关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年度公司及子公司拟向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额 度，并为纳入合并范围子公司向银行申请综合授信额度等融资事项提供连带责任 保证； 被担保人：公司全资子公司昆山灵科传感技术有限公司和苏州德斯倍电 子有限公司； 截至本公告披露日，公司对子公司实际发生的担保余额为0元； 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-014 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形； 本事项尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。 一、2024 年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）情况概述 为满足公司融资及经营需求，公司及纳入合并范围子公司 2024 年度拟申请 银行综合授信总额人民币 8 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）， 上述授信额度不等于公司及纳入合并范围子公司实际融资金额，具体融资金额将 视公司及纳入合并范围子公司资金的实 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》、《 国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及 苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》 （以下简称"《 公司章程》"）的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （一）公司董事会审计委员会通过对天健进行了审查，认为其具备证券期货 相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中 坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地 反映公司财务状况、经营成果。2023 年 4 月 21 日，第三届董事会审计委员会 2023 年第三次会议审议通过了 关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续 聘天健为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构并提交公司董事 ...

业绩数据 - 2023年度营业总收入37,266.26万元，同比增长27.34%[7][10][31] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 - 10,184.67万元[7][10][31][32] - 2023年度归属于上市公司股东的扣非净利润为 - 10,998.71万元[7][10][31][32] - 2023年度综合毛利率为16.81%[22] - 2023年12月末存货账面余额为19,954.34万元，存货跌价准备余额为2,584.37万元，占比12.95%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,068,689,813.22元，较2022年末增长3.96%[31] - 2023年末总资产为1,225,523,930.42元，较2022年末增长4.97%[31] - 2023年度加权平均净资产收益率为 - 10.21%，较2022年度减少5.02个百分点[31] - 2023年度扣非后加权平均净资产收益率为 - 11.02%，较2022年度减少4.76个百分点[31] - 2023年度研发投入占营业收入的比例为20.91%，较2022年度减少2.92个百分点[31] - 2023年度研发费用为7790.71万元，同比增长11.70%，占营收比例为20.91%，较2022年度减少2.92个百分点[39] 公司运营 - 2023年度产品综合毛利率下降，因行业竞争加剧、部分产品单价下滑[7] - 2023年度整体资产折旧摊销及运营成本增加，因IPO募投项目完成投资[7] - 2023年在持续督导期间未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规事项[3] - 2023年在持续督导期间未出现违法违规或违背承诺等事项[3] - 2023年或其控股股东等在持续督导期间未受到中国证监会行政处罚等[5] - 2023年及其控股股东等在持续督导期间不存在未履行承诺事项的情况[5] - 2023年在持续督导期间不存在需要专项现场检查的情形[6] - 2023年度对募集资金专户储存和专项使用，除误操作外无违规使用情形[49] 风险因素 - 业绩受地缘政治、消费类电子市场低迷影响，主力产品MEMS声学传感器行业竞争加剧致业绩下滑[11] - MEMS传感器新产品研发周期长、产业化不确定，面临研发失败风险[12] - MEMS产业人才短缺，人才培养引进不足会影响持续经营[13] - MEMS声学传感器销售收入占主营业务收入比例高，需求放缓将影响营收和盈利[15] - 与供应商合作及技术保管等存在核心技术复制或泄露风险[14] - 行业竞争加剧，不能提升研发能力将面临不确定性[26] 募集资金 - 首次公开发行股票募集资金净额为73232.09万元，截至2023年12月31日项目投入累计74035.22万元，理财收益与利息收入净额累计2071.85万元，期末余额1268.72万元[44] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额为12306.84万元，截至2023年12月31日理财收益与利息收入净额累计1.25万元，待支付及未置换的发行费用扣除承销保荐费坐扣金额包含的税金为83.15万元，期末余额12391.24万元[47] 股权结构 - 控股股东、实际控制人李刚直接持有公司19.23%的股份，通过苏州昶恒控制1.68%的股份，通过苏州昶众控制3.31%的股份[50] - 2023年3月1日至3月10日，高级管理人员张辰良减持62700股，占总股本的0.12%[50] - 2023年7月3日至7月7日，高级管理人员董铭彦减持4300股，占总股本的0.008%；钱祺凤减持1400股，占总股本的0.0026%[50] 产品与研发 - 主要产品为MEMS声学、压力和惯性传感器，应用于消费电子、汽车和医疗等领域[38] - 声学传感器应用于华为、传音等品牌产品，压力传感器电子血压计终端客户有乐心医疗和九安医疗等[38] - 围绕MEMS领域进行技术与产品创新，主营业务在报告期内未发生重大变化[42] - 在声学MEMS芯片及传感器等多个领域取得研发进展，并在MEMS多轴力传感器等领域进行技术布局[41] 其他 - 2019年7月以来歌尔股份及其子公司对公司发起专利战[28] - 创始人李刚博士拥有超过50项MEMS专利[35]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额8.34亿元，净额7.32亿元，2020年8月4日到位[1] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额1.26亿元，净额1.23亿元，2023年11月到位[2][3] 资金投入与收益 - 首次公开发行股票截至期末累计项目投入7.40亿元，理财与利息收入净额2071.85万元，期末余额1268.72万元[5] - 以简易程序向特定对象发行股票本期理财与利息收入净额1.25万元，期末余额1.24亿元[7] - 2023年度使用闲置募集资金购买理财产品等，金额9700万元，收益54.45万元[27][28] 项目投资与置换 - MEMS麦克风生产基地新建项目总投资4.00亿元，自筹投入6244.76万元并置换[19] - 压力传感器生产项目MEMS总投资5991.42万元，自筹投入455.29万元并置换[19] - MEMS传感器技术研发中心建设项目总投资1.47亿元，自筹投入3962.87万元并置换[19] 资金管理与使用 - 2022 - 2023年多次规定可用闲置募集资金进行现金管理，最高额度分别为1.5亿、8000万、1.2亿元[25][26][29] - 2023年购买宁波银行单位结构性存款8000万元，未赎回，期末余额8000万元[31] - 超募资金2559.58万元，拟用760万元永久补充流动资金，占比29.69%[32] 项目进度与效益 - 2023年部分募投项目延期，原8月达预定可使用状态，延期至12月[33] - 2023年部分募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[34][35] - MEMS麦克风生产基地新建项目投入进度100.69%，本年度效益 - 7204.92万元[47] - MEMS压力传感器生产项目投入进度103.90%，本年度效益 - 1654.65万元[47] - MEMS传感器技术研发中心建设项目投入进度103.53%[47] - 补充流动资金项目投入进度100.57%[47] - 超募资金投入进度89.08%[48] - 年产车用及工业级传感器600万只生产研发项目累计投入为0[50] - 微差压传感器研发生产项目累计投入为0[50]

会议与决策 - 2023年召开14次董事会和4次股东大会[2][3] - 2023年2月2日审议通过与关联方共同投资设立公司议案[11] - 2023年4月21日审议通过续聘审计机构议案[13] 报告披露 - 按时披露2022年年度及2023年各季度报告[12] 激励计划 - 审议2020年限制性股票激励计划相关事宜[15] - 审议2022年股票期权激励计划相关事宜[16] 独立董事履职 - 2023年独立董事按规定履职[17] - 2024年独立董事将继续履职提建议[18]

内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[5] - 内控审计意见与公司对财报内控有效性评价结论一致[6] 缺陷认定标准 - 财报内控缺陷评价分重大、重要、一般缺陷及对应标准[13] - 非财报内控缺陷评价分重大、重要、一般缺陷及对应标准[16][17] 报告期情况 - 报告期内公司无财报和非财报内控各等级缺陷[18][19] - 内控评价报告基准日，公司无未完成整改的财报和非财报内控重大、重要缺陷[18][20]

激励行权 - 拟行权激励对象28名[1] - 对应股票期权行权数量103,625份[2] - 监事会同意28名激励对象办理行权[2]

综合授信 - 2024年度公司及子公司拟申请银行综合授信总额8亿元[1] - 申请综合授信议案尚需提交2023年年度股东大会审议[3][4] - 申请有效期至2024年年度股东大会召开之日[2] 子公司业绩 - 昆山灵科传感2023年末净资产6572.91万元，营收4634.57万元，净利润 -2057.36万元[5][6] - 苏州德斯倍电子2023年末净资产8168.37万元，营收10376.21万元，净利润426.29万元[7] 担保情况 - 截至核查意见出具日，公司及子公司对外担保总额为0万元[10] - 公司为子公司融资提供连带责任保证[1] 相关审批 - 监事会同意2024年度申请综合授信额度并提供担保事宜[11] - 保荐机构对申请综合授信额度并提供担保事项无异议[12][13]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3125 号 苏州敏芯微电子技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称敏芯股份公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供敏芯股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为敏芯股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 敏芯股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-016 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 （www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参 加监事 3 名，会议由监事会主席庄瑞芬女士主持，本次会议的召集、召开方式符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法 律法规以及《公司章程》的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中国 证监会和上海证券交易所的有关 ...