报 告，对中建材财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、中建材财务公司的基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于在中国建材集团财务有限公司办理 存贷款业务的风险持续评估报告 内部控制制度体系具体内容如下： 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下简称"中 国建材集团"）出资 ...

关联交易数据 - 2025年度预计日常关联交易总额为76,559.00万元，占同类业务比例49.16%[4] - 2024年实际发生关联交易总额为24,655.92万元，占同类业务比例15.83%[4] - 2024年公司部分日常关联交易预计总额68086万元，实际发生额24655.92万元[8] 各集团关联交易预计与实际 - 向中国建材集团所属企业交易预计：购原材料133.00万元，占比0.09%；接受劳务996.00万元，占比0.64%；销售产品58,400.00万元，占比37.50%[4] - 中国建材集团所属企业交易实际：购原材料130.48万元；接受劳务6988.11万元；销售产品15731.84万元[6] - 向连云港鹰游纺机集团所属企业交易预计：购原材料9,296.00万元，占比5.97%；接受劳务605.00万元，占比0.39%；销售及租赁6,909.00万元，占比4.44%[4] - 连云港鹰游纺机集团所属企业交易实际：购原材料3188.19万元；接受劳务519.97万元；销售及租赁4459.05万元[6] - 向连云港市工业投资集团所属企业交易预计：接受劳务60.00万元，占比0.04%；销售产品160.00万元，占比0.10%[4] - 连云港市工业投资集团所属企业交易实际：接受劳务57.37万元；销售产品51.32万元[6][8] 企业财务数据 - 截至2024年9月30日，中国建材集团总资产71703116.10万元，净资产23953501.21万元；2024年1 - 9月营收23284775.06万元，净利润341055.33万元[9] - 截至2024年12月31日，中材科技某公司总资产97,690.21万元，净资产28,826.01万元，2024年1 - 12月主营收入86,754.58万元，净利润4,071.65万元[13] - 截至2024年12月31日，中材科技（成都）有限公司总资产107,597.06万元，净资产40,013.93万元，2024年1 - 12月主营收入75,978.80万元，净利润3,071.93万元[13] - 截至2024年12月31日，中材科技（苏州）有限公司总资产94,525.97万元，净资产61,577.86万元，2024年1 - 12月主营收入3,439.38万元，净利润106.26万元[14] - 截至2024年12月31日，沈阳中复科金压力容器有限公司总资产11,283.27万元，净资产5,404.60万元，2024年1 - 12月主营收入16,052.42万元，净利润1,489.17万元[15] - 连云港鹰游纺机集团有限公司2024年末总资产258459.77万元，净资产131735.98万元，1 - 12月主营收入594.12万元，净利润8541.30万元[19] - 江苏鹰游纺机有限公司2024年末总资产151394万元，净资产46186万元，1 - 12月主营收入79357万元，净利润11427万元[20] - 连云港神鹰复合材料科技有限公司2024年末总资产25078.98万元，净资产15579.10万元，1 - 12月营业收入11503.33万元，净利润776.40万元[22] - 连云港市工业投资集团有限公司截至2024年9月30日总资产2080397.00万元，净资产936446.55万元，1 - 9月主营收入215010.61万元，净利润5174.73万元[23] 关联交易相关决策 - 中复神鹰预计2025年度日常关联交易额度事项已通过董事会和监事会审议[33] - 关联董事对预计2025年度日常关联交易额度事项回避表决[33] - 独立董事召开专门会议审议通过预计2025年度日常关联交易额度相关议案[33] - 预计2025年度日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议[33] - 保荐机构对中复神鹰预计2025年度日常关联交易额度事项无异议[34]

为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司及子公司 2025 年预计向各家 银行申请综合授信额度不超过人民币 120 亿元。授信形式包括但不限于流动资金 贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信 业务。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。综合授信额度最 终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。公司授权董 事长在授权期限和额度内办理上述授信额度申请事宜。 特此公告。 中复神鹰碳纤维股份有限公司 证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-014 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开第二届董事会第九次会议，审议通过《公司及子公司 2025 年度向银行申请综 合授信额度的议案》。具体情况如下： 董事会 2025 年 3 月 26 日 1 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-016 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"）。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开第二届董事会第九次会议，审议通过了《公司续聘 2025 年度审计机构的议案》， 公司拟续聘致同所为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审 议，相关事宜如下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2024 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 ...

募资情况 - 公司首次公开发行10000万股A股，募资总额293300.00万元，净额277668.40万元[2] - 募投项目计划投资310249.69万元，拟用募资184464.00万元[4] 资金使用 - 公司用超募资金及孳生利息对全资子公司实缴出资[5] - 截至2024年底，未使用募资余额67413.77万元[7] 现金管理 - 公司最高用67413.77万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[7] - 2025年3月24日，董事会和监事会通过现金管理议案[16]

业绩相关 - 2024年研发投入达1.9亿元，研发占比12.22%[2] - 2024年公司主要产品性能提升6%，A级品率提升5%[7] 数据趋势 - 2022 - 2024年研发投入占比呈增长趋势[3] - 2022 - 2024年专利年度受理量逐年增加[3] 未来展望 - 2025年产品A级品率同比再提升5%，客户满意度达95分及以上[9] - 2025年关键原材料整体利用率提升5%以上，辅料周转期控制在1个月以内[10] - 2025年单位碳纤维综合能耗同比下降5%，单位二氧化碳排放量同比降低6%[11] 新产品和新技术研发 - 2024年全年受理专利269件（其中发明专利166件），同比增加17%[2] - 2025年加强科研攻关，完善创新体系，增加研发力量[4] 市场扩张和并购 - 神鹰连云港3万吨基地正有序建设中[10] 其他新策略 - 2025年聚焦五大核心职能实施“五集中”管理策略[6] - 2025年升级信息化智能管控平台，提升生产质量管理效能[8] - 深度践行中国建材集团“4335”指导原则强化治理体系建设[5] - 2025年举办不低于3场业绩说明会/投资者接待日，不少于30次投资者调研或路演活动[18] - 2025年推进产线装备智能化与管理系统数字化，建设和投用“万吨碳纤维基地数字孪生系统”[10] - 2025年加强经理层任期制和契约化管理，优化高管薪酬体系[20] 荣誉与活动 - 连续四年荣获“绿色环保信用”，连续两年荣获“企业环境保护质量奖”[11] - 连续两年获上海证券交易所信息披露评价A级[17] - 2024年累计召开4场业绩说明会，2场线下路演活动及近40场投资者交流活动[17] 生产模式 - 2024年形成两地高效协同生产模式，大浦基地定位小丝束、高性能产品，西宁基地推出差异化高性价比产品[10]

一、董事会审计委员会基本情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，公司董事 会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，客观、审慎地履行了董事会审计委员会的 工作职责，现对 2024 年度的履职情况汇报如下： 2024 年度，公司董事会审计委员会成员为杨平波、张斯纬、邵雷雷，其中杨 平波为召集人。报告期内，公司审计委员会成员未发生变动。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，均由全体委员出席，具体情 况如下： | 序号 | 届次 | | 召开时间 | | | 审议议案 1.关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 3.关于公司 2023 年度募集资金存放 ...