财务表现 - 公司2023年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为89,817,910.06元，母公司可供分配利润为175,208,748.23元[5] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），总股本100,620,000股，拟派发现金红利59,706,000.00元（含税）[5] - 公司2023年度以集中竞价交易方式回购公司股份金额为18,462,994.9元，占公司净利润的20.56%[5] - 公司2023年营业收入为340,824,682.52元，较上年同期下降9.57%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为89,817,910.06元，较上年同期下降26.19%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为136,908,370.75元，较上年同期增长8.08%[13] - 公司2023年度营业收入为34,082.47万元，同比减少9.57%[19] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为8,981.79万元，同比减少26.19%[19] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,153.79万元，同比减少19.43%[19] - 公司报告期内研发投入5,824.15万元，同比增长40.89%，占收入比例为17.09%[19] - 公司全年提交专利及软件著作权申请55项，新增授权专利及软件著作权29项[19] 研发创新 - 公司推出盆底智能诊疗系统（PI-ONE系统），实现盆底康复诊疗完整闭环[20] - 公司率先将盆底超声引入盆底诊疗体系，实现盆底全面评估，降低了盆底超声在临床科室应用的门槛[20] - 公司开发了基于神经网络结构的智能化算法，实现盆底疾病的风险预测、评估诊断、预后分析[20] - 公司算法能为每位患者智能匹配个性化的治疗方案[20] - 公司发布了彩色超声诊断评估系统，成为行业内首款标杆产品[21] 产品创新 - 公司推出第二代生物刺激反馈系统，提升了病患治疗的舒适性及治疗效果[22] - 新款磁刺激仪在盆底康复应用层面持续优化，支持多模式刺激，丰富临床应用场景[22] 市场前景 - 2022年我国医疗器械行业整体营业收入达到了1.3万亿元，规模以上生产企业的营收达到了7,577亿元[30] - 预计到2025年，医疗器械生产企业的营业收入将突破1.8万亿元，展示我国医疗器械产业的广阔发展前景[30] - 2022年中国康复医疗器械市场规模为511亿元，预计2026年将达到941.5亿元[30] 市场需求 - 中国每年人工流产例数超过900万例，2018年和2019年分别高达974万例和976万例[31] - 预计2023年中国轻医美市场规模可达1,461亿元，到2030年将达到4,157亿元[31] - 2020-2025年期间，中国康复医疗行业市场规模年复合增长率将达20.9%，2025年市场规模将突破2,000亿元[31] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善内部法人治理结构，健全内部控制管理制度，未发现财务报告及非财务报告存在重大缺陷[180] - 公司对子公司进行管理控制，委派董事、监事、高级管理人员以保证公司决策在子公司的实施及反馈[181] - 公司通过内部控制审计报告和内部控制评价报告，保持内部控制体系完善，未发现不符合项[182] 社会责任 - 公司向新疆克孜勒苏柯尔克孜州特克斯地区妇幼保健机构捐赠百万医疗设备，医院盆底筛查与诊疗业务迅速展开，累计进行盆底筛查与诊疗服务超过2,341人次[190] - 公司对外捐赠资金33万元，物资折款63.6万元，积极从事公益慈善活动，贡献社会[189]

业绩总结 - 2023年度主营业务收入32,086.83万元，营业收入340,824,682.52元较2022年下降，营业总成本275,110,571.84元较2022年略有上升，净利润92,484,311.97元较2022年下降[1][6] - 2023年经营活动现金流量净额136,908,370.75元较2022年增加，投资活动现金流量净额 -237,432,878.24元较2022年减少，筹资活动现金流量净额 -83,689,266.70元较2022年大幅减少[2] - 2023年末资产总计153.39亿元较2022年末增长1.45%，负债合计15.86亿元较2022年末增长11.70%[16][19] 资产数据 - 2023年末交易性金融资产1.06亿元较2022年末增长164.13%，长期股权投资1342.45万元较2022年末增长2309.28%，在建工程7704.06万元较2022年末增长285.46%[16] - 2023年末流动资产合计11.72亿元较2022年末下降11.26%，流动负债合计13.32亿元较2022年末增长7.84%[16][19] 权益数据 - 2023年末实收资本1.01亿元较2022年末增长0.62%，资本公积99.94亿元较2022年末增长1.70%，盈余公积3209.91万元较2022年末增长49.69%[19] - 2023年期初所有者权益合计1369951799.24元，期末1375319959元，增加5368160.66元[22] 产品收入 - 2023年盆底康复产品收入62,320,753元，生殖康复产品收入48,374,598.02元，运动康复产品收入833,640.63元，其他产品收入2,728,986.65元，耗材及配件收入610,329.07元，其他业务收入19,956,374.74元[200] 市场区域 - 2023年境内收入339,310,577元，境外收入33,195,141,053.33元[200] 其他事项 - 2023年公司向激励对象授予62万股限制性股票[32][196] - 2023年股份回购金额为18,470,012.96元[198]

南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南京 麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，对麦澜德 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189 号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股，每股发行价格为人民币 40.29 元，募集 资金总额为 1,007,250,000.00 元；减除发行费用 97,491,500.00 元（不含税）后，募 集资金净 ...

业绩与回报 - 2022年度每10股派发现金红利13元，合计派130496000元，占当年净利润比例107.02%[16] - 2023年回购股份金额18462994.90元，占2023年净利润的20.56%[17] - 2023年合计派发现金红利78168994.90元，占2023年净利润的87.03%[17] - 2024年计划向全体股东每10股派发现金红利6元[17] - 截至方案披露日累计回购公司股份111万股，支付资金32205070.48元[14] 未来展望 - 2024年制定“提质增效重回报”行动方案[1] - 2024年安排不少于3次业绩说明会和1次投资者走进上市公司活动[19] - 2024年督促“关键少数”全员参与培训，每年参与不少于3次[21] 新产品与新技术研发 - 2023年多元化投资布局激光医疗设备、妇科器械等细分领域[13] - 2024年构建数据决策平台、实施全面的SRM系统、建设UDI追溯系统[8] 人才与团队建设 - 为新人搭建90天转身计划、为管理者搭建5G训练营[9] - 针对各业务部门开展市场团队强基等计划[9] - 为新入职管培生策划实施星火计划[9] - 2024年持续进行人力资源规划，优化人员结构[10] - 完善绩效考核体系，以目标为导向量化管理[10] - 建立激励机制，含薪资、奖金等[10] - 构建阶梯式人才培养体系，提供培训课程及项目[10] - 鼓励员工参加行业研讨会等活动[10] 社会责任 - 从2019年开始向新疆地区妇幼保健机构捐赠百万医疗设备[23] - 2022年举办“慈心善举援疆情”爱心捐赠活动[23]

董事会换届 - 2023年9月12日公司完成第一届董事会换届选举，产生第二届董事会各专门委员会成员[1] 审计委员会构成 - 第一、二届董事会审计委员会均由3名董事组成，独立董事委员占比超1/2 [2] 审计委员会会议 - 2023年审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席[4] - 2023年各次会议审议多项报告、资金管理、聘任财务负责人等议案[4] 审计评价 - 审计委员会认为天衡会计师事务所具备审计服务经验与能力[5] - 认为公司各期财务报告公允，无欺诈等情况[8]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入49.36万元，净利润-39.45万元[16] - 2023年实际发生关联交易金额63.44万元[7] - 2024年年初至披露日与关联人累计已发生交易金额19.22万元[7] 关联交易 - 2024年度日常关联交易预计金额合计600万元[5] - 2024年与麦澜格销售商品预计300万元，占比0.60%[7] - 2024年与海星之梦接受劳务预计300万元，占比13.25%[7] 关联方情况 - 麦澜格注册资本200万元，实收资本100万元，麦澜德持股40%[10] - 海星之梦注册资本500万元，实收资本500万元，麦澜德持股20%[13] 交易说明 - 关联交易价格按市场价格协商确定[17] - 关联交易符合公司和股东利益，定价公允[19][20] - 保荐机构对2024年关联交易预计额度无异议[24]

人员与会议 - 胡建军2020年9月至2023年9月任公司独立董事[3] - 2023年度应出席董事会会议8次，亲自出席8次[6] - 2023年度应出席股东大会3次，亲自出席3次[7] 议案审议 - 2023年出席董事会会议8次，审议通过32项议案[8] - 召集并出席审计委员会4次，出席薪酬与考核委员会2次，审议通过11项议案[8] 交易与合规 - 转让控股子公司部分股权暨关联交易有利于公司可持续发展，方案和流程合规[11] - 2023年度日常关联交易额度预计符合公司经营需要，交易合规，定价公允[12] 财务与审计 - 公司披露的财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整，内部控制制度完备有效[14] - 公司续聘天衡会计师事务所担任2023年度审计机构[15] 公司治理 - 公司第二届董事会任期自2023年9月12日起至2026年9月11日止[18] - 公司董事、高级管理人员薪酬情况符合规定，决策程序合法有效[18] 激励计划 - 2023年公司实施2023年股权激励计划[19] - 公司限制性股票激励计划有利于持续发展和激励核心人才[19]

审计相关 - 审计南京麦澜德医疗科技股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他 - 审计报告日期为2024年4月24日[8]

公司治理 - 2023年9月12日完成第二届董事会换届选举，任期至2026年9月11日[2][16] - 2023年9月12日完成高级管理人员聘任，程序合规[16] - 2023年董事会聘任徐宁为财务负责人，程序合规[15] 独立董事履职 - 2023年度独立董事应出席董事会会议3次，均亲自出席[6] - 2023年度独立董事出席会议审议通过12项议案[8] - 2024年独立董事将继续履职提建设性意见[19] 公司规范 - 公司财务信息真实完整准确，符合会计准则要求[13] - 公司建立完备内部控制制度，确保规范运作[13] 报告期情况 - 报告期内未召开股东大会[7] - 报告期内无关联交易等变更情形[11][12][14][15][17]

南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南京麦 澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对麦澜德本次拟使用部分超额募集资金永久补充流动资 金所涉及的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 此次募集资金净额 90,975.85 万元，其中超募资金金额为 33,597.91 万元。 三、超募资金使用情况 公司首次公开发行股票募集资金净额 90,975.85 万元，其中超募资金金额为 33,597.91 万元。 2023 年 4 月 24 日，公司分别召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金 的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需 ...