证券代码： 688251 证券简称：井松智能 公告编号：2025-020 合肥井松智能科技股份有限公司董事会 2025年5月17日 附：尹道骏先生简历 尹道骏先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，高级工程师。2010年5月至2014年2月，任职于安徽合力股份有限公司；2014 年3月至2020年12月，历任公司机械工程师、监事；2021年1月至今，任公司技 术总工、副总经理、董事。 截至本公告披露日，尹道骏先生通过犇智投资间接持有公司股份14500股。 尹道骏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。尹道骏先生 不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受 过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立 案调查等情形，亦不属于"失信被执行人"，符合《公司法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额52921.05万元，净额46548.92万元[2] - 募投项目投资总额33837.61万元，拟投入募集资金33837.61万元[6] 现金管理 - 拟用不超27000万元闲置募集和不超10000万元闲置自有资金管理，期限12个月[7][18] - 购买安全、保本、流动好的产品，不得质押和证券投资[5] 风险与监管 - 现金管理受市场、收益、操作监控风险影响[11] - 按规定办理，财务部跟踪，监管机构监督检查[13]

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2025-018 合肥井松智能科技股份有限公司 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金和尚未使用的超 募资金投入新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 终止募投项目名称：智能物流系统生产基地技术改造项目 新项目名称：年产 10000 台套智能物流装备生产线一期项目（以下简称 "新项目"） 投资新项目总金额：项目总投资估算 38,924.97 万元，其中：固定资产 投资 35,962.13 万元，铺底流动资金 2,962.84 万元。 新项目实施主体：项目由合肥井松智能科技股份有限公司的全资子公司 合肥井松机器人有限公司实施。 变更募集资金投向的金额：拟终止智能物流系统生产基地技术改造项目 并将剩余募集资金 11,245.08 万元投入新募投项目，同时一并投入尚未 使用的超募资金 10,679.89 万元（含利息收入，最终金额以结转时募集 资金账户实际余额为准） 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目实施工期 2 年，计划于 ...

证券代码： 688251 证券简称：井松智能 公告编号：2025-021 合肥井松智能科技股份有限公司 关于公司取消监事会暨修订《公司章程》及 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召 开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议 案》等议案，以上议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订，以下简称"《公司法》"） 第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置 由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。 根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 （2025年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事 会审 ...

本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2025-024 合肥井松智能科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：合肥市新站区毕昇路 128 号 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,286,839 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,286,839 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.4797 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.4797 | （四） 表决方式 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月3日14点30分在合肥召开[3] - 网络投票6月3日进行，交易及互联网平台有不同时段[3][5] - 审议3项议案，已通过董事会、监事会审议[5] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年5月26日，A股代码688251[11] - 股东登记截止5月29日17:30，地点在证券部办公室[13] 其他信息 - 公告发布于2025年5月17日[16]

法律意见书 安徽天禾律师事务所 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 （一）经验证，根据公司第二届董事会第十四次会议决议，公司于 2025 年 4 月 26 日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。 （二）本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 16 日下午 14:30 在公司会议室 召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚志坚先生主持。 关于合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 天律意 2025 第 1095 号 致：合肥井松智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（下称"《股东会规则》"）以及《合肥井松智能科技股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥井松 智能科技股份有限公司（下称"公司"）委托，指派刘倩怡、杨帆律师（下称"天 禾律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并对本 次股东大会相关 ...

资金管理 - 公司拟用不超27000万元闲置募资和不超10000万元闲置自有资金现金管理[3] 项目调整 - 公司拟终止部分募投项目，将剩余募资及超募资金投新项目[5] 组织架构 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权并修订章程[6]

资金募集 - 公司公开发行1485.7116万股，募资52921.05万元，净额46548.92万元[1] 募投项目 - 募投项目含技术改造、研发中心建设等，投资和拟投金额33837.61万元[3][4] 现金管理 - 拟用不超27000万元闲置募资和不超10000万元闲置自有资金管理[7][16][17][18][19] - 期限12个月，额度内可循环，产品为保本理财或存款[6][7][16] - 闲置募资收益补项目不足，自有资金收益归公司[11] 风险与控制 - 现金管理面临市场等风险，公司将多举措控制[12][13][14] 决策情况 - 2025年5月16日相关会议通过现金管理议案，保荐机构无异议[16][17][18][19]

公司研发进展 - 首代轮式人形机器人产品研发按计划稳步推进 [1] - 预计8-9月完成首台工程样机内部测试与基础功能验证 [1] - 后续将根据研发进展及市场反馈适时向公众展示阶段性成果 [1]