证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-003 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,494,226 股。 本次股票上市流通总数为 2,494,226 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日。（因 2024 年 2 月 11 日为非 交易日，故顺延至下一交易日） 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189 号），南京麦澜德 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）2,500 万股，并于 2022 年 8 月 11 日在上海证券交易所科创板上市，发行 完成后公司总股本为 100,000,000 股，其中有限售条件流通股为 77,642,626 股，无 限售条件 ...

回购情况 - 截至2024年1月31日累计回购999,900股，占总股本0.9937%，支付30,024,937.38元[2][5] - 2024年1月回购426,052股，占总股本0.4234%，支付11,561,942.48元[5] - 2023年8月22日通过回购方案，资金2000 - 4000万元，价格不超50元/股，期限12个月[4] 未来策略 - 以“创造极致健康体验”为使命，围绕疾病为女性提供方案[8] - 健全治理结构和内控制度，建立投资者沟通渠道，按规回购披露信息[8][9]

南京证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京麦澜德医疗科技 股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行股票并上市及持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关规定，对麦澜德首次公开发行部分限售股上市流通 事项进行了核查，发表如下意见： 一、本次上市流通的限售股类型 南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕1189 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，并于 2022 年 8 月 11 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股 本为 100,000,000 股，其中有限售条件流通股为 77,642,626 股，无限售条件流通 股为 22,357,374 股。 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行部分限售股，限售股股东数量 为 2 名，对应限售股数量为 2,494,226 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：南京麦澜德医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等 规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受南京麦澜德医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并就相关事项出具本法律 意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-002 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 64,184,546 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 64,184,546 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.1549 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.1549 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为 100,620,000 股，其中回购专用证券账 户中的股份数量为 573,848 股，根据《上 ...

南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 南京证券股份有限公司 （二）保荐代表人 李建勤、张红 （三）现场检查时间 2023年12月26日至2023年12月28日 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，南京证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"、"南京证券"）作为正在履行南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称 "麦澜德"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司2023年1月1日至本次现场检 查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场 检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 （四）现场检查人员 李建勤、张红、刘姝含 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实 际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、 重大对外投资情况、公司经营状况等。 （六）现场检查手段 1 1、与公 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位 2 家机构，4 位参会人员 [2] - 时间为 2023 年 12 月 29 日，形式为腾讯会议 [2] - 上市公司接待人员包括副总经理、董事会秘书陈江宁，投资总监焦靖，证券代表倪清清 [2] 业务发展方向 - 院内市场是公司立足根本，院外市场源于产品力外溢及全场景解决方案延伸 [2][3] - 家用系列是重要战略产品，处于培育阶段，预计未来有较大增长 [3] 院内客户画像 - 院内客户包括三级、二级、一级及社区诊所基层医院等 [3] - 2023 年产品在全国约 7400 家医院应用，其中二级及以上医院 4100 余家、三级医院 1200 余家 [3] - 2023 年生殖抗衰系列产品在部分医美机构有销售 [3] 新品推出计划 - 2024 年一季度将推出盆底康复线 3 个新产品，包括二代盆底生物刺激反馈仪、盆底超声影像系统、盆底分体磁 [3][4] - 三款新品将构建基于 AI 的盆底康复整体解决方案，提升盆底智能化诊疗体系 [4] 财务相关情况 - 2023 年三季报合同负债同比回落 2200 万左右，原因是三季度交付上年度模具订单 [4] 股权激励与业绩目标 - 2024 年业绩目标暂无调整计划 [4] 公司发展思路和方向 - 发展方向围绕女性全生命周期常见多发病，以盆底康复为基石，深耕妇科疾病，拓展消费医疗场景，布局国际市场 [4][5] - 发展路径坚持“两条腿走路”，自主研发与寻求新项目机会并行，2023 年通过设立产业基金及并购布局相关业务领域 [5]

2023 年 8 月 16 日，公司董事长杨瑞嘉先生向公司董事会提议公司以自有资 金通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购的股份将在未来适宜时机全部用于 股权激励。2023 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中 竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购股份的资金总额不 低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价 格不超过人民币 50 元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 23 日、2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-041）及《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-049）。 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-001 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | | | 议案一：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 7 | | | 议案二：关于新增及修订部分公司治理制度的议案 22 | | | 议案三：关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案 23 | 2 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下 简称 "公司"）股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《南京 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公 司董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事 或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应 选董事或监事人数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董 事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事候选人，按 得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事。 第二章 董事、监事候选人的提名 第七条 在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的董事人数，由公 司董事会、单独或者合计持有公司有表决权股份的 3 ...