南京麦澜德医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称审计委 员会）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 ...

公司治理 - 2023年12月19日召开二届三次董事会，通过新增及修订公司治理制度议案[1] - 拟新增《独立董事专门会议工作制度》等两项制度[1] - 拟修订《独立董事工作制度》等多项制度[1] - 部分制度需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 修订后部分制度内容将在上海证券交易所网站披露[2]

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023- 经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意增选副总经理屠 宏林先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》及《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》 之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员人数总计超过公司董事 会总数的二分之一。 公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核候选人的经历及相关背景， 我们认为经公司董事会提名委员会审查提名屠宏林先生为公司第二届董事会非 独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。我们认为屠宏林先生不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任 公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职 位的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 062 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于增选公司第 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-063 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投 ...

独立董事任职资格 - 独立董事应占董事会成员1/3以上且至少有一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 特定股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会等可提出独立董事候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[12] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席会议董事会应提议解除职务[12] - 比例不符时拟辞职者继续履职，60日内完成补选[15] - 每年现场工作不少于15日[26] 资料保存与会议规定 - 独立董事工作等资料至少保存10年[27][31] - 2名以上独立董事可联名提议延期会议[31] - 专门委员会会议提前3日提供资料[31] 独立董事职权与条件 - 部分事项需全体独立董事过半数同意[19][20] - 专门会议由过半数推举召集人主持[22] - 公司为独立董事提供必要条件[31]

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[5] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须经股东大会审议[5] - 为资产负债率超70%的对象担保须经股东大会审议[5] - 按累计原则超最近一期经审计总资产30％的担保须经股东大会审议[5] - 对关联方担保须经股东大会审议[5] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须经股东大会审议[6] 审议通过条件 - 董事会审议担保需全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[13] - 股东大会审议特定担保需出席股东表决权三分之二以上通过[15] 其他规定 - 被担保人到期十五个交易日未还款公司应及时披露[21] - 制度自股东大会审议通过日起生效实施[27]

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一节 | 通知 | 54 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公告 | 55 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 55 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 55 | | | 第二节 | 解散和清算 | 56 | | 第十一章 | 修改章程 | 58 | | 第十二章 | 附则 | 59 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由南京麦澜德医疗科技有 限公司整体变更设立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在南京市市场监督管理局注册登记，取得统一社会 信用代码为 9132011505799566XM 的《营业执照》。 第三条 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-060 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日 召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，并授权相关人员办理工商登记、备案相关事 宜。现将有关情况公告如下： 一、公司注册地址变更情况 因属地派出所统一变更门牌号，公司拟对注册地址进行变更，实际办公地点 未发生变化。 变更前注册地址：南京市江宁区乾德路 2 号 5 幢二层（江宁高新园） 变更后注册地址：南京市江宁区乾德路 6 号 5 幢二层（江宁高新园） 二、修订《公司章程》相应条款情况 为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第三次会议 我们同意提名屠宏林先生增选为公司董事候选人，并同意公司董事会将该事 项提交股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《南京麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第二 届董事会第三次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事： 袁天荣 冷德嵘 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》等相关法律法规、规章制度的要求及《南京麦澜德医疗科技股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立 判断，对提交公司第二届董事会第三次会议审议的相关议案进行了审议，现就公 司第二届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 1. 《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》的独立意见 经审核候选人的经历及相关背景，我们认为经公司董事会提名委员会审查提 名屠宏林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名方式和程序、提名 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《南京麦澜德医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法律、法规及 规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第六条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 临时股东大会不定期召开，出现本规则第五条所述情形时，临时股东大会应 当在 2 个月内召开。 公司在前 ...