证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-024 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期采用自主行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 25 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过 了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条 件达成的议案》。公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期将 采用自主行权的方式行权，主要情况如下： 一、2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权安排 本次可行权的具体情况如下： （一）授予日：2022 年 12 月 2 日 （二）可行权数量：103,625 份 若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股 或缩股等事项，股权期权行权数量将进行相应调整。 （三）可行权人数：28 人。 （四）行权价格：42.02 元 ...

会议与决策 - 2023年召开14次董事会和4次股东大会，独立董事均出席[3] - 2023年2月2日审议通过与关联方共同投资设立公司议案[11] - 2023年4月21日审议通过续聘审计机构议案[13] - 2023年5月12日股东大会通过续聘审计机构议案[13] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] 公司动态 - 2023年未发生被收购、并购重组事项[12] - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[12] 激励计划 - 审议2020年限制性股票激励计划相关事宜[17] - 审议2022年股票期权激励计划相关事宜[17] 独立董事履职 - 2023年独立董事按规定履职[18] - 2024年独立董事将继续履职提建议[19]

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司使用剩余超募资金 永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"敏芯股份"或"公司"）的持续 督导机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求， 对敏芯股份拟使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意苏州敏芯 微电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1364 号）同意注册，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 13,300,000 股， 每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 62.67 元，募集资金总额为人民 币 833,511,000.00 元，扣除发行费用人民币 101,190,067.60 元后，公司本次募集 资金净额为人民币 732,320,932.40 元。截至 2020 年 8 月 4 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-012 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 月 18 日 | 2011 年 7 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | 首席合伙人 | | 王国海 | | 上年末合伙人数量 | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 2,272 | 人 | | 数量 | 师 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | 836 | 人 | | ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-013 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十 六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确 保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司使用额度不超过 5 亿 元人民币（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财 产品。在上述额度范围内，资金可循环使用，使用期限自公司董事会审议通过之 日起至下一年度董事会审议批准新额度止，并授权公司管理层在上述授权有效期 及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，具体事项由公司财务 部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现就该事项的具体 情况公告如下： 一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的概况 （一）投资目的及资金来源 公司用于理财产品投资的资金为公司部分暂时闲置自有资金。在不影响公 ...

会议情况 - 2023年召开14次董事会和4次股东大会，独立董事王明湘均亲自出席董事会[3] - 2023年王明湘作为审计委员会委员应参加会议1次[4] 决策事项 - 2023年2月2日审议通过与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案[10] - 2023年4月、5月审议通过续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构的议案[12] 激励计划 - 对2020年限制性股票激励计划部分进行作废处理[15] - 对2022年股票期权激励计划预留授予事宜进行审议，授予条件已成就[15] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事按规定履职，2024年将继续履职并提建议[16][17]

审计委员会构成与会议情况 - 2023年度公司董事会审计委员会由独立董事李寿喜、王明湘和董事刘文浩组成，独立董事比例超1/2[1] - 2023年度共召开十二次会议，全体委员均亲自出席[2] 会议审议事项 - 2023年4月21日审议《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》等[3] - 2023年8月29日审议《关于<公司2023年半年度报告及其摘要>的议案》等[3][4] - 2023年10月30日审议《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》等[4] 审计相关 - 建议续聘天健会计师事务所作为2023年度财务报告审计机构[5] - 内部审计工作有效运作，未发现重大问题[5] - 财务报告能真实、准确、完整反映财务状况及经营成果[5][6] 合规情况 - 内部控制运作符合上市公司规范治理要求[7] - 与关联方共同投资设立公司的关联交易遵循市场化原则，未损害股东利益[9] - 2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，专户存储和专项使用[10][11] - 及时履行募集资金相关信息披露义务，如实反映存放和使用实际情况[11] 未来展望 - 2024年董事会审计委员会将强化监督审查职能[12] - 2024年推动内部治理结构和内控制度完善[12]

公司作为国内少数掌握多品类 MEMS 芯片设计和制造工艺能力的上市公司， 致力于成为行业领先的 MEMS 芯片平台型企业。公司自成立以来一直专注于 MEMS 传感器的自主研发与设计，公司在 MEMS 传感器芯片设计、晶圆制造、 封装和测试等各生产环节都拥有了自主研发能力和核心技术积累。公司凭借完全 自主设计的 MEMS 芯片与 ASIC 芯片成功打破了 MEMS 核心芯片长期被国外半 导体厂商垄断的格局，为 MEMS 全产业链的国产化探索了一条完整的道路。 2024 年，公司将继续聚焦主业，深耕 MEMS 传感器领域，推动各应用领域 业务取得新的突破，进一步巩固和提升公司在 MEMS 传感器领域的竞争力，实 现公司高质量发展，具体举措如下： 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为了积极响应并贯彻落实《 关于开展科创板上市公司《"提质增效重回报"专 项行动的倡议》，践行《"以投资者为本"的发展理念，维护公司全体股东的利益， 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司将持续优化经营、规范治理并 充分发挥上市公司平台作用，引导公司价值合理回归，与股东共享发展红利，促 进公司高 ...

会计师事务所履职情况评估报告 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（ 特殊普通合伙）（ 以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务审计机构及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的（ 国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在 2023 年度的审计工作的履职情况进 行了评估。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所 特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁 发的会计师事务所执业证书。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公司（ 含 A、B 股）审计客户共计 675 家，审计收费总额人民币 6.63 亿元。主要行业涉及 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-020 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应 到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规 规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： （二）审议并通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理李刚先生对公司 2023 年度经营情况、2023 年的经营计划等事项 向董事会做了汇报。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议并通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于< ...