证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-015 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 一、 召开会议的基本情况 1 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科技实业股份有限 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

公司治理 - 2023年召开股东大会4次，董事会6次[5] - 2023年完成第二届董事会换届选举[21] - 2023年聘任总经理、首席科学家等高管[21] 股权相关 - 2023年控股股东等延长限售股锁定期至2025年9月7日[12] 审计与财务 - 2023年聘请信永中和为会计师事务所，聘期1年[17] - 2023年聘任武腾飞为财务总监[18] 合规情况 - 2023年关联交易正常，价格公允[11] - 2023年无重大会计变更情况[20] 未来展望 - 2024年继续履职提供专业建议[24]

页码 陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了陕西华泰科技实业股份有限公司(以下简称华秦科技公司)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华秦科技公司董事 会的责任。 1-2 联系申话: +86(010) 6554 2288 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAG1B0216 陕西华秦科技实业股份有限公司 陕西华秦科技实业股份有限公司全体股东: 审计报告(续) XYZH/2024BJAG1B0216 陕西华秦科技实业股份有限公司 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）关于独立性的说明 作为本公司独立董事，我具有《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及公司《独立董事工作制度》等相关规定要求的担任独立董事的任职资格，未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职 务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在其他影响独立性的情形。 1 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度公司共计召开股东大会 4 次，董事会 6 次，本人出席董事会议情 况如下： | 独立董 | | | 出席董事会议情况 | | 列席股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | | | | | | | | 应出席次 | 亲自出席 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | 列席股东大 | | | 数 | 次数 次数 | | 亲自出席会议 | 会次数 | | 刘瑛 | 6 | 6 0 | 0 | 否 | 4 | 作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-012 1 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"华秦科技"）因公 司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经总经 理黄智斌先生提名，并经第二届董事会第三次会议审议通过，同意聘任姜丹女士 为公司副总经理，为公司高级管理人员。任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会届满时止。 一、 董事会审议情况 2024 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 公司聘任高级管理人员的议案》，同意聘任姜丹女士为公司副总经理，为公司高 级管理人员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 截至本公告披露日，姜丹女士通过泉州华秦万生商务信息咨询合伙企业（有 限合伙）间接持有本公司 520,988 股股份。姜丹女士与公司实际控制人、持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系 ...

1 金理财专户尚未到期的本金为2,066,000,000.00元，募集资金理财专户已到期但尚 未 续期购买 理 财 的 资 金 余 额 447,321,741.25 元 ， 募 集 资 金 专 户 资 金 余 额 87,042,234.54元。公司募集资金使用及余额情况具体如下： 中信建投证券股份有限公司 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为陕西 华秦科技实业股份有限公司（以下简称"华秦科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对华 秦科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税），以资本公积向全 体股东每 10 股转增 4 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前陕西华秦科技实业股份有限公司（以下 简称"公司"）总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每 股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公 告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，审议通过后方可实施。 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容 陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润 966,540,926.19 元， ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 一、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 公司在 2023 年持续健全完善了内部控制管理体系，公司在所有重大方面保持了 有效的内部控制，内部控制运行总体良好，公司编制的 2023 年度内部控制评价报告 客观反映了内控体系运行情况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司 提供审计服务的经验和能力，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地 履行了审计机构的责任和义务，圆满完成了公司 2023 年度的审计工作，在专业胜任 能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求。同意续聘 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制 审计机构。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、逐项审议通过《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪 酬方案的议案》 第二届独立董事专门会议第二次会议决议 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届独立董事专 ...

关于陕西华秦科技实业股份有限公司 联系由迁· 北京市东城区朝阳门北大街 出外解信号十分乐出标 8 号官华大厦 A 座 9 层 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年度会计估计变更的专项审核报告 XYZH/2024BJAG1F0343 陕西华泰科技实业股份有限公司 陕西华秦科技实业股份有限公司董事会: 2024 年度会计估计变更的 专项审核报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 会计估计变更事项的专项审核报告 | 1-2 | 我们接受委托,审核了后附的陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称华秦科技 公司或公司)管理层编制的《陕西华秦科技实业股份有限公司关于会计估计变更的专项 说明》(以下简称会计估计变更专项说明）。 一、管理层的责任 华秦科技公司管理层的责任是按照《企业会计准则第 28 号 -- 会计政策、会计估 计变更和差错更正》以及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 3 号 -- 日常信息披露》的相关规定编制会计估计变更专项说明,并负责设计、执行和维护必要 的内部控制,以使会计估计变更事项按照适用的财务报告编制基础确认、计量和披露, 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务审 计机构及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计 委员会工作制度》的有关规定，公司审计委员会切实履行了对会计师事务所的监 督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）续聘会计师事务所所履行的程序 公司于 ...