业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额、营收合计占公司合并财报对应总额之比均为100%[7] - 2023年度公司内控有效执行，达内控目标[18] 未来展望 - 2024年围绕战略和环境变化完善内控制度[18] - 2024年优化业务流程，强化监督检查，防范风险[18] - 2024年推行全面预算管理，确保资源合理配置[18] - 2024年完善绩效考核制度，推动持续健康发展[18] 内控标准 - 财务报告内控利润总额、营收潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥对应总额5%[12] - 财务报告内控资产总额、所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥对应总额3%[12] - 非财务报告内控直接财产损失金额重大、重要、一般缺陷定量标准分别为500万元及以上、200万元（含） - 500万元、200万元以下[14] 内控情况 - 董事等舞弊行为认定为财务报告内控重大缺陷[13] - 报告期公司无财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[16] - 报告期公司无非财务报告内控重大和重要缺陷，内控缺陷均为一般且已整改[17] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[17][18] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[18]