业绩数据 - 2020年公司营业收入达5.54亿元，归母净利润5613.81万元[4] - 2021年公司经营性现金流净额为 - 642.49万元，2022年为 - 4425.73万元[8] - 2022年公司归母净利润 - 6811.65万元，2023年初步预测净利润为 - 11971.10万元[8] - 2023年1 - 7月公司营业收入较2022年同期增长108.18%[50][64] - 2023年公司预计全年业务收入达4500万元，实际实现4177.85万元，完成率超90%[50] 池州昀钐业绩 - 2021 - 2023年池州昀钐营业收入从62.55万元增长至4177.85万元，净亏损从 - 180.34万元扩大至 - 3720.32万元[19][17] - 2024年一季度池州昀钐毛利率为 - 12.77%，2023年四季度为 - 25.14%[11] - 2024年一季度销售收入较2023年一季度从493.48万元增长至1375.89万元，亏损金额略有增长[27] - 2024年一季度销售收入较2023年四季度从1231.96万元增长至1375.89万元，亏损金额下降[27] - 2023年1 - 5月池州昀钐净利润 - 901.71万元，未分配利润 - 2414.50万元，净资产 - 95.96万元[22] 股权与融资 - 2021年公司出资2300万元作为池州昀钐注册资本[5] - 2024年一季度公司启动池州昀钐新一轮对外股权融资，放弃实际控制权，收回前期股东借款6000余万元[11] - 甘子英出资4810万元，新增注册资本4070万元，持股比例由28.30%升至50.55%，其他投资者出资2990万元，持股25.56%[12] - 交易完成后，公司持有池州昀钐股权比例由69.70%降至23.23%，不再纳入合并报表[12] - 本轮融资投前估值3900万元，较上轮增加657万元[41] 项目与产能 - 半导体中高端引线框架生产项目总投资10150万元，达产将实现100亿个引线框架产能目标[34] - 半导体中高端引线框架生产线2024年3月产能利用率约40%[35] - 2023年12月31日池州昀钐在手订单498.12万元（未税），目前为656.63万元（未税）[36] 研发与专利 - 池州昀钐研发团队13人，占总人数13%[37] - 截至2024年3月31日，池州昀钐累计投入研发设备2122万元，研发费用643万元[37] - 池州昀钐已获授权实用新型专利2项[37] 其他 - 公司针对池州昀钐累计投资8323.50万元未收回，约定交易前现金偿还股东借款[34] - 池州昀钐前五大客户合计销售额占比62.66%[36] - 2023年7月31日池州昀钐评估价值2243万元，9月增资后股东全部权益价值3243万元[41] - 公司适用的企业所得税税率为25%[54][59] - 本次评估加权平均资本成本（WACC）为10.50%[61]

其他新策略 - 公司2024年4月8日收到上交所问询函，需5个交易日内披露回复内容[1] - 公司预计2024年4月19日前完成问询函回复并披露[2]

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 一、 | 会议时间、地点及投票方式 | 5 | | 二、 | 会议议程 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：关于放弃控股孙公司优先增资权暨关联交易的议案 | 7 | 2 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 以及《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称" ...

增资与股权变更 - 关联方及其他投资者向池州昀钐合计增资7800万元[1] - 交易后公司间接持有池州昀钐股权降至23.23%[1] 业绩数据 - 2023年池州昀钐营收4177.85万元，同比增91%，净亏损3720.32万元[2] - 2023年池州昀钐净资产 - 1920.21万元，同比由正转负[3] 项目与估值 - 池州昀钐项目总投资10150万元，达产目标100亿个引线框架产能[3] - 2023年7月31日评估价值2243万元，9月后权益价值3243万元[4] - 本轮融资投前估值3900万元，较上轮增657万元[4] 财务资助与担保 - 截至公告日，公司及子公司向池州昀钐提供财务资助约6585万元[5] - 截至2024年3月31日，公司为池州昀钐担保余额约662.50万元[5] 其他 - 公司需5个交易日内回复问询函并披露内容[6]

增资与股权变更 - 关联方及其他投资者合计向池州昀钐增资7800万元[1] - 交易后公司间接持有池州昀钐股权降至23.23%[1] 业绩情况 - 2023年池州昀钐营收4177.85万元，同比增91%，净亏损3720.32万元[3] - 2023年池州昀钐净资产 - 1920.21万元，同比由正转负[3] 项目与估值 - 池州昀钐项目总投资10150万元，达产将实现100亿个产能目标[4] - 本轮融资投前估值3900万元，较上轮增加657万元[5] 财务资助与担保 - 公司及子公司向池州昀钐提供财务资助约6585万元[6] - 公司向池州昀钐提供融资租赁担保余额约662.50万元[6] 其他 - 公司需5个交易日内回复问询函并披露内容[7]

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-012 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于放弃控股孙公司优先增资权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 1 交易简要内容：苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司""苏 州昀冢"或"昀冢科技"）控股孙公司池州昀钐半导体材料有限公司（以 下简称"池州昀钐"或"标的公司"）因业务发展需要拟增资扩股，具体 如下：（1）关联方甘子英（原股东）以现金方式向池州昀钐增资人民币 4,810 万元，对应新增注册资本 4,070 万元；（2）本轮新引入股东（严 勇、郑向超、高俊、张辰、熊强、徐鳌、王吉剑、廖秀芳、杨玲、高岩、 李明杰）均不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联 方，合计以现金方式向池州昀钐增资共计人民币 2,990 万元，对应新增 注册资本 2,530 万元。公司放弃对池州昀钐本次增资的优先增资权。交 易完成后，公司通过全资子公司苏州昀钐精密冲压有限公司（以下简称 "苏州昀钐"）间接持有池州昀钐的股权比 ...

3、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，甘子英为公 司关联方，甘子英参与池州昀钐增资事项构成关联交易。 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 放弃控股孙公司优先增资权暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为苏州昀冢电子 科技股份有限公司（以下简称"昀冢科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，经审慎尽职调查，对昀冢科技 本次关联交易事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 1、为促进池州昀钐的业务发展、充实资本实力，公司拟同意池州昀钐增资 扩股引入外部投资人，本次交易的资产价格以在中国证监会备案的资产评估机构 江苏天健华辰资产评估有限公司出具的评估结果为基础，最终由交易多方基于市 场化原则协商确定。具体如下： 甘子英向标的公司支付增资款人民币 4,810 万元，其中人民币 4,070 万元计 入标的公司的注册资本，剩余部分人民币 740 万元作为溢价部分计入标的公司资 本公积金。外部投资人严勇 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-013 苏州昀冢电子科技股份有限公司 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 1 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-011 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"昀冢科技"或"公司"）第二 届监事会第十一次会议于近日以现场方式召开。经与会监事一致同意，豁免本次 会议通知时限。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事 会主席钟佳珍召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于放弃控股孙公司优先增资权暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司本次放弃优先增资权，是基于公司现阶段业务发 展策略和长远战略规划，并综合考虑池州昀钐自身发展需要做出的谨慎决策。本 次交易有利于优化公司资源配置，聚焦资源推动精密电子零部件核心业务的发展， 有效改善和优化财务结构。 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"昀冢科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对昀冢科技限售股份持有 人持有的限售股份将上市流通情况进行了核查，并发表本核查意见，具体情况如 下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 2 日出具的《关于同意苏州昀 冢电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕606 号），苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昀冢科技"）获准首 次向社会公众公开发行人民币普通股 30,000,000 股，并于 2021 年 4 月 6 日在上 海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 9,000 万股，首次 公开发行后总股 ...