公司代码：688259 公司简称：创耀科技 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 创耀（苏州）通信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第九十八条 独立董事任职资格除 | 第九十八条 独立董事任职资格除 | | | 满足本章程规定的董事任职条件外 | 满足本章程规定的董事任职条件 | | | 还必须具备以下条件： | 外还必须具备以下条件： | | | （一）具有五年以上法律、经济或 | （一）具有五年以上法律、经济或 | | | 者其他履行独立董事职责所必须的 | 者其他履行独立董事职责所必须 | | | 工作经验； | 的工作经验； | | 1 | （二）具备上市公司运作的基本知 | （二）具备上市公司运作的基本知 | | | 识，熟悉相关法律、行政法规、规 | 识，熟悉相关法律、行政法规、规 | | | 章及规则； | 章及规则； | | | （三）具备一定的时间和精力履行 | （三）具备一定的时间和精力履行 | | | 独立董事职责，担任其他境内上市 | 独立董事职责，担任其他境内上市 | | | 公司独立董事的家数不超过四家； | 公司独立董事的家数不超过三家； | | | 第一百条 单独或者合并持有公司 | 第一百条 公司董事会、监事会、 | | ...

2023年公司治理 - 独立董事全勤出席2023年董事会、专门委员会会议及列席股东大会[4][5] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别开会5次、3次、1次[5] - 2023年4月24日审议通过参与认购投资基金份额暨关联交易议案[7] - 2023年按规定披露定期报告，聘任审计会计师事务所程序合规[8] - 2023年完成第二届董事会换届及高管聘任，财务负责人未变动[8] - 2023年董事、高管薪酬按业绩贡献确定并审议通过[9] 2024年展望 - 2024年在法律法规指引下维护中小投资者利益[11] - 2024年利用专业优势为企业发展提供支持帮助[11]

回购方案 - 首次披露日为2023年8月25日，由实控人、董事长提议[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额2000 - 4000万元[2] 回购情况 - 累计回购47.4575万股，占比0.593%，金额2844.76万元[2] - 实际回购价35.53 - 71.49元/股[2] 2024年3月情况 - 回购18,518股，占比0.023%，支付997,927.17元[4] - 购买最高价56元/股、最低价51.98元/股[4] - 截至3月31日，已支付28,447,649.47元[4]

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-009 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募 集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 5.5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好 且满足保本要求的理财产品。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述 额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。在前述额度及期限范围内，公司可 以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-003）。 一、 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-008 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-038），公司拟使用不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万 元（含）的超募资金通过集中竞价交易的方式以不超过人民币 75 元/股（含）的 价格回购公司股份，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励 计划。 2024 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 68,300 股，占公司总 股本的比例为 0.085%，购买的最高价为 52.68 元/股、最低价为 35.53 元/股， 支付的总金额为 2,998,810.52 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司已累计回 ...

星闪技术优势 - 传统短距无线技术迭代20+年，存在抗干扰性、可靠性、通信时延等先天局限，技术潜力靠近天花板 [2] - 星闪无历史包袱，采用Polar码等5G关键技术和中心调度等创新理念，具备低时延、高吞吐等六个核心技术能力 [3] - 星闪瞄准智能终端、智能家居、智能汽车和智能制造核心场景，解决游戏、影音娱乐场景痛点 [3] 星闪技术市场接受度 - 终端厂商急需新技术升级产品体验，公司接洽厂商众多，部分来自联盟内部，部分通过其他方式了解后寻求合作 [3] - 星闪芯片和产品通过多模方式兼容蓝牙和WiFi，生态将兼容鸿蒙等软件生态，提升产品竞争力 [3] - 头部厂商产品获良好市场反馈后，将吸引更多用户关注，推动终端厂商积极采用星闪技术 [3] 星闪芯片产品情况 - 公司有SLE和SLB两款星闪芯片产品，目前合作开发终端产品以SLE芯片方案为主，应用于无线鼠标、键盘等 [3][4] - 星闪市场策略定位高端，面向技术敏感、价格接受度高的客户群，与蓝牙非直接竞争关系 [4] - 2024年下半年有望推出搭载公司星闪芯片及解决方案的无线鼠标、键盘等产品 [4] 国家电网智能电表招标影响 - 2024年国家电网提高智能电表采购量，每块电表有一个通信模块，对公司有积极影响 [4] - 国家电网招标计划彰显提升设备终端智能化水平决心，利于改善居民用电智能化体验，新技术标准推出有望加快，公司有望受益 [4] 中国智能电表出口情况 - 中国智能电表主要出口非洲、东南亚、中东等地区，每年总出货规模四五千万只且呈增长趋势 [4] - 公司以提供产品技术支持为主，不直接出口芯片及模块，电力通信载波业务有客户从事智能电表出口业务 [4] - 出口业务穿透到公司营收层面占比不大，主要营收利润来源为国内 [4]

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-006 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-038），公司拟使用不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万 元（含）的超募资金通过集中竞价交易的方式以不超过人民币 75 元/股（含）的 价格回购公司股份，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励 计划。 2024 年 1 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 201,270 股，占公司总 股 0.252%，购买的最高价为 66.60 元/股、最低价为 51.15 元/股，支付的总金 额为 11,984,340.20 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司已 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-004 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 1 月 8 日召开公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展 并确保公司经营资金需求的前提下，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月 内使用不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、投 资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于 结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等理财产品），在决议 有效期及投资额度及投资品种内，董事会授权总经理在上述额度和决议的有效期 内，根据实际情况办理相关事宜并签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项 法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。 本事项属于公司董事会决策权限 ...

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位 情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 7 日出具了中汇会验[2022]第 0008 号《验资 报告》，审验结果如下：截至 2022 年 1 月 7 日止，创耀科技实际已发行人民币 普通股 20,000,000.00 股，募集资金总额为人民币 1,332,000,000.00 元，扣除各 项发行费用人民币 112,354,936.73 元，实际募集资金净额为人民币 1,219,645,063.27 元。其中新增注册资本为人民币贰仟万元整，资本公积为人民 币 1,199,645,063.27 元。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集 资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集 1 海通证券股份有限公司 关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为创耀 （苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"创耀科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 ...