公司代码：688287 公司简称：*ST 观典 观典防务技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 二〇二六年一月 目 录 | 2026 年第一次临时股东会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议议程 | | 5 | | 2026 年第一次临时股东会会议议案 | | 7 | | 议案一：《关于聘任会计师事务所的议案》 | 7 | | | 议案二：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 | 11 | | 观典防务技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 观典防务技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在观典防务技术股份有限公司 （以下简称"公司"）依法行使股东权利，保障股东会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东会规则》以及《观典防务技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《观典防务技术股份有限公司股东会议事规则》等有关规 定，特制定本须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。 ...