大成 DENTONS is Dentons' Preferrad I aw Firm in China 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 北京大成(上海)律师事务所 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 R DENTONS 大成是 Dentons 在中国的优先合作律所 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn . 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 北京大成(上海)律师事务所 关于江苏隆达超合金股份有限公司 致:江苏隆达超合金股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 江苏无锡 二〇二三年十一月 1 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏隆达超合金股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间为：2023 年 11 月 20 日下午 14:00。 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 6 | | 议案一：关于选举第二届董事会非独立董事的议案 8 | | 议案二：关于选举第二届董事会独立董事的议案 9 | | 议案三：关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案 10 | 2 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ① 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 ② 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日至 2023 年 11 月 20 日。 ③ 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-058 江苏隆达超合金股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688231 | 隆达股份 | 2023/11/14 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-057）。因工作人员疏忽，非累积投票议案部分 无议案，但未删除，导致议案序号错误，现更正如下： 更正前： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 江苏隆达超合金股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏隆达超合金股份有限公司董事会,现提名刘林 为江苏隆达超合金股份有限公司第二届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任江苏隆达超合金股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与江苏隆达超合金股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被 提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-057 江苏隆达超合金股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，三楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘林，已充分了解并同意由提名人江苏隆达超合金股份有 限公司董事会提名为江苏隆达超合金股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任江苏隆达超合金股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资 格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理 规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-056 江苏隆达超合金股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏隆达超合金股份有限公司（下称"公司"）监事会于 2023 年 11 月 3 日 10 时召 开，会议以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 29 日书面送达全体监 事，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规以及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》的相关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 经公司第一届监事会提名，同意推选孙艳莉女士、陆琳女士为公司第二届监事会非 职工代表监事候选人，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，与职 工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。 本议案以逐项表决的方式审 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-055 江苏隆达超合金股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏隆达超合金股份有限公司（下称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 3 日 9 时在无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号公司三楼会议室召开，会议以现场结 合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 29 日书面送达全体董事，会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规以及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》的相关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人 的议案》 经公司第一届董事会对第二届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公 司董事会同意提名浦益龙先生、张伟民先生、王栋先生、浦燕女士、陈义先生、 浦迅瑜女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议 通过之日起三年。 本议案 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-054 江苏隆达超合金股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或"公司"）第一届 董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《江 苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公 司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 3 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经对公司第二 届董事会董事候选人任职资格的审查，第一届董事会同意提名浦益龙先生、张 伟民先生、王栋先生、浦燕女士、陈义先生、浦迅瑜女士为公司第二届董事会 非独立董事候选人；同意提 ...

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 本人陈建忠,已充分了解并同意由提名人江苏隆达超合金股份 有限公司董事会提名为江苏隆达超合金股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任江苏隆达超合金股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 江苏降达超合会股份有限公司 独立董事候选人声明 ...