会议决策 - 2023年召开4次董事会和2次股东大会，独立董事孙卫权均出席[3] - 2023年孙卫权参加审计委员会6次、薪酬与考核委员会1次会议[3] - 2023年10月20日审计委员会通过使用部分闲置资金现金管理暨关联交易议案[6] - 2023年10月26日第二届董事会第五次会议通过使用部分闲置资金现金管理暨关联交易议案[6] - 2023年10月20日审计委员会通过变更会计师事务所的议案[8] - 2023年10月26日第二届董事会第五次会议通过变更会计师事务所议案，聘任中汇为2023年度审计机构[8] 人事变动 - 2023年4月12日第二届董事会第二次会议同意聘任袁勋为副总经理[10] - 2023年1月19日薪酬与考核委员会通过确认2022年度高管薪酬议案并提交董事会[10] - 2023年4月12日第二届董事会第二次会议审议通过2022年度高管薪酬议案[10] 公司情况 - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[7] - 2023年公司不存在被收购情形[7] - 2023年财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[7] - 2023年内控体系运行良好，无重大和重要缺陷[8] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[9] - 报告期内未因会计准则变更以外原因作会计政策变更或重大会计差错更正[9] - 报告期内不存在制定或变更股权激励等计划相关情况[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责助力公司发展[12]