关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-021 国泰新点软件股份有限公司 截至本公告披露日，吴旭东先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间 接持有公司 0.48%的股份，与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处 分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等 要求的任职资格。 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等有关规定， 经公司总经理黄素龙先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的 议案》 ...

一、董事会会议召开情况 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以邮件及其他方式送达全体董事。本次会议由公司董事长曹立斌先生主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决情 况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《国泰新点软件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理对公司 2023 年经营业绩情况及主要工作进行了总结与回顾，并 制定了未来发展战略及 2024 年经营计划，符合公司实际情况。 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-017 国泰新点软件股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容 ...

会议决策 - 2023年召开4次董事会和2次股东大会，独立董事孙卫权均出席[3] - 2023年孙卫权参加审计委员会6次、薪酬与考核委员会1次会议[3] - 2023年10月20日审计委员会通过使用部分闲置资金现金管理暨关联交易议案[6] - 2023年10月26日第二届董事会第五次会议通过使用部分闲置资金现金管理暨关联交易议案[6] - 2023年10月20日审计委员会通过变更会计师事务所的议案[8] - 2023年10月26日第二届董事会第五次会议通过变更会计师事务所议案，聘任中汇为2023年度审计机构[8] 人事变动 - 2023年4月12日第二届董事会第二次会议同意聘任袁勋为副总经理[10] - 2023年1月19日薪酬与考核委员会通过确认2022年度高管薪酬议案并提交董事会[10] - 2023年4月12日第二届董事会第二次会议审议通过2022年度高管薪酬议案[10] 公司情况 - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[7] - 2023年公司不存在被收购情形[7] - 2023年财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[7] - 2023年内控体系运行良好，无重大和重要缺陷[8] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[9] - 报告期内未因会计准则变更以外原因作会计政策变更或重大会计差错更正[9] - 报告期内不存在制定或变更股权激励等计划相关情况[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责助力公司发展[12]

业绩总结 - 2023年度归母净利润194,761,514.13元[3] - 2023年末母公司未分配利润1,120,939,381.29元[3] 利润分配 - 拟10股派3.6元，派现118,491,922.08元[2][3] - 现金分红占净利润比例60.84%[3] - 分配方案待股东大会审议[4][6]

国泰君安证券股份有限公司 关于国泰新点软件股份有限公司 2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"新点软件"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对 新点软件2023年度募集资金的存放和实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国泰新点软件股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092号），公司于2021年11月 向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8,250.00万股，每股发行价为人民币 48.49元，募集资金总额为人民币400,042.50万元，扣除与发行费用人民币 17,315.68万 ...

国泰新点软件股份有限公司 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。中汇会计师事务所首席合伙人为余强，注册地址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙 人 103 人，注册会计师 701 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过 282 人。 中汇会计师事务所 2022 年度经审计的收入总额 102,896 万元，其中审计业 务收入 94,453 万元，证券业务收入 52,115 万元。2022 年度上市公司审计客户 159 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信 息技术服务业等，审计收费总额 13,6 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入244,119.19万元，分为软件类、运营维护类、智能化设备、智能化工程收入[9] - 2023年末流动资产较2022年末下降11.08%，非流动资产增长116.43%，资产总计下降1.25%[21] - 2023年末流动负债较2022年末下降6.49%，非流动负债下降12.39%，负债合计下降6.90%[24] - 2023年营业利润为178,552,137.41元，2022年为561,945,496.42元；净利润为194,375,105.40元，2022年为572,900,199.58元[27] - 2023年基本每股收益为0.59元/股，2022年为1.74元/股[27] - 2023年经营活动现金流量净额为50,732,675.13元，2022年为93,357,938.50元[28] 股权结构 - 江苏国泰国际贸易有限公司转股后占比18.8132%，张家港保税区恒兴投资有限公司转股后占比5.0342%[43] - 深圳市腾讯信息技术有限公司转股后认缴206.23万元，占比0.6249%；厦门建发股份有限公司转股后认缴102.60万元，占比0.3109%[44] 限售股情况 - 2022年5月首次公开发行网下配售320.1351万股限售股上市流通，占公司股本总数0.97%[46] - 2022年11月17日，2669.8374万股首次公开发行部分限售股上市流通，占公司股本总数的8.09%[47] - 2023年11月17日，206.228万股首次公开发行部分战略配售限售股上市流通，占公司股本总数的0.62%[48] 会计政策 - 金融资产按管理业务模式和合同现金流量特征分为三类，金融负债分为四类[78][82] - 以预期信用损失为基础对多种金融资产和合同进行减值处理[92] - 存货按实际成本计量，发出存货成本计量采用个别计价法[110] - 内部研究开发项目研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[158] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，采用总额法处理[189][192] 其他 - 公司注册资本为人民币33,000.00万元[42] - 2021年11月首次发行实际募集资金净额为人民币382,726.82万元[42]

股东大会时间地点 - 2024年5月16日14点召开2023年年度股东大会[3] - 现场会议在张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室召开[4] 投票相关 - 网络投票于2024年5月16日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[3][5] 股权与议案 - 股权登记日为2024年5月9日[10] - 本次股东大会审议8项议案，4月12日已披露公告[5][6] 计票与回避 - 议案5、7对中小投资者单独计票[13] - 议案7涉及关联股东回避表决，曹立斌等为关联股东[13] 登记与联系 - 现场登记时间为2024年5月14日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[15] - 信函等登记资料5月14日下午5点前送达[16] - 会议联系电话为0512 - 58188073[17]

国泰新点软件股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查 。 www.zhcpa.cn 国泰新点软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了国泰新点软件股份有限公司(以下简称新点软件)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新点 软 ...

审计报告 - 中汇对新点软件2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 报告日期为2024年4月11日[12] 汇总表 - 编制2023年度关联资金往来情况汇总表，单位为万元[13] - 认为汇总表财务信息按规定编制且与审计资料无重大不一致[8] 人员信息 - 法定代表人曹立斌，主管会计季琦，会计机构负责人胡明锋[13] 事务所与证书 - 中汇事务所执业文号浙财会〔2013〕54号，日期2013年12月4日[15] - 注册会计师证书编号330000140599，发证2022年[24]