募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票2,100万股，发行价格33.80元/股，募集资金总额为人民币709,800,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币77,857,477.96元后，募集资金净额为人民币631,942,522.04元 [1] - 募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（大华验字[2022]000015号）[1] - 公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、监管银行签署三方监管协议 [2] 募集资金使用计划 - 公司计划使用部分超募资金人民币10,000.00万元（占超募资金总额的29.38%）永久补充流动资金，用于业务拓展及日常经营 [3][4] - 本次补充流动资金不影响募投项目的资金需求，且承诺12个月内不进行高风险投资或财务资助 [3][5] - 公司最近12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，符合监管要求 [4] 审议程序及专项意见 - 公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过该议案，尚需提交股东大会审议 [6][32] - 监事会认为该举措符合监管要求，未改变募集资金用途，且不影响募投项目正常运转 [6][33] - 保荐机构民生证券出具无异议核查意见，认为程序合法合规，符合公司和股东利益 [8][9] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年4月30日召开，采用现场与网络投票结合方式审议该议案 [13][16] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [14][18] - 股东登记需在2025年4月29日下午17:00前完成，可通过信函、邮件或传真方式提交材料 [25][26]

民生证券股份有限公司 关于成都坤恒顺维科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为成都坤恒 顺维科技股份有限公司（以下简称"坤恒顺维"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对坤恒顺维拟 使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都坤恒顺维科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕9 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价格 33.80 元/股，共募集资金总额为人民币 709,800,000.00 元，减除发行费用（不含增值税） 人民币 77,857,477.96 元，募集资金净额为人民币 631,942,522.04 元。上述募集资 金已 ...

资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额7.098亿元，净额6.3194252204亿元[1] - 超募资金总额34034.37万元[5] - 拟用1亿元超募资金永久补充流动资金，占比29.38%[5][6] 项目投资 - 无线电测试仿真设备生产基地投资16935.36万元，占比58.08%[5] - 技术研发中心投资6965.54万元，占比23.89%[5] - 开放实验室投资2458.98万元，占比8.43%[5] - 补充流动资金投资2800万元，占比9.60%[5] 决策时间 - 2025年4月14日通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[1][8] 公司承诺 - 每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金不超30%[7]

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月 中国·成都 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 5 | 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等权利。股东 及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及 股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-016 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 30 日 至 2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2025年4月14日现场召开[2] - 会议通知于2025年4月8日通讯送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 监事会审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[3] - 议案尚需提交股东大会审议[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

回购方案 - 2024年7月8日首次披露回购方案，由张吉林提议[2] - 预计回购金额1500万元~3000万元[2] - 回购价格不超过35元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数851,910股，占总股本比例0.70%[2] - 累计已回购金额16,304,697.63元[2] - 实际回购价格区间16.71元/股~23.15元/股[2] 资金用途及期限 - 用于员工持股计划或股权激励回购金额1000万元~2000万元，期限12个月[4] - 用于维护公司价值及股东权益回购金额500万元~1000万元，期限3个月[4] 完成情况 - 2024年10月7日维护公司价值及股东权益股份回购完成，回购308,496股，占比0.25%[5]

减持情况 - 黄永刚拟减持不超1,844,991股，占总股本不超1.5148%[17] - 2025年3月5 - 24日减持1,289,766股，比例降1.06%[22] - 集中竞价减持969,766股，比例降0.80%[22] - 大宗交易减持320,000股，比例降0.26%[22] 持股变动 - 变动前持股7,379,966股，占比6.06%[21] - 变动后持股6,090,200股，占比降至5.00%[21] 未来计划 - 未来12个月除已披露减持计划暂无其他增减持计划[17] 其他情况 - 截至报告签署日减持计划未实施完毕[17] - 前6个月除本次变动无买卖公司股票情况[25] - 截至报告签署日黄永刚股份无权利限制[23]

减持情况 - 黄永刚合计减持1,289,766股，变动比例1.06%[3] - 本次权益变动后持股6,090,200股，占比5.00%[2][4] 公司股本 - 公司总股本为121,800,000股[3] 其他说明 - 减持履行2024年12月20日计划，未实施完毕[5] - 不会导致控股股东及实控人变化[2][5]

公司治理 - 公司第三届董事会、监事会任期于2025年3月27日届满[1] - 第三届董事会、监事会将延期换届[1] - 各专门委员会、高管及聘任人员任期相应顺延[1] - 延期换届期间相关人员继续履职[1] - 公司将推进换届选举并及时披露信息[1]