股东会信息 - 2025年第四次临时股东会股权登记日为2025/5/26[2] - 现场会议于2025年6月3日9点30分在杭州召开[6] - 网络投票起止日期为2025年6月3日[7] 股东提案 - 股东来建良持5.48%股份，5月22日提临时提案[3] - 提议将修改《公司章程》议案提交6月3日股东会审议[5] 议案进展 - 募投项目结项及节余资金补充流动资金议案5月14日通过[10] - 募投项目议案5月15日、修改《公司章程》议案5月23日披露[10] 议案类型 - 《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议议案[10] - 募投项目议案对中小投资者单独计票[11]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月26日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月19日至5月23日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zqb@boomy.cn提交问题 [1][3] - 参会人员包括董事长来建良、总经理章逸丰、副总经理兼董秘财务总监朱艳秋及独立董事楼翔 [2] 会议内容与参与方式 - 会议将重点讨论2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况及财务指标 [2] - 投资者可通过登录上证路演中心网站实时参与互动提问 [2][3] - 说明会结束后相关内容将在上证路演中心提供回看 [3] 公司信息披露 - 公司已于2025年4月18日发布2024年度报告及2025年第一季度报告 [2] - 会议问答范围以信息披露允许的内容为限 [2] - 公司证券事务部为咨询联系人，电话0571-86637176，邮箱zqb@boomy.cn [3]

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-040 杭州景业智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）13:00-14:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 投资者可于 2025 年 5 月 19 日（星期一）至 5 月 23 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqb@boomy.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 20 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行2060万股A股，每股发行价33.89元，募资总额69813.40万元，净额62028.75万元[1] 募投项目 - 高端智能装备及机器人制造基地项目拟投32482.92万元，实投18213.20万元，节余10074.98万元[5] - 产品研发中心建设项目拟投9662.28万元，实投7153.35万元，节余2299.91万元[5] - 补充流动资金拟投18000.00万元，实投18010.75万元[5] - 超募资金 - 机器人及智能装备生产基地项目拟投1883.55万元，实投1885.07万元[7] 资金情况 - 截至2025年4月30日，募投项目合计节余募集资金12374.89万元[7] - 公司拟将节余资金12374.89万元永久补充流动资金用于日常经营[9] 决策进展 - 董事会、监事会、独立董事均同意募投项目结项及资金补充，尚需股东会审议[13][14][16] - 保荐人对该事项无异议[17]

董事会决议 - 第二届董事会第十五次会议于2025年5月14日以现场结合通讯方式召开 应到董事9人 实到9人 会议由董事长来建良主持 [2] - 审议通过两项议案 表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [3][6] 募投项目结项及资金安排 - 首次公开发行股票募投项目已满足结项条件 包括"高端智能装备及机器人制造基地项目"和"产品研发中心建设项目" 于2025年1月达到预定可使用状态并投入使用 [10] - 项目节余募集资金12,374.89万元（含利息收入和理财收益）将永久补充流动资金 用于公司日常生产经营 [2][9] - 节余资金主要源于项目建设过程中费用控制及优化配置 同时通过现金管理获得投资收益和存款利息收入 [12] 募集资金基本情况 - 2022年首次公开发行2,060万股A股 发行价格33.89元/股 募集资金总额69,813.40万元 扣除发行费用7,784.65万元后 募集资金净额62,028.75万元 [9] - 资金存放于专项账户 并签署三方/四方监管协议 [10] 股东会安排 - 2025年第四次临时股东会定于2025年6月3日9点30分召开 地点为杭州市滨江区公司会议室 [19][22] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9:15-15:00 [20][22] - 股权登记日为会议前收市时 登记时间为2025年5月30日9:00-17:00 登记地点为公司会议室 [25][28] 审议事项及程序 - 募投项目结项及资金补充议案尚需提交股东会审议 [4][9] - 独立董事专门会议及监事会均审议通过该议案 认为符合法律法规且有利于提高资金使用效率 [16][17]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会6月3日9点30分召开[2] - 网络投票起止时间为2025年6月3日[2] - 会议登记时间为2025年5月30日09:00 - 17:00[14] 会议地点 - 会议地点在浙江省杭州市滨江区乳泉路925号会议室[2][14] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[3] 议案情况 - 《关于首次公开发行股票募投项目结项并补充流动资金议案》5月14日通过[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月26日[12] - 非现场登记参会文件5月30日17:00前送达[15] - 会议联系人朱艳秋，电话0571 - 86637176，邮箱zqb@boomy.cn[16]

会议情况 - 公司第二届董事会第十五次会议于2025年5月14日召开，9位董事全到[2] - 董事会同意2025年6月3日召开2025年第四次临时股东会[3] 资金安排 - 董事会同意将12374.89万元募投项目节余资金永久补充流动资金[3] 议案表决 - 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》9票同意待股东会审议[3] - 《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》9票同意[5]

募集资金情况 - 公司首发募集资金总额69,813.40万元，净额62,028.75万元[1] - 截至2025年4月30日，募投项目节余资金12,374.89万元[7] 项目投入情况 - 高端智能装备及机器人制造基地项目拟投32,482.92万元，实投18,213.20万元[5] - 产品研发中心建设项目拟投9,662.28万元，实投7,153.35万元[5] 资金使用决策 - 公司拟将节余资金12,374.89万元永久补充流动资金[9] - 多会议审议通过募投项目结项及资金补充议案[13][14][15]

会议信息 - 2025年5月8日在杭州滨江区召开股东大会[2] - 44人出席，所持表决权67,097,733，占65.6599%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 多项议案同意票数占比超99%[5][6][8][9] - 特别决议议案13获三分之二以上通过[12] 回避表决 - 部分股东对第6、10、12项议案回避表决[12] 其他 - 会议程序合规，表决结果有效[14] - 见证律所为国浩（杭州），律师王晓丽、吴潘宇[16] - 公告2025年5月9日发布[16]

会议安排 - 2025年4月17日召开第二届董事会第十三次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[10] - 2025年4月18日刊载召开2024年年度股东大会通知[10] - 2025年5月8日下午13：30召开2024年年度股东大会现场会议[12] 参会情况 - 现场出席9名股东及代理人，代表66,944,781股，占比65.5103%[14] - 网络投票35名股东，代表152,952股，占比0.1497%[14] - 合计44名股东，代表67,097,733股，占比65.6599%[15] - 中小投资者39名，拥有及代表7,587,300股，占比7.4247%[15] 议案审议 - 审议包括2024年年度报告及摘要等14项议案[17] - 采取现场和网络投票结合表决，当场公布结果[19] 投票结果 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意67,077,753股，占比99.9702%[20] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意7,566,774股，占比99.7294%[22] - 多项议案均获通过，第13项为特别决议事项[28] 法律意见 - 法律意见书出具日为2025年5月8日，正本三份无副本[31]