证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-014 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/23，由公司董事长杨瑞嘉先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第一届董事会第二十一次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 99.99 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9937% | | 累计已回购金额 | 万元 3,002.4937 | | 实际回购价格区间 | 23.95 元/股~34.44 元/股 | 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（2023 年 12 月修订）等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交 易日内公 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 4 月 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | | | 议案一：关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废 | | | 第二类限制性股票的议案 7 | 2 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下 简称 "公司"）股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》和公司 《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-012 董事会同意于 2024 年 4 月 1 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并发 出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的 表决方式召开。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日在 上海证券交易所官网（www.ssse.com.cn）披露了《第二届董事会第四次会议决议公 告》（公告编号：2024-009），因工作人员疏忽，现对公告内容更正如下： 更正前： （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 董事会同意于 2024 年 3 月 29 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并发 出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的 表决方式召开。 ...

北京市中伦律师事务所 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第 一类限制性股票及作废第二类限制性股票的 法律意见书 二〇二四年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P ...

（一）审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一 类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-010 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日 以邮件方式发出第二届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"）通知，本次会 议于 2024 年 3 月 13 日以通讯方式召开，由监事会主席周干先生召集和主持，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定， 作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： 经审议，监事会认为：公司本次关于终止实施 2 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-011 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 1 日 15:00:00 召开地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票 ...

股票回购 - 公司将回购注销7名激励对象620,000股第一类限制性股票[2] - 回购价格20.36元/股，总金额约12,623,200元[2] 股本与注册资本变更 - 回购后总股本由100,620,000股变为100,000,000股[3] - 回购后注册资本由100,620,000元减为100,000,000元[3] 债权人权益 - 债权人45日内可要求清偿或担保[5] - 法人和自然人申报债权所需文件不同[6] - 明确债权申报地点、时间、联系人及电话[7]

（一）审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一 类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》 根据公司 2024 年 2 月 24 日披露的《2023 年度业绩快报公告》（公告编号： 2024-005），公司经营情况未能达成本次激励计划设定的第一个解除限售/归属期 的业绩考核目标。同时，鉴于公司经营所面临的内外部环境与公司制定本次激励 计划时相比发生了较大变化，公司股价出现较大波动，若继续实施本次激励计划 将难以达到预期的激励目的和效果，不利于充分调动公司核心团队的积极性。为 充分落实对员工的有效激励，保护公司、员工及全体股东的利益，从有利于公司 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-009 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日以 邮件方式发出第二届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"）通知， ...

公司概况 - 麦澜德成立于2013年，是国家“专精特新”小巨人企业，为女性全生命周期物理技术干预整体方案提供者 [2] - 主要产品包括盆底及妇产康复、生殖康复和抗衰、运动康复、耗材和信息化产品线 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观，2024年3月7日在麦澜德总部举行 [2] - 10家机构、14位参会人员参与，接待人员有副总经理等 [2] 新产品情况 - 3月2日发布“磁电热影·智融PI - ONE”盆底智能诊疗系统，技术行业领先 [3] - 该系统含多种仪器，能融合信息、评估盆底状态、辅助精准治疗，解决三大难题 [3] 提问交流内容 产品研发与注册 - 收购的上海奥通激光有CO2激光和调Q激光两张三类医疗器械注册证，正在变更阶段 [3] - 公司自研激光方向是皮秒类，产品处于法规注册阶段 [3] 业绩情况 - 2023年业绩发展放缓，原因是三季度业绩下滑、订单装机延后，新品推广延期，研发费用上升 [4] - 从1、2月销售看，2024年一季度公司经营稳定顺畅 [5] 竞争与发展战略 - 公司认为同业竞争是常态，会加大研发投入，打造技术平台，建立技术壁垒，丰富产品矩阵 [4] - 公司战略围绕女性健康和美，收购方向关注相关产品和技术 [6] 新品推广 - 委托国家卫健委科研所联合推动国家课题（FPR项目）从学术端推广新品 [4] - 计划在全国各区域打造样板间，以点带面服务客户 [5] 销售与科室方向 - 彩色超声诊断评估系统销售科室方向不变，服务妇产科、盆底中心等科室 [5] 股权激励与业绩目标 - 2023年经营情况未达成股权激励计划第一个解除限售/归属期的业绩考核目标 [5] 人员与费用规划 - 公司注重研发投入，根据产品及技术储备计划投入费用，研发和销售人员暂无大扩张计划 [6] 运动康复布局 - 运动康复产品线是细分赛道，虽不在主要战略范畴，但公司保持介入、观察态度 [6]

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 999,900 股，占公司总股本 100,620,000 股的比例为 0.9937%，回购成交的最高价 为 34.44 元/股，最低价为 23.95 元/股，支付的资金总额为人民币 30,024,937.38 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购股份符合法律法规的规定及 公司回购股份方案。 一、回购股份基本情况 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-006 2023 年 8 月 16 日，公司董事长杨瑞嘉先生向公司董事会提议公司以自有资 金通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购的股份将在未来适宜时机全部用于 股权激励。2023 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关 ...