董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作 效率和科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照 股东大会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会 决议后进行。 第二章 董事会办公室和董事会秘书 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、 文件的收集、起草和管理工作，并保管董事会印章和董事会办公室印章。 南京麦澜德医疗科技股份有 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方 披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其合并报表范围内的子公司等其他主体 与公司关联人发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联交 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-059 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 573,848 股，占公司总股本 100,620,000 股的比例为 0.5703%，回购成交的最高价 为 34.44 元/股，最低价为 29.84 元/股，支付的资金总额为人民币 18,462,994.9 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购股份符合法律法规的规定及公 司回购股份方案。 一、回购股份基本情况 2023 年 8 月 16 日，公司董事长杨瑞嘉先生向公司董事会提议公司以自有资 金通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购的股份将在未来适宜时机全部用于 股权激励。2023 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通 过了《 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位 10 家，参会人员 11 位 [2] - 活动时间为 2023 年 11 月 28 日，地点在麦澜德总部 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书陈江宁，投资总监焦靖，证券代表倪清清 [2] 盆底功能障碍性疾病（PFD）行业情况 - 患病基数大，成年女性 UI 总患病率为 30.9%、症状性 POP 患病率高达 9.6%，患病人数至少 2 亿，且患病率随年龄增加递增 [3] - 就诊率低，2005 年前中国 PFD 防治领域及相关研究几乎空白，成年女性压力性尿失禁（SUI）5 年内就诊率仅 7.9%，截至 2020 年 10 月约 500 万人次接受盆底疾病筛查，但规范筛查和治疗比例低 [3] - 临床需求持续增长，中国女性主动筛查、治疗 PFD 人数逐年增多，医疗服务覆盖人群递增，防治从二三级医院向基层妇产科开展，医疗机构覆盖率方面，截至 2021 年 11 月底全国医疗卫生机构数为 104.4 万个，公司目前服务医疗机构 7400 余家，终端客户市场仍有较大发掘空间 [3][4] 公司业绩相关 - 生育率下降对公司业绩影响不大，产后人群仅占整体 PFD 人群一小部分 [2] - 明年业绩预期参考 2023 年股权激励业绩目标，暂无调整计划 [4] 公司产品相关 新品规划 - 预计明年上半年推出盆底康复线 3 个新产品，包括二代盆底电、盆底超声影像系统、盆底分体磁，三款新品将构建基于 AI 的盆底康复整体解决方案，提升盆底智能化诊疗体系 [4][5] - 公司自主研发的基于 AI 的盆底超声影像设备属于专科超声影像，用于提升盆底辅助诊断精准性和便捷性 [5] 产品线情况 - 生殖抗衰是第二条重要产品线，已打造完整产品矩阵，为多场景提供解决方案，明年预计保持 50%-100%的增长 [5] - 家用系列处于培育阶段，销售基数小，但布局和技术突破已初见成效，预计未来有较大增长 [6] 研发进展 - 激光项目处于工程样机阶段，未来激光类产品将应用于盆底等妇科疾病及生殖抗衰等场景，丰富公司技术平台 [6] 公司毛利率情况 - 毛利率阶段性下滑主要因子公司苏州欧宝祥主营注塑件业务，毛利率低，偶尔承接模具订单会拉低整体毛利率水平 [6]

公司概况 - 公司是一家专注于盆底康复、生殖抗衰和运动康复领域的医疗科技公司 [1][2][3] - 公司拥有完整的产品矩阵,包括盆底电、盆底超声影像系统、盆底分体磁等新产品 [2][3] - 公司产品融合了AI技术,实现了自动检测、自动报告、自动生成方案等功能,提升了临床应用的便捷性和有效性 [3] 业务发展 - 公司盆底康复业务受到短期医疗反腐影响,但预计Q4市场销售会进一步改善,2024年业绩目标暂无调整 [2] - 公司盆底康复业务未来增长动力来自于庞大的患病人群基数、医疗资源的进一步覆盖以及新产品的推出 [2][3] - 公司生殖抗衰和运动康复产品线预计未来1-2年将保持50%-100%的增长 [4] 营销策略 - 公司采用BU和SBU制度,实现销售、市场和服务的专业化和聚焦化 [4] - 公司加大对基层医疗市场的布局,通过经销商渠道和社区医院样板间等方式进行推广 [4] 公司优势 - 能够解决临床痛点,提供医学价值 [4][5] - 产品力持续领先,拥有智能化诊疗体系 [5] - 持续不断的市场投入和专业的产品服务支撑 [5]

公司经营情况 - 10月份订单情况有利于推动第四季度恢复原定季度分解指标 [2] - 2023年股权激励计划业绩目标实现具有较大挑战性,公司将调整分解销售策略,加快拓展渠道销售和市场推广 [2] - 三季度存货周转率下降,主要由于8-9月销售不及预期,部分医院采购和运营安装有滞后 [3] - 生殖抗衰产品线第三季度同比增长约50%,前三季度同比增长约100% [3] - 院外市场需求持续低迷,前三季度院外业务占比约13%,对公司整体业务影响较小 [3] 公司发展计划 - 公司坚持自主研发,同时积极寻求与战略方向契合的外延式投资机会 [3][4] - 预计明年上半年将推出3款新的盆底康复产品,包括二代盆底电、盆底超声影像系统和盆底分体磁 [4] - 新产品将构建基于AI的盆底康复整体解决方案,优化临床应用的便捷性和有效性 [4] 风险提示 - 公司发展战略规划等相关内容不能视作公司对行业、公司发展或业绩的承诺和保证,投资者需注意投资风险 [4]

公司业绩 - 2023年第三季度营业收入为8,605.48万元，同比下降25.29% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2,589.46万元，同比下降49.65% [1] - 前三季度营业收入为2.9亿元，同比下降2.64% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为8,473.75万元，同比下降13.62% [2] - 不考虑股份支付费用影响，前三季度净利润为9,948.19万元，同比增长1.41% [2] 经营展望 - 10月份订单情况有利于第四季度恢复原定季度分解指标 [2] - 2023年股权激励计划业绩目标实现具有较大挑战性，公司将调整销售策略，加快拓展渠道销售和市场推广活动 [2] 新产品计划 - 预计2024年上半年推出盆底康复线的3个新产品 [2] - 二代盆底电，整合多个生理指标，提升诊断效率和精准度 [2] - 盆底超声影像系统，实现一站式获取可视化检测数据的临床需求 [3] - 盆底分体磁，丰富盆底磁产品线，满足更多临床需求场景 [3] - 新产品将构建基于AI的盆底康复整体解决方案，提升智能化诊疗体系的便捷性和有效性 [3] 风险提示 - 涉及行业预测、公司发展战略规划等内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证 [3]

公司业绩概况 - 2023年第三季度营业收入8,605.48万元，同比下降25.29%[2] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润2,589.46万元，同比下降49.65%[2] - 2023年前三季度实现营业收入2.9亿元，同比下降2.64%[2] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润8,473.75万元，同比下降13.62%[2] - 不考虑股份支付费用影响，2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为9,948.19万元，同比增长1.41%[2] 业务发展情况 - 生殖抗衰产品线第三季度同比增长约50%，前三季度同比增长约100%[2] - 盆底康复产品线是公司的第二条重要产品线，已打造完整的产品矩阵[2] - 院外市场需求持续低迷，前三季度院外业务占比约13%[2] 研发投入 - 公司持续加大研发投入，预计今年底到明年初将有3个新产品即将结项上市[4] - 公司正在预研激光技术，未来将应用于盆底等妇科疾病以及生殖抗衰等场景[4] 未来发展规划 - 公司将持续发掘临床痛点和需求，完善产品迭代和技术更新[4] - 公司将积极布局开拓国际市场业务，致力于成为专注于女性健康与美的世界级医疗器械公司[4] - 公司将通过产品迭代、研发新品等手段持续保持毛利率在一个稳定可持续的区间[8] - 预计明年上半年公司将推出3个新的盆底康复产品[5] 其他 - 公司注重渠道管理和控制，渠道库存一直保持在合理范围[9] - 医疗反腐不影响患者就诊，耗材销量略有增长[10]

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-058 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 07 日（星期二）至 11 月 13 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （mld@medlander.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-057 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 498,808 股，占公司总股本 100,620,000 股的比例为 0.4957%，回购成交的最高价 为 34.44 元/股，最低价为 29.84 元/股，支付的资金总额为人民币 16,158,833.03 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购股份符合法律法规的规定及 公司回购股份方案。 一、回购股份基本情况 2023 年 8 月 16 日，公司董事长杨瑞嘉先生向公司董事会提议公司以自有资 金通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购的股份将在未来适宜时机全部用于 股权激励。2023 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通 过了《 ...