审计委员会构成与会议情况 - 2023年度公司董事会审计委员会由独立董事李寿喜、王明湘和董事刘文浩组成，独立董事比例超1/2[1] - 2023年度共召开十二次会议，全体委员均亲自出席[2] 会议审议事项 - 2023年4月21日审议《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》等[3] - 2023年8月29日审议《关于<公司2023年半年度报告及其摘要>的议案》等[3][4] - 2023年10月30日审议《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》等[4] 审计相关 - 建议续聘天健会计师事务所作为2023年度财务报告审计机构[5] - 内部审计工作有效运作，未发现重大问题[5] - 财务报告能真实、准确、完整反映财务状况及经营成果[5][6] 合规情况 - 内部控制运作符合上市公司规范治理要求[7] - 与关联方共同投资设立公司的关联交易遵循市场化原则，未损害股东利益[9] - 2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，专户存储和专项使用[10][11] - 及时履行募集资金相关信息披露义务，如实反映存放和使用实际情况[11] 未来展望 - 2024年董事会审计委员会将强化监督审查职能[12] - 2024年推动内部治理结构和内控制度完善[12]