业绩总结 - 华秦科技2023年实现营收9.2亿元，归母净利润3.35亿元[1] - 华秦科技2024年一季度预计营收2.5亿元，归母净利润1.14亿元[1] - 华秦科技2026年预计营业总收入将达到217.8亿元，较2023年增长136.3%[2] - 2024年EBIT增长率预计为164.32%[2] - 2025年净利润增长率预计为43.03%[2] - 2026年每股收益预计为6.43元[2] - 2026年每股净资产预计为43.92元[2] 业务展望 - 公司特种功能材料主业保持较快增长，订单饱满，子公司蓄势待发[1] - 公司持续加大研发投入，积极备产备货迎接下游旺盛需求[1]

陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 | 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-9 | 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，华秦科技公司上述募集资金 年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面 如实反映了华秦科技公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。 1 鉴证报告(续) XYZH/2024BJAG1F0344 陕西华秦科技实业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAG1F0344 陕西华秦科技实业股份有限公司 陕西华秦科技实业股 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-102 | 审计报告 XYZH/2024BJAG1B0217 陕西华秦科技实业股份有限公司 陕西华秦科技实业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称华秦科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 章 程 $$={\frac{-\pi}{2}}-p q\neq p q\neq p q\neq p q$$ | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 39 | ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-011 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"华秦科技"）于 2024 年 4 月 17 日召开公司第二届监事会第二次会议、第二届董事会第三次会 议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 使用部分超额募集资金总计人民币 1.5 亿元整永久补充流动资金，本议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]63号），公司获准首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）1,666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格 为189.50元/股，募集资金总额为人民币315,833.36万元，扣除与发行有关的各项 费用人民币20,013.39万元（ ...

公司基本信息 - 公司名称为陕西华秦科技实业股份有限公司，简称为华秦科技[11] - 公司注册地址历经多次变更，目前位于陕西省西安市高新区西部大道188号[12] 公司财务表现 - 公司2023年度营业收入为917,455,083.91元，同比增长36.45%；归属于上市公司股东的净利润为335,009,445.25元，同比增长0.48%[13] - 公司2023年度现金分红数额占净利润的比例为14.11%[5] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.4元，总股本为139,066,671股[5] - 公司2023年度拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，总股本增加至194,693,339股[5] 公司研发情况 - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为8.01%，较上年同期减少1.20个百分点[13] - 公司研发费用投入为7,350.94万元，较上年度增长18.64%[22] - 公司研发人员数量为183人，占总人数的比例为24.97%[64] 产品与市场 - 公司主要从事特种功能材料的研发、生产和销售，产品主要应用于国防武器装备和各类装备部件的隐身、伪装和防护[24] - 公司主要产品包括隐身涂层材料、结构隐身材料、伪装材料、重防腐材料、高效热阻材料、电磁屏蔽材料等，广泛应用于航空、海洋工业、石油化工等领域[26] 技术创新与发展 - 公司在隐身材料、伪装材料和防护材料领域取得突出成果，具备全面覆盖常温、中温和高温隐身材料设计、研发和生产的技术优势[26] - 公司通过成立子公司和参股企业，积极融入航发集团科研生产体系，提升公司行业核心供应商地位[27] 市场前景与趋势 - 隐身战机作为我国军机发展的加速器，将带动隐身材料市场空间扩张[38] - 无人机装备的增长将对隐身材料产生大规模的增量需求[38] - 隐身能力已成为现代战争武器装备的重要能力，各类武器装备均存在隐身化趋势，隐身材料的应用领域将持续拓宽[39] 公司治理与社会责任 - 公司严格执行《劳动者权益保护法》、《劳动合同法》，为员工提供安全、健康、良好的工作条件[181] - 公司向西工大奖教金捐赠30万元，开展“学雷锋”爱心捐赠活动[176]

股权与增持 - 2023年10月控股股东及一致行动人延长5215万股限售股锁定期至2025年9月7日，占总股本37.50%[1] - 2024年1月部分董监高计划增持1000 - 2000万元，截至2月23日已增持105972股，金额1079.93万元[2] 分红与业绩 - 2023年度拟每10股派现3.4元，预计派现47282668.14元，占2023年净利润14.11%[4] - 2023年营业收入91745.51万元，同比增长36.45%[6] 资产与订单 - 截至2023年12月末，资产总额516166.68万元，净资产420261.37万元，资产负债率16.52%[7] - 2024年1月签订重大合同2个，金额641847998.01元[7] - 截至2024年3月底，母公司在手订单约8亿元，华秦航发已签8100万元，未执行5500万元[7] 研发与项目 - 2023年研发费用同比增长18.64%，年末在研项目12大类[8] - 预计2024年新增科研立项15 - 20项，新增申请发明专利75个、实用新型27个、外观设计7个[9] - 力争2024年底部分募投项目厂房及研发中心装修完毕，部分子公司项目投产[11] 公司治理与规划 - 2023年公司完善治理制度修订工作[13] - 2024年公司完善法人治理结构，加强治理能力建设，强化合规意识[14][15] - 2024年公司强化信息披露透明度，优化投资者关系管理，开展至少3次业绩说明会[16][17] - 公司持续评估“提质增效重回报”行动方案，该方案2024年有不确定性[18]

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-016 陕西华秦科技实业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。 2、会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。 3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人， 部分高管列席了会议。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会就 2023 年工作内容、监事会会议召开情况及 2024 年相关工作的 规划，出具了《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交 2023 年 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额、营收合计占公司合并财报对应总额之比均为100%[7] - 2023年度公司内控有效执行，达内控目标[18] 未来展望 - 2024年围绕战略和环境变化完善内控制度[18] - 2024年优化业务流程，强化监督检查，防范风险[18] - 2024年推行全面预算管理，确保资源合理配置[18] - 2024年完善绩效考核制度，推动持续健康发展[18] 内控标准 - 财务报告内控利润总额、营收潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥对应总额5%[12] - 财务报告内控资产总额、所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥对应总额3%[12] - 非财务报告内控直接财产损失金额重大、重要、一般缺陷定量标准分别为500万元及以上、200万元（含） - 500万元、200万元以下[14] 内控情况 - 董事等舞弊行为认定为财务报告内控重大缺陷[13] - 报告期公司无财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[16] - 报告期公司无非财务报告内控重大和重要缺陷，内控缺陷均为一般且已整改[17] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[17][18] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[18]

陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年四月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的构成 | 4 | | 第三章 | 独立董事的任职资格 | 5 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 7 | | 第五章 | 独立董事的职责 | 10 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 | 15 | | 第七章 | 附 则 | 16 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决 策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所科 ...